مدير PGI العالمي يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا لتورطه في مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار يشمل البيتكوين والفوركس
حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International بالسجن 20 عامًا في الولايات المتحدة لتشغيله مخطط “بونزي” احتيالي عالمي، كان يدّعي الاستثمار في تداول البيتكوين والعملات الأجنبية.
كيف خدع المستثمرين؟
وفقًا لبيان النيابة الأمريكية، وعد راميل بالافوكس (61 عامًا) أكثر من 90 ألف مستثمر بعوائد يومية تصل إلى 3%، مستقطبًا أكثر من 62.7 مليون دولار. بين عامي 2019 و2021، جمعت شركته أكثر من 201 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك أكثر من 8000 بيتكوين.
لكن بدلاً من استثمار الأموال، كان بالافوكس يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين القدامى، بينما كان يحول ملايين الدولارات لحسابه الخاص.
حياة البذخ على حساب الضحايا
لإخفاء الحقيقة، أنشأ بالافوكس موقعًا إلكترونيًا يعرض للمستثمرين أرباحًا وهمية تمامًا. في المقابل، كان ينفق الأموال المسروقة على:
- شراء سيارات لامبورغيني فاخرة.
- شراء منازل فاخرة في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.
- الإقامة في سويتات فندقية فاخرة.
- إنفاق 3 ملايين دولار على سيارات فاخرة و3 ملايين أخرى على ملابس وساعات ومجوهرات مصممي الأزياء.
الملاحقة القضائية والتعويضات
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب (IRS) بالتحقيق في القضية. قد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على تعويضات. كما تتابع هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) فرض عقوبات مدنية، ولا يزال بالافوكس ممنوعًا من التعامل في الأوراق المالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي خطة “بونزي” التي حُكم بسببها الرئيس التنفيذي؟
هي مخطط احتيالي حيث يتم دفع أرباح للمستثمرين القدامى باستخدام أموال مستثمرين جدد، دون وجود استثمار حقيقي يولد ربحًا.
كم بلغت قيمة الخسائر في مخطط البيتكوين الوهمي؟
جمع المخطط أكثر من 201 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك آلاف البيتكوين، وخسر الضحايا عشرات الملايين من الدولارات.
هل يمكن للمتضررين استعادة أموالهم؟
نعم، يجري التحقيق وقد يكون الضحايا مؤهلين للحصول على تعويضات أو رد جزء من أموالهم عبر الإجراءات القضائية الجارية.
