عقوبة 20 سنة لعرّاب عملية احتيال بتقنية “تسمين الخنازير” بقيمة 73 مليون دولار في قطاع العملات الرقمية

حُكم على رجل يحمل جنسيتين، صينية ومن سانت كيتس ونيفيس، بالسجن 20 عاماً في سجن اتحادي أمريكي لقيامه بتنظيم عملية احتيال عالمية باستخدام العملات الرقمية سرقت أكثر من 73 مليون دولار من ضحايا، كثيرون منهم مستثمرون أمريكيون.

تفاصيل الحكم والقضية

وحصل دارين لي البالغ من العمر 42 عاماً على أقصى عقوبة ينص عليها القانون في المنطقة الوسطى بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى إطلاق سراحه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لبيان صادر يوم الثلاثاء من وزارة العدل الأمريكية.

وقال المدعون العامون إن لي وثمانية شركاء على الأقل قاموا بإنشاء مواقع ويب وهمية تشبه منصات التداول القانونية لترويج استثمارات مشبوهة في العملات المشفرة بعد كسب ثقة الضحايا، في مخطط يُعرف باسم “نصب الذبح” أو “الاحتيال الإلكتروني”.

كيفية عمل عملية الاحتيال

وتظهر أوراق المحكمة أن المحتالين كانوا يبدأون الاتصال عادةً عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، ويبنون علاقات مهنية أو عاطفية قبل إقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المجموعة.

وأعرب مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا عن أن “حكم المحكمة يعكس خطورة أفعال لي، التي تسببت في خسائر مدمرة للضحايا في جميع أنحاء بلدنا”، مضيفاً أن السلطات ستعمل مع شركائها في إنفاذ القانون حول العالم لضمان عودة لي إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته بالكامل.

لي هو أول متهم يحكم عليه. وقد أقر ثمانية شركاء آخرين بالذنب وينتظرون النطق بعقوبتهم.

اعترافات ونتائج التحقيق

اعترف لي بأنه وخلفاؤه خدعوا الضحايا لتحويل ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار إلى حسابات بنكية مرتبطة بالمشتكى عليهم، بما في ذلك 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية قامت بغسل أموال الضحايا.

ويأتي الحكم بعد أكثر من عام من إقرار لي بالذنب في التآمر مع آخرين لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من الضحايا عبر عمليات احتيال بالعملات الرقمية.

وما يزال التحقيق جارياً وتقوده دائرة الخدمات السرية الأمريكية، بمساعدة من قوة مهام الجرائم المالية ووكالة المراسي الأمريكية، من بين وكالات أخرى.

ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية

شهدت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية وحوادث التصيد الإلكتروني ارتفاعاً في شهر يناير، حيث سرق المحتالون 370 مليون دولار، وهو أعلى رقم شهري في 11 شهراً، وفقاً لشركة أمن العملات الرقمية سيرتيك.

ويعزى 311 مليون دولار من إجمالي هذا الرقم إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني، بعد أن خسر أحد الضحايا حوالي 284 مليون دولار بسبب خدعة إلكترونية معقدة.

يمثل الـ 370 مليون دولار أكبر خسارة شهرية منذ فبراير 2025، عندما سرق المهاجمون حوالي 1.5 مليار دولار إجمالاً، وكان معظمها بسبب اختراق منصة “باي بيت” بقيمة 1.4 مليار دولار.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قضية دارين لي؟
  حكم على دارين لي بالسجن 20 عاماً لقيامه بتنظيم عملية احتيال عالمية باستخدام العملات الرقمية سرقت أكثر من 73 مليون دولار من مستثمرين، عبر مواقع ويب وهمية وخداع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• كيف كانت تعمل عملية الاحتيال؟
  كان المحتالون يتواصلون مع الضحايا عبر منصات التواصل وتطبيقات المواعدة، يبنون علاقات ثقة ثم يقنعونهم باستثمار أموالهم في منصات تداول وهمية للعملات الرقمية.
• هل ما تزال عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية منتشرة؟
  نعم، تشهد سوق العملات الرقمية ارتفاعاً في عمليات الاحتيال، حيث سُرق 370 مليون دولار في يناير فقط، معظمها عبر عمليات التصيد الإلكتروني المعقدة.