محكمة قبرصية تأمر بفتح الخزائن الآمنة لزوجين إسرائيليين في تحقيقات بقضية عملات رقمية بقيمة 700 مليون يورو

قضت المحكمة العليا في قبرص ضد زوجين إسرائيليين حاولا منع الشرطة من فتح صناديقهما الآمنة كجزء من تحقيق في شبكة لغسيل أموال بقيمة 700 مليون يورو باستخدام العملات الرقمية المشفرة.

تعاون دولي لتفكيك شبكة غسيل الأموال

كانت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” قد أعلنت في أكتوبر الماضي نجاحها في تفكيك شبكة غسيل الأموال هذه بمساعدة السلطات في فرنسا، ألمانيا، قبرص، إسبانيا، مالطا، إسرائيل، بلغاريا، وبلجيكا.

وقبل أيام، أصدرت محكمة في ليماسول أمراً بتفتيش الصناديق الآمنة للزوجين، لكنهما رفضا تسليم المفاتيح. وتشير التقارير الإعلامية القبرصية إلى أن الزوجين حاولا الادعاء بأن لا شيء في الصناديق مرتبط بشبكة غسيل الأموال.

محاولة فاشلة لوقف التنفيذ

حاول الاثنان إلغاء قرار المحكمة من خلال رفع طلب للمراجعة، لكن القاضية إيلينا إفرايم رفضت ادعاءاتهما على أساس أن أحد مقدمي الطلب تلقى في عام 2021 ما قيمته 20,000 دولار من العملات المشفرة مرتبطة مباشرة بالشبكة الإجرامية.

وكان مقدم الطلب وعائلته يديرون صندوقاً استئمانياً اشترى عقارات، كما تلقى مبلغ 3 ملايين دولار في حسابه. واعتمدت الشبكة الإجرامية على شركات وهمية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى رواتب أو عقارات أو كيانات أخرى.

وبناءً على ذلك، قالت المحكمة: “هذه الأدلة تثير بشكل معقول الشكوك في مشاركة مقدم الطلب في المخطط الإجرامي الشامل، حيث انتهت العملات المشفرة القادمة من مواقع الاستثمار الاحتيالية إلى حسابه، وتم تحويل مبلغ كبير من المال عبر ذلك الحساب.”

ويهدف أمر التفتيش إلى الحصول على هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو أي “معدات إنترنت عالية التقنية”.

عملية كبرى لغسيل أموال عمليات الاحتيال

كانت الشبكة بأكملها تقوم بغسيل الأموال التي تم الحصول عليها من عمليات احتيال تتعلق بالعملات الرقمية، بما في ذلك منصات استثمار وهمية في العملات المشفرة تعد بعوائد مرتفعة. في هذه الحالة، يتصل المحتالون بالضحايا ويدعون أنهم حققوا أرباحاً كبيرة قبل أن يضغطوا عليهم لإرسال المزيد من الأموال.

وفي نوفمبر، أعلنت فرنسا أنها اعتقلت تسعة أشخاص في وقت واحد في قبرص وإسبانيا وألمانيا، نتيجة للتحقيق في غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير متضاربة تضع إجمالي عائدات الشبكة الاحتيالية غير المشروعة عند 700 مليون يورو أو 700 مليون دولار.

مشكلة تتجاوز الحدود

إنها مشكلة تمتد خارج أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، حيث تقوم السلطات أيضاً بتفكيك شبكات احتيال العملات المشفرة التي تعتمد على ضحايا يتم الاتجار بهم.

ففي الشهر الماضي، أعدمت الصين رؤوساء عدد من المنظمات الإجرامية العائلية المسؤولة عن إدارة مراكز احتيال للعملات المشفرة. كما كانت كمبوديا تحاول بنشاط إغلاق مثل هذه المشاريع.

ولسوء الحظ، في بعض الحالات، يكون لهذه المراكز الاحتيالية روابط خاصة مع الشرطة وغالباً ما يتم تحذيرها من المداهمات، أو حتى تزعم اعتقالات وهمية خاصة بها.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حكمت به المحكمة العليا في قبرص؟
حكمت ضد زوجين إسرائيليين حاولا منع الشرطة من تفتيش صناديقهما الآمنة ضمن تحقيق في شبكة لغسيل أموال ضخمة باستخدام العملات المشفرة.

كيف تم كشف الشبكة؟
تم تفكيك الشبكة بتعاون دولي بين سلطات عدة دول أوروبية، وتبين أن أحد المشتبه بهم تلقى أموالاً مشفرة مرتبطة مباشرة بالشبكة الإجرامية.

ما هي طبيعة هذه الشبكات الإجرامية؟
هي شبكات تقوم بغسيل أموال ناتجة عن عمليات احتيال عبر منصات استثمار وهمية في العملات الرقمية، وغالباً ما تمتد عملياتها عبر قارات متعددة.