خدمة ضمان العملات الرقمية “شينبي” تعالج 17.9 مليار دولار بعد حظر تليجرام: تقرير TRM Labs

على الرغم من الحظر المفروض على المنصات والإجراءات التنفيذية الأمريكية التي تهدف إلى تفكيك خدمات مماثلة، تعامل سوق “شينبي” الصيني لضمانات العملات الرقمية مع ما يقارب 18 مليار دولار من حجم المعاملات على البلوكشين، وفقاً لتقرير جديد من شركة “TRM Labs”.

خدمات الضمان غير القانونية تتكيف مع الإجراءات التنفيذية

أشار التقرير إلى أن الحملات الأخيرة أعادت تشكيل ولكنها فشلت في تفكيك طبقة رئيسية في البنية التحتية لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية. وأظهر تحليل “TRM” أن “شينبي” حافظ على نشاطه على البلوكشين بعد أن حظرت “تيليجرام” مجموعات من خدمات الضمان الصينية في عام 2025.

يعزو التقرير مرونة “شينبي” إلى الهجرة السريعة إلى خدمات المراسلة البديلة وإطلاق محفظة مرتبطة به تسمى “XinbiPay”. وأظهرت بيانات البلوكشين أن نشاط المحفظة عاود الارتفاع في يناير 2026 مع انتقال المستخدمين إلى الإعداد الجديد.

دور محوري في غسيل الأموال

قالت شركة التحليلات إن “شينبي” لعب دوراً مركزياً في غسل عائدات عمليات الاحتيال وشبكات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.

يمثل رقم 17.9 مليار دولار إجمالي حجم المعاملات على البلوكشين التي تعاملت معها المحافظ التي نسبت إلى “شينبي” من قبل “TRM”. وهذا يشمل التدفقات الداخلة والخارجة والتحويلات الداخلية داخل نظام الضمان والمحفظة الخاص بالمنصة.

أوضحت “TRM” أن الرقم لا يمثل صافي العائدات أو الأرباح غير المشروعة المؤكدة، وقد يشمل إعادة تدوير الأموال داخلياً، وهو أمر شائع في خدمات الضمان.

التكيف من خلال التجزئة والبنية التحتية الخاصة

صرح “آري ريدبورد”، رئيس السياسة العالمي في “TRM Labs”، أن خدمات مثل “شينبي” تتكيف. وقال: “خدمات الضمان مثل شينبي تتعلم كيفية البقاء في مواجهة الإجراءات التنفيذية من خلال التجزئة عبر المنصات وبناء بنيتها التحتية الخاصة”.

وأضاف: “تقع هذه الخدمات في قلب اقتصاد الاحتيال”، مشيراً إلى أن إخراجها من سلسلة غسيل الأموال يكشف الشبكات بأكملها التي تعتمد عليها.

وقالت “TRM” إن “شينبي” بدأ الترويج لقنوات بديلة للتنسيق في وقت مبكر من منتصف عام 2025، مما مهد الطريق للهجرة مع تصاعد ضغط التنفيذ. وتسارع هذا الانتقال في شهر يناير، بالتزامن مع إجراءات إضافية ضد الخدمات المماثلة واعتقالات مرتبطة بشبكات غسيل الأموال.

تاريخ من الشكوك والتدفقات الكبيرة

كان “شينبي” تحت التدقيق منذ عام 2025. في مايو من ذلك العام، أبلغت شركة تحليلات البلوكشين “Elliptic” أن المحافظ المرتبطة بـ “شينبي قارانتي” تلقت ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار من العملات المستقرة، مرتبطة بأنشطة غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا.

ربط التقرير السابق “شينبي” بسوق قائم على “تيليجرام” يقدم خدمات غسيل الأموال، وبيانات مسروقة، وأدوات تمكين الاحتيال، وعروض غير مشروعة أخرى.

الأسئلة الشائعة

• ما هو سوق “شينبي”؟
  سوق صيني عبر الإنترنت يقدم خدمات ضمان للمعاملات غير المشروعة بالعملات الرقمية، واشتهر بدوره في غسيل الأموال.
• كيف استمر “شينبي” في العمل رغم الحظر؟
  من خلال التكيف السريع والانتقال إلى منصات مراسلة بديلة وإنشاء محفظة رقمية خاصة به تسمى “XinbiPay”.
• ما حجم المعاملات التي تعامل معها “شينبي”؟
  تعامل مع ما يقارب 18 مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات على البلوكشين، وفقاً لتقرير “TRM Labs”.