خزانة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصات تداول عملات رقمية بريطانية لانتهاكها عقوبات إيران
تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية خطوة صارمة في مجال فرض القوانين على العملات الرقمية، حيث فرضت عقوبات على منصتين تداول مسجلتين في المملكة المتحدة بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية الطويلة الأمد. استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منصتي زيدسيكس (Zedcex) وزيدكسيون (Zedxion)، متهمًا إياهما بتسهيل تدفقات مالية كبيرة مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية الإيراني (IRGC). تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع منصات العملات الرقمية المرتبطة بالاقتصادات الخاضعة للعقوبات.
منصات تداول متهمة بإدارة أموال مرتبطة بالحرس الثوري
وفقًا لوزارة الخزانة، عالجت منصة زيدسيكس معاملات تزيد قيمتها عن 94 مليار دولار منذ أغسطس 2022، حيث ارتبط جزء منها -كما يُزعم- بشبكات لها علاقة بالحرس الثوري. كما أشار تحليل سلسلة الكتل (بلوكشين) إلى تحرك أكثر من 389 مليون دولار عبر محافظ مرتبطة بالقضية. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديد سبع عناوين على شبكة ترون (TRX) استُخدمت لتوجيه هذه الأموال، بهدف قطع أي وصول مستقبلي.
وكانت المنصتان -حسب التقارير- مرتبطتين ببابك زنجاني، وهو ممول إيراني مثير للجدل سُجن سابقًا لاختلاس مليارات من عائدات النفط. وتزعم السلطات الأمريكية أن زنجاني عاد لاحقًا كشخصية رئيسية تساعد النظام الإيراني في تحويل الأموال بشكل سري، مستخدمًا بنية العملات الرقمية للتحايل على القيود المصرفية التقليدية.
عقوبات تشمل أفرادًا ومسؤولين أمنيين
إلى جانب المنصتين، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سبعة أفراد إيرانيين، بينهم كبار المسؤولين الأمنيين والمخابرات. واتهمتهم السلطات بتمويل غسيل الأموال ودعم القمع الداخلي. وأكدت الخزانة أن أدوات العملات الرقمية جعلت من السهل على هذه الشبكات إخفاء تدفقات الأموال، وهذا هو السبب في استهداف منصات كاملة، وليس مجرد محافظ فردية.
ونتيجة لهذه العقوبات، يُمنع الأشخاص الأمريكيون من التعامل مع منصتي زيدسيكس وزيدكسيون، كما تم تجميد أي أصول مرتبطة بهما تحت الولاية القضائية الأمريكية.
نقطة تحول في فرض قوانين العملات الرقمية
يُعد هذا الإجراء سابقة جديدة. فحتى الآن، ركز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى حد كبير على فرض عقوبات على محافظ أو جهات محددة. لكن استهداف منصات تداول كاملة بسبب عملها داخل النظام المالي الإيراني يشير إلى موقف أكثر صرامة. الرسالة الموجهة إلى منصات العملات الرقمية العالمية أصبحت واضحة: ضعف الالتزام التنظيمي والثغرات القضائية تحمل عواقب وخيمة.
وأوضح مسؤولو الخزانة أن إيران اتجهت بشكل متزايد إلى الأصول الرقمية لتخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات. ومن خلال إغلاق قنوات العملات الرقمية المرتبطة بالبلاد، تأمل الولايات المتحدة في زيادة تكلفة وتعقيد هذه الجهود.
ماذا يعني هذا لمستقبل العملات الرقمية؟
ترسل العقوبات تحذيرًا واضحًا لصناعة العملات الرقمية في المملكة المتحدة بأن المسافة التنظيمية لم تعد تشكل درعًا واقيًا. فعلى الرغم من أن زيدسيكس وزيدكسيون كيانان مسجلان في المملكة المتحدة، فإن إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يظهر أن منصات التداول التي تعمل تحت لافتة المملكة المتحدة يمكن أن تواجه عواقب شديدة إذا ثبت أنها تسهل نشاطًا ماليًا خاضعًا للعقوبات. وهذا يرفع سقف الالتزام التنظيمي بشكل كبير للشركات العاملة في مجال التشفير في المملكة المتحدة.
كما تزيد هذه الخطوة الضغط على المنظمين في المملكة المتحدة لتشديد الرقابة على شركات العملات الرقمية المسجلة، حيث أن الإخفاقات قد تجذب إنفاذًا دوليًا بدلًا من أن تظل قضية امتثال محلية. وبشكل فعلي، تؤكد العقوبات أن منصات العملات الرقمية في المملكة المتحدة تُعامل كجزء من النظام المالي العالمي، وليس كثغرة تنظيمية، وأن الأخطاء يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى إجراءات إنفاذ عبر الحدود مع عواقب تشغيلية وسمعية خطيرة.
أسئلة شائعة
- ما هي المنصات التي تمت معاقبتها ولماذا؟
تم فرض عقوبات على منصتي زيدسيكس وزيدكسيون المسجلتين في المملكة المتحدة، بتهمة مساعدة إيران في تحويل أموال كبيرة مرتبطة بحرس الثورة الإيراني وتجنب العقوبات الأمريكية. - ما هي أهمية هذه الخطوة بالنسبة لسوق العملات الرقمية؟
تمثل هذه الخطوة نقطة تحول، حيث تستهدف لأول مرة منصات تداول كاملة وليس مجرد محافظ، مما يشير إلى تشديد الرقابة العالمية على استخدام العملات الرقمية في تجاوز العقوبات ويرفع معايير الالتزام للشركات. - كيف تؤثر هذه العقوبات على الشركات في المملكة المتحدة؟
تظهر أن التسجيل في المملكة المتحدة لا يحمي من العقوبات الدولية إذا تمت مخالفة القوانين، مما يزيد الضغط على هذه الشركات لتعزيز الالتزام التنظيمي وعلى الجهات الرقابية البريطانية لزيادة الإشراف.
