أعلنت السلطات الأمريكية مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار كانت مرتبطة بـ “هيليكس”، وهو خدمة خلط عملات رقمية على الشبكة المظلمة كانت تُستخدم لغسل عائدات أسواق المخدرات عبر الإنترنت وأنشطة إجرامية أخرى.
ماذا كانت تفعل خدمة “هيليكس”؟
كانت “هيليكس” خدمة خلط مشهورة على الشبكة المظلمة، بدأت عملها في 2014. وفقاً لبيان من وزارة العدل الأمريكية، قامت الخدمة بمعالجة ما يقارب 354,468 بيتكوين، بقيمة تجاوزت 311 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت تعمل على إخفاء مصدر ووجهة العملات الرقمية عن طريق خلط الأموال وإعادة توزيعها، مما يصعب تتبع المعاملات. وكان مشغل الخدمة يحتفظ بنسبة من كل معاملة كعمولة له.
كيف تم كشف القضية؟
قامت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة هذه الأصول بناءً على أمر قضائي نهائي. وتركزت الاتهامات على مشغل الخدمة، لاري دين هارمون، الذي أنشأ المنصة ومحرك البحث “غرامز” ليتكامل مباشرة مع أسواق الشبكة المظلمة الرئيسية.
وقال الخبراء إن إغلاق مثل هذه الخدمات “يشبه إزالة مركز مخصص لغسل الأموال”، مما يجعل المجرمين يلجأون لطرق أقل كفاءة وأكثر عرضة للكشف، مما يبطئ عملياتهم ويزيد من مخاطرهم.
التهم والنتائج
استندت القضية المدنية الأمريكية ضد هارمون على انتهاكات قانون سرية البنوك المرتبطة بتشغيله للخدمة بين 2014 و2017. حيث وجهت إليه النيابة الاتهامات التالية:
- تشغيل “هيليكس” كشركة خدمات مالية غير مسجلة.
- معالجة أكثر من 1.2 مليون معاملة بيتكوين.
- عدم تسجيل الخدمة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية.
- عدم وجود برنامج لمكافحة غسل الأموال.
- عدم تقديم أي تقارير عن النشاط المشبوه.
في وقت لاحق، أصبح هارمون الرئيس التنفيذي لشركة “كوين نينجا”، والتي قدمت أيضاً خدمة خلط منفصلة تسهل التحويل دون التحقق من هوية المستخدم، وتم استخدامها في تحويل أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
الأسئلة الشائعة
ما هي خدمة خلط العملات الرقمية؟
هي خدمة تُستخدم لإخفاء مصدر ووجهة العملات المشفرة عن طريق خلط أموال عدة أشخاص معاً ثم إعادة توزيعها، مما يجعل تتبع المعاملات أمراً صعباً.
لماذا صادرت السلطات الأمريكية أصول “هيليكس”؟
لأن الخدمة كانت تُستخدم بشكل أساسي لغسل الأموال القادمة من أنشطة غير قانونية مثل أسواق المخدرات على الشبكة المظلمة، ولم تلتزم بالقوانين المالية الأمريكية.
ما هي نتيجة هذه القضية؟
تمت مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالخدمة، واعترف مشغلها، لاري دين هارمون، بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال في قضية جنائية منفصلة.
