عصابة صينية تُقبض عليها في كوريا الجنوبية لتبييض أكثر من 100 مليون دولار من العملات الرقمية
ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة غسل ما قيمته 107 مليون دولار من العملات الرقمية، وفقاً لتقرير رسمي صدر الاثنين.
عملية غسل الأموال عبر العملات المشفرة
كشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية الدولية كانت تغسل ملايين الدولارات من خلال منصة غير مصرح بها لتداول العملات الرقمية. واستغل المشتبه بهم حسابات عملات رقمية محلية وأجنبية وحسابات بنكية كورية لنقل الأموال.
طريقة تنفيذ الجريمة
وفقاً للتقارير، قام المتهمون بتحويل الأموال تحت غطاء مصاريف قانونية مثل تكاليف عمليات التجميل للوافدين أو مصاريف الدراسة في الخارج للطلاب. ولتجنب الرقابة المالية، اشتروا العملات الرقمية من عدة دول، ثم نقلوها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، وحولوها إلى الوون الكوري، قبل أن يوزعوها عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية.
تحديات تنظيم سوق العملات الرقمية
تأتي هذه الاعتقالات في وقت تواجه فيه الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية تأخيرات في الاتفاق على إطار قانوني منظم لسوق العملات الرقمية، الذي أصبح استثماراً رئيسياً للكثيرين. ونظراً لعدم وجود إرشادات واضحة وقيود على التداول، يحتفظ المستثمرون المحليون بمليارات الدولارات من العملات الرقمية في منصات خارجية.
الأسئلة الشائعة
ما قيمة الأموال التي تم غسلها في القضية؟
تم غسل ما يقارب 148.9 مليار وون كوري (107 مليون دولار) بين سبتمبر 2021 ويونيو من العام الماضي.
كaimana تمت عملية غسل الأموال؟
تم شراء عملات رقمية من دول متعددة، ثم نقلها إلى محافظ رقمية في كوريا، وتحويلها إلى عملة وون كورية، وتوزيعها عبر حسابات بنكية محلية تحت غطاء مصاريف قانونية.
ما التحدي الرئيسي في كوريا الجنوبية تجاه العملات الرقمية؟
تواجه البلاد تأخيراً في وضع قوانين واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية، مما يدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في منصات أجنبية.
