منصة تودو جارانتي المرتبطة بـ Huione توقف عملياتها وسط استردادات بقيمة 130 مليون دولار من USDT: تقرير Bitrace
يبدو أن خدمة ضمان تعتمد على تطبيق “تيليجرام” ومرتبطة بسوق إلكتروني غير قانوني، قد بدأت في التوقف عن العمل بعد أن قامت برد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المستقرة. يقول المحللون إن هذه الخطوة قد تعطل مركزاً رئيسياً للعمليات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية.
تفاصيل عملية رد الأموال الضخمة
وفقاً لبيانات من شركة “بيتريس” لتحليل سلاسل الكتل، فإن خدمة “تودو قارانتي” المرتبطة بمجموعة “هيون”، قد قامت برد 130 مليون دولار من عملة “تيثر” المستقرة (USDT) للتجار المرتبطين بالمجموعة منذ بداية عام 2026. وبدأت عمليات الرد بمبلغ 3.7 مليون دولار تقريباً في الأول من يناير، ووصلت ذروتها يوم الأحد بحوالي 18.1 مليون دولار.
ويبدو أن الشركة أعلنت عن إغلاق عملياتها عبر قناتها على “تيليجرام” يوم الجمعة الماضي، وذلك حسب لقطات شاشة نشرتها “بيتريس”.
تأثير الإغلاق على عمليات الاحتيال
قد يؤدي هذا التطور إلى تباطؤ في عمليات الاحتيال الإلكتروني الشائعة، مثل “صيد البيانات” و”نصب الذبح”، والتي كانت تُقدم كخدمة من قبل مئات البائعين في هذا السوق غير القانوني.
ففي ديسمبر الماضي، خسر أحد المستثمرين صندوق تقاعده بالكامل والمستثمر في عملة البيتكوين، بسبب عملية نصب عاطفي طويلة الأمد استخدم فيها المحتالون الذكاء الاصطناعي لإقناع الضحايا بنقل أموالهم.
ووفقاً لشركة “سيرتيك” للأمن، أصبحت عمليات “صيد البيانات” التهديد الثاني الأكبر بعد اختراقات سلسلة التوريد، حيث تكبد مستثمرو العملات الرقمية خسائر تراكمية بلغت 722 مليون دولار عبر 248 حادثة في عام 2025.
كشف النقاب عن شبكة الاحتيال الضخمة
كشفت شركة “إيليبتيك” سابقاً عن آلاف عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة ببائعي وعمليات “تودو قارانتي” لمساعدة المستخدمين على تجنب هذا الكيان.
كما أشار تقرير نُشر في يناير 2025 إلى أن هذه المحافظ غير القانونية تلقت ما قيمته 89 مليار دولار من العملات الرقمية.
وبلغ إجمالي معاملات “تودو قارانتي” 24 مليار دولار على الأقل، مع اعتماد متزايد على بنيتها التحتية للعملات المشفرة.
وبعد إطلاقها لسلسلة كتل ومنصة تبادل عملات رقمية وتطبيق مراسلة، أطلقت السوق في سبتمبر 2024 عملة مستقرة مقومة بالدولار كأحدث مشاريعها.
وكانت “تودو قارانتي” قد غيرت اسمها من “هيون قارانتي” بعد أن كشفت “إيليبتيك” في يوليو 2024 أنها سوق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات للمحتالين الإلكترونيين.
وتعد مجموعة “هيون” مجموعة مالية مقرها كمبوديا، وتدير خدمة الدفع “هيون باي” ومنصة تبادل العملات الرقمية “هيون كريبتو”، بالإضافة إلى خدمة الضمان السابقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي خدمة “تودو قارانتي”؟
كانت خدمة ضمان تعمل عبر “تيليجرام” ومرتبطة بسوق إلكتروني غير قانوني، اشتهرت بتسهيل عمليات احتيال العملات الرقمية قبل أن تبدأ في رد الأموال وإغلاق عملياتها.
ما مقدار الأموال التي تم ردها؟
تم رد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المستقرة (USDT) للتجار المرتبطين بالسوق منذ بداية عام 2026.
ما تأثير إغلاق هذه الخدمة؟
يتوقع المحللون أن يؤدي إغلاقها إلى إبطاء وتيرة عمليات الاحتيال الإلكتروني الشائعة في قطاع العملات الرقمية، مثل نصب “صيد البيانات” و”الذبح”، والتي كانت تُدار عبر هذه المنصة.
