قدمت لجنة تصفية FTX طلبًا لتعديل شكواها ضد منصتي HTX و Poloniex بالإضافة إلى جاستن صن.
تفاصيل الدعوى القضائية المحدثة
تدعي الشكوى المحدثة أن صندوق تصفية FTX و Alameda Research كان لديه ما يقارب 27 مليون دولار مجمدة في منصتي HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi) و Poloniex عند إعلان إفلاسهما.
وترفع الدعوى الجديدة باسم “صندوق استرداد FTX” ضد كل من:
- منصة Huobi (HTX حالياً).
- منصة Poloniex.
- جاستن صن نفسه.
- عدة كيانات أخرى توصف بأنها “أشباه” أو امتداد لأعماله.
أين توجد الأموال المجمدة؟
وفقًا للشكوى:
- كان لدى Alameda Research حوالي 22 مليون دولار مجمدة في حساب على منصة Huobi (HTX)، كان مسجلاً باسم موظف سابق وليس باسم الشركة مباشرة.
- كما كان لديها حوالي 5.5 مليون دولار في حساب على منصة Poloniex مرتبط باسم مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد.
- رفضت المنصتان إعادة هذه الأصول إلى صندوق التصفية رغم المطالبات المتكررة.
ادعاءات بالمعاملة التفضيلية
تذكر الشكوى أيضًا أن جاستن صن كان لديه حسابات على FTX من خلال كيانات تسمى “أورانج أنثم” و “بلاك أنثم”.
بعد توقف FTX، تفاوض صن مع إدارتها السابقة على ترتيب لتوفير سيولة لأصوله الرقمية فقط. يدعي الصندوق أن هذه الخطوة:
- أعطت معاملة تفضيلية لأصول صن مقارنة بالدائنين الآخرين.
- ساهمت في رفع أسعار العملات المرتبطة به بشكل مصطنع.
- أعادت توزيع قيمة أصول FTص من الدائنين العامين نحو شركات صن.
شبكة كيانات جاستن صن المعقدة
تكشف الوثائق عن تداخل كبير في إدارة منصات صن:
- تشير سياسات Poloniex إلى أن خدماتها المباشرة بين المستخدمين “يقدمها Huobi”.
- كيانات التشغيل المسجلة في جزر سيشل تم شطبها ولكنها لا تزال مذكورة في سياسات الخصوصية.
- يبدو أن الكيان المشغل الحالي لمنصة Poloniex مسجل الآن في بنما.
- كيانات “أورانج أنثم” و “بلاك أنثم” مسجلة ببريد إلكتروني مرتبط بشبكة TRON، ويظهر جاستن صن كالمدير والمساهم الوحيد فيهما.
- عند الطلب، قدم ممثلو TRON مستندات تظهر أن أصول الكيانين قابلة للتبادل، مما يعزز فكرة أنها تعمل ككيان موحد.
الخلفية القانونية للقضية
- تم رفع الدعوى الأصلية في نوفمبر 2024.
- قدم المدعى عليهم طلبًا لفرض الدعوى في أبريل 2025.
- عُقدت جلسة استماع في ديسمبر 2025، وتم بالفعل رفض الشكوى الأصلية.
- في 7 يناير 2026، تقدم صندوق تصفية FTص بطلب لتقديم هذه الشكوى المعدلة والموسعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الأساسية في شكوى FTX الجديدة؟
يدعي صندوق تصفية FTX أن حوالي 27 مليون دولار من أصوله مجمدة في منصتي HTX و Poloniex التابعتين لجاستن صن، ويرفضان إعادتها.
كيف ساعد جاستن صن عملاته حسب الدعوى؟
بعد أزمة FTX، تفاوض صن على صفقة لتوفير سيولة حصرية لأصوله الرقمية على المنصة، مما أعطاها أفضلية ورفع أسعارها بشكل مصطنع على حساب الدائنين الآخرين.
ما العلاقة بين منصات صن المختلفة؟
تظهر الوثائق تداخلاً كبيرًا في الإدارة والخدمات بين HTX و Poloniex وشبكة TRON، كما أن الكيانات المسجلة بأسماء مختلفة يتحكم فيها صن بشكل كامل وتتعامل أصولها وكأنها ملكية واحدة.
