كوربيت تدفع غرامة تقارب مليوني دولار بسبب إخفاقات واسعة في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية
قبلت بورصة كربيت الكورية الجنوبية للعملات الرقمية غرامة مالية تقارب مليوني دولار. كما تلقّت البورصة إنذاراً رسمياً بسبب أوجه قصور واسعة في أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء.
قرار البورصة بشأن الغرامة
صرحت بورصة كربيت في بيان: “نحن نقبل بكل احترام وتواضع قرار وحدة الاستخبارات المالية بفرض الغرامة. (…) وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فقد اتخذنا هذا القرار لضمان الشفافية والتطور الصحي لسوق العملات الرقمية”.
تفاصيل المخالفات والآثار
فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) هذه العقوبات بعد اكتشافها مخالفة الشركة للعديد من لوائح مراقبة المعاملات. وشملت المخالفات:
- حوالي 12,800 حالة تضمنت تحققاً غير سليم من الهوية، مثل قبول وثائق هوية غير واضحة أو غير قابلة للتحقق، أو معلومات عنوان غير مكتملة، أو إخفاق في إجراء إعادة التحقق المطلوبة.
- حوالي 9,100 حالة سُمح فيها للمستخدمين بالتداول قبل إكمال عملية التحقق بالكامل، مما ينتهك القواعد التي تحدّد معاملات العملاء غير الموثقين.
- 19 عملية تحويل لأصول رقمية عبر ثلاث جهات أجنبية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح، مخالفةً بذلك قواعد التعامل مع الكيانات الأجنبية غير المسجلة.
- 655 حالة فشلت فيها كربيت في إجراء تقييمات إلزامية لمخاطر غسل الأموال قبل إطلاق أنواع جديدة من المعاملات، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
كما تحمّلت الإدارة العليا المسؤولية، حيث تلقى الرئيس التنفيذي للبورصة إنذاراً، بينما تلقى مسؤول الإبلاغ توبيخاً.
تأثير الغرامة على وضع كربيت في السوق
تُمثل هذه الغرامة ضربة قوية لكربيت، حيث تقلص متوسط حجم تداولها اليومي هذا العام ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 12 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل نحو 0.5% فقط من السوق الكورية الجنوبية. وهذا أقل بكثير من حصة البورصة الرئيسية في البلاد، أبيت، التي تحتفظ باستمرار بحصة سوقية تتراوح بين 70% إلى أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول.
مستقبل البورصة والتطورات المحتملة
في الوقت نفسه، تستعد كربيت لتغيير محتمل في الملكية. حيث تمتلك حالياً شركة نيكسون العملاقة للألعاب، عبر شركتها القابضة NXC، الحصة الأكبر، بينما تملك إحدى شركات مجموعة SK حوالي ثلث الأسهم. وتفيد التقارير بأن شركة ميراي للأوراق المالية تتفاوض لشراء كربيت، حيث ذكرت صحيفة محلية أن قيمة مذكرة التفاهم الأولية تتراوح بين 68 و95 مليون دولار، لكن الشروط النهائية لم تُؤكد بعد.
سياق السوق التنظيمي في كوريا الجنوبية
في إطار جهودها للحد من الاحتيال في مجال العملات الرقمية، صادرت الحكومة الكورية الجنوبية أصولاً رقمية بقيمة 61.4 مليون دولار تقريباً عبر منصات تداول عديدة خلال السنوات الست الماضية. كما تجمد أصولاً بقيمة 18.9 مليون دولار عبر 30,106 حالة بين عامي 2020 وسبتمبر 2025. وأظهرت البيانات على السلسلة (On-chain) أن حجم التداول خلال 24 ساعة في البورصات الخمس الكبرى في كوريا، بما فيها كربيت، بلغ 2.39 مليار دولار، بانخفاض حوالي 82% عن نفس اليوم قبل عام.
وفي الوقت ذاته، يتزايد القلق داخل السوق المحلي للأصول الرقمية بسبب تأخير إصدار المبادئ التوجيهية التي تسمح للشركات بفتح حسابات بنكية لمعاملات العملات الرقمية، حيث ذكر مسؤول أن التأخير يرجع إلى عبء العمل الكبير في صياغة التشريع الجديد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: لماذا فرضت غرامة على بورصة كربيت؟
ج: بسبب مخالفات في أنظمة التحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال، والسماح بالتداول قبل إكمال التحقق، والإخفاق في الإبلاغ عن بعض التحويلات للأطراف الأجنبية.
س: ما حجم الغرامة وما تأثيرها على كربيت؟
ج: الغرامة تقارب مليوني دولار مع إنذار رسمي. وهي ضربة قوية حيث تمثل حصة كربيت في السوق الكورية حالياً حوالي 0.5% فقط من إجمالي التداول.
س: هل هناك تطورات أخرى تتعلق بكربيت؟
ج: نعم، هناك مفاوضات جارية لبيع البورصة، كما أن السوق الكورية تشهد تشديداً في الإجراءات التنظيمية ومصادرة الأصول المشتبه بها، مع تأخير في إصدار قواعد تسمح للشركات بالتعامل مع العملات الرقمية.
