إجراءات الهيئة الهولندية للأسواق المالية تعيد تشكيل سوق التشفير في كازاخستان وسط حملة صارمة على البورصات غير القانونية
تسعى السلطات في كازاخستان لتنظيف سوق العملات الرقمية بشكل حازم، وذلك مع تطور هذا السوق تحت رقابة مالية أكثر صرامة وإصلاحات تنظيمية طموحة.
حصاد العام: إغلاق أكثر من 1100 منصة غير مرخصة
أعلنت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان عن حجبها الوصول إلى أكثر من 1100 منصة تداول عملات رقمية غير مرخصة خلال العام الماضي. ويؤكد هذا الرقم على تشديد الدولة للسيطرة على تداول الأصول الرقمية، مع مواصلتها دعم نمو الصناعة في إطار قانوني منظم.
ضرب الشبكات الإجرامية والتبادل السري
إلى جانب حجب المواقع غير القانونية، قامت الوكالة بتفكيك 15 مجموعة إجرامية و 29 منظمة كانت تقدم خدمات نقدية خارج القانون. وتم تعطيل أنشطة 22 منصة سرية لتبادل العملات الرقمية اشتبه في استخدامها لغسل عائدات المخدرات والعمليات الاحتيالية. كما أوقف القطاع المالي التعامل مع آلاف الشركات والأفراد المشتبه بهم.
كازاخستان: بين أحلام المركز الرقمي والرقابة الصارمة
بعد أن أصبحت كازاخستان مركزًا جاذبًا لتعدين العملات الرقمية، تعمل الحكومة على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصناعة مع مكافحة النشاط غير القانوني. وترفع الدولة بعض القيود لجذب الاستثمارات، وتخطط لتوسيع نطاق التداول المنظم خارج المركز المالي الدولي في أستانا. وتهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية، مع الحظر المستمر لاستخدام العملات المشفرة في المدفوعات خارج المشاريع التجريبية الخاصة.
أبرز عمليات المضبوطات والتحقيقات في 2025
شهد العام الماضي تصعيدًا في العمليات ضد المعاملات غير المصرح بها:
- مصادرة عملات رقمية بقيمة 10 ملايين دولار مرتبطة بمشروع احتيالي ضخم.
- تفكيك ما وصفته السلطات بأكبر خدمة لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية في آسيا الوسطى.
- إغلاق ما يقرب من 130 منصة تبادل غير مرخصة ومصادرة أصول بقيمة 17 مليون دولار.
- فتح أكثر من 1000 تحقيق جنائي تتعلق بالعملات الرقمية على مدى عامين.
نظرة مستقبلية على قطاع العملات المنظم
تظهر الأرقام الأخيرة مدى سرعة تحول مشهد الرقابة في كازاخستان. ويؤكد المسؤولون أن الهدف النهائي هو إنشاء سوق عملات رقمية شفاف وخاضع للقانون، وليس القمع الشامل. إذا نجحت الإصلاحات التنظيمية، يمكن لكازاخستان ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد، مع ضرورة استمرار الإشراف الدقيق لحماية المستثمرين والنظام المالي.
الأسئلة الشائعة
ما الإجراء الذي اتخذته كازاخستان ضد منصات العملات الرقمية غير المرخصة؟
قامت سلطات كازاخستان بحجب الوصول إلى أكثر من 1100 منصة تداول عملات رقمية غير حاصلة على ترخيص، كجزء من حملة لتشديد الرقابة على هذا السوق.
كيف توازن كازاخستان بين جذب الاستثمار والرقابة؟
تسعى كازاخستان لتصبح مركزًا إقليميًا للعملات الرقمية من خلال رفع بعض القيود وجذب المستثمرين، ولكن في نفس الوقت تشدد الرقابة وتغلق المنصات غير القانونية لضمان سوق آمن ومنظم.
ما حجم الجرائم المالية التي تم اكتشافها؟
كشفت التحقيقات عن تدفقات مالية إجرامية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، وتم استرداد مبالغ كبيرة للضحايا، مما يظهر حجم التحديات والجهود المبذولة لمكافحة الجرائم في هذا القطاع.
