تم تحويل 33.7 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، من محافظ مرتبطة بسوق “سيلك رود” المظلم بعد خمول دام قرابة خمس سنوات.
تفاصيل التحويلات الغامضة
من غير الواضح تمامًا من يقف وراء هذه التحويلات. تم تجميع الأموال أولاً ثم إرسالها لاحقًا إلى عنوان إيداع خاص بـ “كوينبيز برايم”، وهي خدمة تابعة لمنصة التداول الشهيرة كوينبيز للمؤسسات الكبيرة.
وتم رصد هذه العمليات، البالغ عددها 176 عملية، من قبل حساب “دارك ويب إنفورمر” على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث أشار إلى حزمة من العناوين المُصنفة على أنها تابعة لسيلك رود على مستكشف البلوكشين “أركام”.
كيف تمت العملية؟
تم تحويل كميات صغيرة من البيتكوين من العديد من العناوين المنفصلة داخل الحزمة إلى عنوان تجميع واحد. وبعد حوالي 24 ساعة من آخر تحويل، أُرسلت الـ 33.7 بيتكوين إلى عنوان وسيط ثم إلى العنوان المُصنف “إيداع كوينبيز برايم”.
قبل هذا النشاط الأخير، كانت آخر عملية خروج من العناوين المجمعة قد حدثت في فبراير 2021. وما يزال حوالي 416 بيتكوين بقيمة 37.5 مليون دولار موجودة في تلك العناوين.
قصة سيلك رود
كان سوق سيلك رود سوقًا مظلمًا (تركز بشكل أساسي على تجارة المخدرات) نشط بين عامي 2011 و2013. وكانت المبيعات تُسوى بعملة البيتكوين، وكان الموقع يأخذ عمولة.
- أُغلق الموقع بعد اعتقال مؤسسه، روس أولبريخت، وصودر 144,336 بيتكوين. وبيعت هذه الأموال في 2017 مقابل 48 مليون دولار، لكن قيمتها اليوم تصل إلى 13 مليار دولار.
- حدثت مصادرات أخرى لأموال مرتبطة بسيلك رود في نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021، بقيمة تزيد عن مليار و3 مليارات دولار من البيتكوين على التوالي.
- بعد عام، اعترف جيمس “جيمي” تشونج بذنبه في سرقة هذه الأموال من السوق في عام 2012.
- كما اُتهم عميلان فيدراليان سابقان بـ “سرقة العملة الرقمية أثناء تحقيقهما” في قضية سيلك رود.
- أُطلق سراح أولبريخت في يناير الماضي بعد قضاء ما يقرب من 10 سنوات في السجن، وذلك بموجب عفو رئاسي.
من وراء هذه الخطوة؟
لا يزال هوية منفذ التحويلات مجهولة، لكن التكهنات بين مستخدمي منصة إكس تتراوح بين اقتراحات مثل “عميل FBI يستعد للتقاعد”، أو مارك كاربليس من منصة Mt Gox، أو حتى “المالك الحقيقي لسيلك رود”.
بالإضافة إلى حزمة سيلك رود، يسرد “أركام” كيانات منفصلة مُصنفة تشمل “الحكومة الأمريكية: أموال سيلك رود المصادرة من وزارة العدل”، و”جيمس تشونج”، و”هاكر سيلك رود”.
نشأت التحويلات من عناوين بيتكوين “قديمة” تبدأ بالرقم 1، مما يشير إلى أنها عناوين من عصر سيلك رود. وتظهر سجلات المعاملات الخاصة بها نشاطًا يعود إلى ما قبل نقل الأموال المتبقية إلى محافظ مصادرة مُصنفة قبل 12 عامًا. تحويلات التجميع الأخيرة هذه هي لما تبقى من كميات صغيرة جدًا “غبار” تركت بعد فترة المصادرة.
الأسئلة الشائعة
ما مقدار البيتكوين الذي تم تحريكه من سيلك رود؟
تم تحويل 33.7 بيتكوين (بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار) من محافظ مرتبطة بالسوق المظلم سيلك رود بعد سنوات من الخمول.
إلى أين ذهبت عملات البيتكوين؟
تم تجميع العملات ثم إرسالها في النهاية إلى عنوان إيداع خاص بخدمة “كوينبيز برايم” التابعة لمنصة كوينبيز للتداول، لكن هوية من قام بالتحويل لا تزال مجهولة.
ما هي قصة سيلك رود؟
كان سيلك رود سوقًا مظلمًا نشط بين 2011 و2013، وأُغلق بعد اعتقال مؤسسه. صودرت منه كميات هائلة من البيتكوين على مر السنين، وتمت مصادرة مليارات الدولارات من العملات الرقمية المرتبطة به.
