هيئة الإيرادات الكندية تجني 100 مليون دولار من تدقيق حسابات العملات الرقمية رغم تعثر القضايا الجنائية
كشف فريق من المدققين الضريبيين في وكالة الإيرادات الكندية (CRA) المتخصص في العملات الرقمية، عن أنهم يديرون حاليًا أكثر من 200 قضية، وقد جمعوا أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المثير للاهتمام أن الوكالة الحكومية أبلغت بأنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية لأي شخص منذ عام 2020.
وكالة الإيرادات الكندية تكشف عن تفشي التهرب الضريبي في قطاع العملات المشفرة
تبذل الوكالة جهودًا كبيرة للكشف عن مبالغ ضخمة من الضرائب غير المدفوعة. وقد وجدت أن حوالي 40٪ من دافعي الضرائب الذين يستخدمون منصات العملات الرقمية لم يقدموا إقراراتهم الضريبية أو يلتزموا باللوائح بشكل صحيح.
وأشارت مصادر إلى أن الوثائق المتعلقة بشركة فانكوفر للعملات المشفرة أظهرت أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة الفيدرالية هو معالجة مشكلة التهرب الضريبي. كما كشفت أن الحكومة تواجه صعوبة في التعامل مع حالات التمويل غير القانوني المرتبطة بالعملات الرقمية.
وحاول المطلعون شرح أن بعض أسباب هذه الصعوبات تعود إلى محدودية الموارد المتاحة للتنفيذ في مجال يشتهر بإخفاء الهوية.
مخاوف من استخدام الاقتصاد السري والـ NFT للتهرب الضريبي
في طلب قدمته الوكالة إلى المحكمة الاتحادية في سبتمبر، أعرب وزير الإيرادات الوطنية الكندي عن قلقه بشأن استخدام دافعي الضرائب للاقتصاد السري، الذي تغذيه العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، للتهرب من مسؤولياتهم الضريبية.
وأشار المدقق الرئيسي للعملات الرقمية في الوكالة في وثائق ذات صلة إلى أن البلاد لم تعتمد بعد طريقة موثوقة لتحديد هوية دافعي الضرائب العاملين في صناعة العملات الرقمية وضمان التزامهم الصارم بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة الدخل.
طلب الكشف عن هويات آلاف المستخدمين
دعا الفريق إلى الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات فعالة لكبح هذه الظاهرة. في محاولة للقيام بدور في هذه المبادرة، توجهت الوكالة إلى المحكمة الاتحادية لطلب الإذن بالكشف عن هويات آلاف العملاء من شركة Dapper Labs Inc.، وهي شركة رائدة في قطاع الـ NFT. وتدير هذه الشركة أيضًا بلوكتشين خاصًا وتوفر لعملائها محافظ عملات رقمية، وهي أساسية لتخزين الأصول الرقمية.
وعند إبلاغها بالتحقيق، كشفت مصادر مقربة من الموضوع أن الشركة لم ترفض التعاون. ومع ذلك، سلطت الوثائق الضوء على أن الوكالة أرادت في البداية معلومات تتعلق بأهم 18000 مستخدم لدى Dapper. وبعد محادثات مع مسؤولي الشركة ومحاميهم، تم تخفيض هذا الرقم إلى 2500 مستخدم.
ويعتبر هذا الطلب المرة الثانية التي تطلب فيها محكمة من شركة عملات رقمية كندية تقديم تفاصيل عن عملائها في تحقيق يهدف إلى الكشف عن المتهربين الضريبيين المحتملين.
نقص الالتزام وزيادة المخاطر
في إفادة خطية لـ Predrag Mizdrak، قائد مشروع في قسم الدعم الرقمي للتدقيق والامتثال بالوكالة، أشار إلى أن نظام العملات الرقمية يتعامل بشكل شائع مع الاقتصاد السري.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أظهرت جهود الوكالة لضمان امتثال منصات العملات الرقمية للمبادئ التوجيهية نقصًا كبيرًا في الالتزام في هذا المجال.
كما ذكر أن بيانات سابقة أظهرت أن حوالي 15٪ من دافعي الضرائب الكنديين الذين يستخدمون منصات الأصول الرقمية إما فشلوا في تقديم ضرائبهم في الوقت المحدد أو لم يقدموها على الإطلاق. علاوة على ذلك، تبلغ الوكالة أن 30٪ من المستخدمين الذين يقدمون الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد يُعتبرون معرضين لخطر كبير لعدم الامتثال.
الجائحة تزيد من استخدام العملات الرقمية والمشكلات
أبرزت الإفادة الخطية أن تفضيل استخدام الأصول الرقمية زاد بشكل كبير خلال جائحة COVID-19.
وأدى هذا الارتفاع إلى مزيد من مشكلات الامتثال للوكالة بسبب عادة إخفاء الهوية في عالم العملات المشفرة، والحجم الكبير للمعاملات التي تتم، وسهولة عملية إنشاء الحسابات على منصات العملات الرقمية المختلفة في جميع أنحاء العالم.
ولتهدئة التوتر، أصدرت الوكالة بيانًا عبر البريد الإلكتروني أشارت فيه إلى أن لديها 35 مدققًا في برنامج الأصول الرقمية، وقد تم تكليفهم بالتعامل مع أكثر من 230 قضية وجمع ضرائب كبيرة من خلال عمليات التدقيق. وشمل ذلك 100 مليون دولار تم تحصيلها في السنوات الثلاث الماضية.
وذكروا أيضًا أنه بين عامي 2020 وأوائل 2025، تم بدء خمس تحقيقات جنائية تتعلق بالأصول الرقمية، وكان أربعة منها لا تزال نشطة اعتبارًا من مارس. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي لوائح اتهام.
وعلقت الوكالة قائلة: “تحقيقات الوكالة الجنائية معقدة وغالبًا ما تستغرق سنوات حتى تنتهي.”
الأسئلة الشائعة
- كم من المال جمعت الوكالة الكندية من ضرائب العملات الرقمية؟
جمعت وكالة الإيرادات الكندية أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال عمليات تدقيق تتعلق بالعملات المشفرة. - ما هي نسبة مستخدمي العملات الرقمية الذين لا يلتزمون بالضريبة؟
كشفت الوكالة أن حوالي 40٪ من دافعي الضرائب الذين يستخدمون منصات العملات الرقمية لم يقدموا إقراراتهم الضريبية بشكل صحيح، وأن 30٪ من الملتزمين بالتقديم في موعده يعتبرون معرضين لخطر عدم الامتثال. - هل وجهت الوكالة أي تهم جنائية؟
لا، لم تقدم وكالة الإيرادات الكندية أي لوائح اتهام جنائية ضد أي شخص فيما يتعلق بالعملات الرقمية منذ عام 2020، على الرغم من وجود تحقيقات نشطة.
