تم توجيه اتهامات لعميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بغسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة. وكشفت وثيقة اتهام في محكمة اتحادية في مانهاتن أن العميل، الذي كان يشرف على العمليات المالية للإدارة، وافق على غسيل ملايين الدولارات.
تفاصيل القضية: غسيل أموال بقيمة ملايين الدولارات
وفقًا لوثيقة الاتهام، اتُهم العميل السابق، بول كامبو، بغسيل أكثر من 750 ألف دولار لعصابات مخدرات، مع خطة لغسيل إجمالي يتجاوز 12 مليون دولار. وكان يخطط لتحويل هذه الأموال إلى أصول رقمية مثل العملات المشفرة لإخفاء مصدرها.
وأشارت الوثائق إلى أنه قام أيضًا بالدفع مقابل حوالي 220 كيلوجرامًا من الكوكايين، مع العلم بأن هذه المخدرات دخلت الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.
الاتهامات الموجهة والشركاء
واجه بول كامبو اتهامات خطيرة تشمل:
- التآمر لدعم الإرهاب المتعلق بالمخدرات.
- التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.
- التآمر لتوزيع المخدرات.
- التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال.
وبحسب الوثائق، بدأ شريكه، روبرت سينسي، في أواخر 2024 بالاجتماع مع مصدر سري يعمل بتوجيه من رجال القانون، كان يتظاهر بأنه عضو في كارتل مخدرات مكسيكي خطير يعرف باسم CJNG. وأخبر سينسي المصدر أن لديه صديقًا سابقًا مسؤولًا عن العمليات المالية في إدارة مكافحة المخدرات، يمكنه مساعدة الكارتل بغسيل أموال المخدرات وتقديم معلومات سرية.
الآلية: كيف تم غسيل الأموال؟
بعد اجتماعات عديدة، وافق كامبو وسينسي على غسيل أموال للمصدر السري. واتفقا على القيام بذلك عبر:
- تحويل النقود إلى عملات مشفرة.
- استثمار عائدات الأنشطة غير القانونية في العقارات.
كما ناقش الاثنان مع المصدر السري إنتاج مادة الفنتانيل القاتلة، واستكشفا إمكانية توريد أسلحة وطائرات بدون طيار تجارية للكارتل، بما في ذلك قاذفات قنابل وبنادق هجومية. وكان الرجلان يتباهيان غالبًا بخبرة كامبو السابقة كضابط في إنفاذ القانون الفيدرالي.
النتيجة والتصريحات الرسمية
كجزء من المخطط، نجح الاثنان في غسيل 750 ألف دولار عن طريق تحويلها إلى أصول رقمية، واستخدموا الأموال المغسولة لدفع ثمن الكوكايين، مع توقعات بحصولهم على عمولات من بيع المخدرات.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن المتهمين استخدما خبرتهما المالية والقانونية لمساعدة أحد أخطر كارتلات المخدرات المكسيكية. وأعلن مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات أن “اتهام العميل السابق بول كامبو يرسل رسالة قوية: أولئك الذين يخونون ثقة الجمهور—سواء في الماضي أو الحاضر—سوف يحاسبون بالكامل أمام القانون.”
الأسئلة الشائعة
ما التهم الموجهة للعميل السابق؟
تم اتهامه بالتآمر لدعم منظمة إرهابية مرتبطة بالمخدرات، وغسيل الأموال، وتوزيع المخدرات، باستخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية في العمليات.
كيف تم غسيل الأموال؟
تمت الموافقة على غسيل الأموال عن طريق تحويل النقود إلى عملات مشفرة واستثمار العائدات في العقارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال القادمة من تجارة المخدرات.
ما أهمية هذه القضية؟
تظهر القضية كيف يمكن استغلال الخبرة المالية والقانونية السابقة في أنشطة إجرامية خطيرة، وتؤكد على عزم السلطات محاسبة المخالفين بغض النظر عن خلفياتهم السابقة.
