تبادل “النقود بالعملات المشفرة” يمول الجريمة العالمية وفقاً للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة

تشدد السلطات في المملكة المتحدة جهودها لتفكيك شبكات غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، محذرة من أن حاملي النقود يشكلون حلقة وصل حيوية بين الأموال غير المشروعة والأصول الرقمية مثل البيتكوين.

حاملو النقود: الجسر بين الجريمة التقليدية والرقمية

أكدت السلطات أن حاملي النقود النقدية لا يزالون عنصراً أساسياً في شبكات الجريمة العالمية. غالباً ما تعتمد هذه الشبكات على منصات تداول العملات الرقمية وخدمات الخلط لإخفاء الأموال غير القانونية.

وصف مسؤول كبير في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة هؤلاء الحاملين بأنهم “جزء أساسي” من هذه العمليات، قائلاً: “إنهم يعيشون بيننا في مجتمعاتنا ويساهمون في استمرار النظام الإجرامي. فبدون القدرة على تحقيق أرباح من الجريمة، ما الفائدة منها؟”

كيف تعمل شبكات غسل الأموال؟

تكشف التحقيقات عن طريقة عمل هذه الشبكات:

• جمع الأموال النقدية “القذرة” من جرائم مثل تجارة المخدرات والأسلحة.
• تحويل هذه الأموال النقدية إلى عملات رقمية “نظيفة” مثل البيتكوين مقابل عمولة.
• استخدام هذه العملات الرقمية في نظام عالمي يدعم الجريمة المنظمة ويتجنب العقوبات المالية.

حملة توعية ونتائج ملموسة

ضمن عملية أمنية كبيرة:

• تم توقيف 128 شخصاً.
• صودر أكثر من 32.75 مليون دولار من النقود والعملات الرقمية في المملكة المتحدة وحدها.
• ساعدت المعلومات التي تم جمعها شركاء دوليين في مصادرة 27 مليون دولار إضافية.

ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل أطلقت السلطات حملة توعية في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد. ورغم أن الملايين شاهدوا هذه الرسائل، إلا أنها موجهة بشكل مباشر إلى غاسلي الأموال أنفسهم، تحذرهم: “اختيارك بسيط: إما أن تتوقف عن هذا العمل، أو تستعد لمواجهة أحد ضباطنا والوقوف أمام عواقب خياراتك. المال السهل يقود إلى سنوات سجن صعبة.”

الأسئلة الشائعة

ما هو دور حاملي النقود في غسل الأموال؟
هم حلقة الوصل الذين يجمعون الأموال النقدية من الجرائم التقليدية ويحولونها إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها غير القانوني.

ما هي الجرائم التي تمول من خلال هذه الشبكات؟
تمول هذه الأموال جرائم خطيرة مثل تجارة المخدرات، والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تجنب العقوبات المالية الدولية.

ما هي رسالة السلطات للمتورطين في هذه العمليات؟
الرسالة واضحة: توقفوا عن هذا العمل فوراً، وإلا فإن مواجهة العدالة والسجن هي المصير الحتمي. المال السريع لا يستحق سنوات السجن الطويلة.