كشفت تحقيقات جديدة أن المجرمين يستمرون في تحويل مليارات الدولارات من العملات الرقمية عبر منصات التداول العالمية، مستفيدين من فجوة تقنية بين ما تسجله شبكات البلوكشين وبين قدرة المنصات والسلطات على تتبع هذه التحويلات في الوقت الفعلي.
مغسلة العملات الرقمية
أطلق على التحقيق اسم “مغسلة العملات”، حيث وجد أن عمليات غسيل الأموال تستخدم محافظ مجهولة الهوية وخدمات تحويل صعبة التتبع، مما يجعل عملية المتابعة أبطأ وأكثر تكلفة. وأكد موظفون سابقون في قسم الامتثال بالمنصات الكبرى أنهم “بالكاد يستطيعون مجاراة المجرمين الأذكياء”.
قضية مجموعة هويون
تعد مجموعة “هويون” في كمبوديا من أبرز الأمثلة. فقد صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية في مايو كمصدر “قلق أساسي” لغسيل الأموال. ومع ذلك، وجد التحقيق أن المجموعة واصلت تحويل أكثر من 408 مليون دولار من عملة “التيثر” المستقرة إلى حسابات عملاء في منصتي بينانس و OKX، بما في ذلك نحو مليون دولار يوميًا في يوليو 2025.
جاءت هذه التحويلات رغم وجود مراقبين قضائيين على منصة بينانس بسبب مخالفات سابقة لمكافحة غسيل الأموال. كما تدفق 226 مليون دولار على الأقل من هويون إلى حسابات عملاء في OKX بعد أن اعترفت OKX بالذنب في الولايات المتحدة بتهمة العمل بدون ترخيص.
ردود المنصات
رفضت منصة OKX فكرة أن منصات العملات الرقمية أصبحت ملاذًا لغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الحجم المذكور في التحقيق يمثل “جزءًا صغيرًا جدًا” من إجمالي نشاطها. وأكدت أنها تتصرف بسرعة عند اكتشاف المخاطر عن طريق تعليق التفاعلات، وحجب التحويلات، ودعم التحقيقات الجنائية.
بدورها، قالت منصة KuCoin، التي تم ذكرها أيضًا في التحقيق، إنها تطبق “برنامجًا صارمًا ومتطورًا باستمرار” لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف يعمل غسيل الأموال الرقمية؟
يوضح الخبراء أن المجرمين لا يستخدمون هيكلًا تشغيليًا واحدًا، بل يستغلون باستمرار نقاط الضعف نفسها في الأنظمة. فهم يستخدمون وسطاء معينين وخدمات تحويل بين السلاسل المختلفة، مما يجعل تدفقات الأموال غير المشروعة تبدو متشابهة حتى بدون تنسيق مركزي.
وأشار أحد الخبراء إلى أن هذه الأنشطة تشكل شبكة مترابطة، حيث يتفاعل المجرمون والمسهلون عبر علاقات تداخلية تتخطى الحدود الجغرافية وأنواع الأصول. بينما تظهر بعض المجموعات، مثل تلك المرتبطة بالكارتيلات أو كوريا الشمالية، تنسيقًا مستمرًا أكثر من غيرها.
الأسئلة الشائعة
ما هي المشكلة الرئيسية في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات الرقمية؟
المشكلة هي الفجوة بين ما تسجله شبكات البلوكشين وبين قدرة المنصات والسلطات على معالجة هذه البيانات وتتبع التحويلات المجهولة في الوقت الفعلي.
ما هي منصة “هويون” ولماذا هي مهمة في هذا التحقيق؟
هويون هي مؤسسة مالية في كمبوديا تم تصنيفها كمصدر قلق أساسي لغسيل الأموال، لكن التحقيق وجد أنها استمرت في تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى منصتي بينانس و OKX حتى بعد هذا التصنيف.
كيف ترد منصات التداول على هذه الاتهامات؟
تنفي المنصات مثل OKX و KuCoin هذه الاتهامات، مؤكدة أن الحجم المكتشف ضئيل مقارنة بحجم نشاطها الكلي، وأن لديها برامج صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتتعاون مع التحقيقات الجنائية.
