تطورت عمليات الاحتيال الضخمة المعروفة باسم “ذبح الخنازير” من مجرد احتيال مالي بسيط إلى تهديد حقيقي للأمن القومي، مما دفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر.
ما هي عملية احتيال “ذبح الخنازير”؟
هي عملية احتيال طويلة المدى، حيث يحاول المجرمون كسب ثقة الضحية، غالباً عبر علاقة عاطفية أو صداقة عبر الإنترنت، قبل أن يوجهوها إلى منصة استثمار وهمية في العملات الرقمية لسرقة أموالها بالكامل.
الانتشار الواسع للعمليات الاحتيالية
تعمل عصابات احتيال منظمة في دول جنوب شرق آسيا من خلال مراكز تشبه السكن الداخلي، حيث يجبرون عمالة مُتاجر بها على التواصل مع ضحايا محتملين. يبنى المحتالون علاقة وثقة مع الضحايا، ثم يدفعونهم لوضع أموالهم في استثمارات مشفرة مزيفة.
في عام 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 112 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الاحتيال. وتشير التقارير إلى أن إيرادات هذه العمليات الاحتيالية وحدها ارتفعت بنسبة 40٪ في 2024، بينما تجاوز إجمالي إيرادات احتيال العملات الرقمية 9.9 مليار دولار.
والأسوأ من ذلك، أن الضحايا غالباً ما يُستهدفون مرتين. بعد السرقة الأولى، يتلقى الضحايا اتصالات من شركات استرداد أموال وهمية تدعي قدرتها على استعادة أموالهم المسروقة، فقط لسرقة ما تبقى لديهم.
جريمة عابرة للحدود
أصبحت هذه الاحتيالات نموذجاً لجريمة منظمة عابرة للحدود، تدمج بين الاتجار بالبشر وغسيل الأموال واستخدام شبكات العملات الرقمية، مما يجعلها أكثر تعقيداً من الاحتيال العادي.
مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن شفافية تقنية البلوك تشين تمنح الجهات التنظيمية وتبادل العملات الرقمية فرصة للكشف عن هذه العمليات وتعطيلها، خاصة عند نقاط تحويل الأموال إلى نقد.
كيف تتصدى السلطات للتهديد؟
مع اتساع نطاق التأثير، تتدخل الحكومات بقوة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تشكيل “فرضية مهام مركز مكافحة الاحتيال” لاستهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بالصين وراء عمليات احتيال استثمار العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.
بالتوازي، تتعاون أقسام إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع شركات العملات الرقمية الكبرى لتجميد الأموال المسروقة. الإستراتيجية واضحة وتتمثل في:
- تعطيل نقاط تحويل الأموال للمحتالين.
- فرض عقوبات على المسهلين للعمليات.
- بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
علامات تحذيرية يجب الانتباه لها
مثل أي احتيال، هناك علامات يمكن أن تساعدك في تجنب الوقوع في فخ “ذبح الخنازير”:
- التلاعب العاطفي: إذا عبر شخص عن مشاعر قوية تجاهك بسرعة كبيرة عبر الإنترنت دون لقاء شخصي.
- رفض مشاركة المعلومات: إذا امتنع الشخص الذي تتواصل معه عن مشاركة معلوماته الشخصية أو المهنية الحقيقية.
- الطلب المبكر للمال: يبدأ المحتال بطلب المال، حتى لو كان مدعياً أن السبب حالة طارئة.
- وعود بالثراء السريع: عرض استثمارات “خالية من المخاطر” أو أرباح سهلة، وعادة ما يظهرون لقطات شاشة مزيفة لأرباح ضخمة لإقناعك.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو احتيال “ذبح الخنازير” في العملات الرقمية؟
ج: هو عملية احتيال يقوم فيها المحتال ببناء ثقة مع الضحية عبر الإنترنت (كعلاقة عاطفية)، ثم يدفعها للاستثمار في منصة عملات رقمية مزيفة لسرقة أموالها.
س: لماذا يعتبر هذا النوع من الاحتيال تهديداً خطيراً؟
ج: لأنه تطور إلى جريمة منظمة عابرة للحدود، تجمع بين الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، وأصبحت حجم خسائره بالمليارات، مما يهدد الأمن المالي للأفراد والدول.
س: كيف أحمي نفسي من هذا الاحتيال؟
ج: كن حذراً من الغرباء على الإنترنت الذين يظهرون مشاعر مبالغ فيها بسرعة، ويرفضون مشاركة هوياتهم الحقيقية، أو يطلبون المال ويعدونك بأرباح كبيرة وسهلة من الاستثمار في العملات الرقمية.
