تم الحكم على رجل الأعمال الصيني زهيمين كيان، المدبر لأحد أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في البلاد، بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر بتهمة تنظيم مخطط هرمي ضخم احتال على أكثر من 120,000 من المتقاعدين الصينيين.
كيف حدثت عملية الاحتيال؟
اعترفت كيان، التي كانت تُعرف أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في سبتمبر في تهم الاحتيال وغسيل الأموال المتعلقة بشركتها “لانتان جيروي”. كانت الشركة تعد المستثمرين بثروات من منتجات الصحة التكنولوجية واستثمارات تعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين. وحكم على شريكها الماليزي، سينغ هوك لينغ، بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا لدوره في المساعدة في عملياتها المالية.
حياة البذخ ومصادرة العملات الرقمية
هربت كيان من الصين في عام 2017 بجواز سفر مزيف واستقرت في المملكة المتحدة، حيث عاشت حياة البذخ حتى اعتقلتها الشرطة. عند مداهمة منزلها الفاخر، اكتشفت الشرطة كمية هائلة من العملات الرقمية بلغت 61,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها الآن حوالي 6.4 مليار دولار. وتعد هذه أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.
طريقة الاحتيال
جذبت شركة “لانتان جيروي” مليارات الدولارات من المدخرين الصينيين، معظمهم من كبار السن، حيث تم إقناعهم بالاستثمار في الحفلات والاجتماعات الضخمة. لكن السلطات أكدت أن الأموال التي تم دفعها للمستثمرين القدامى جاءت من أموال المستثمرين الجدد، وليس من أرباح العملات الرقمية أو المشاريع الأخرى.
واستخدمت كيان خطابات وطنية وشعرية لكسب ثقة ضحاياها. وعندما توقفت المدفوعات فجأة في عام 2017، اختفت وهربت من البلاد.
خطط طموحة في المنفى
في لندن، حاولت كيان إعادة اختراع نفسها كسيدة أعمال عالمية. حيث استأجرت منازل فاخرة وأنفقت بسخاء عبر الإنترنت. وكشفت مذكراتها الشخصية عن طموحات غريبة، مثل رغبتها في أن تصبح “ملكة ليبرلاند”، وهي دولة مصغرة أعلن عنها مؤخرًا.
وشملت شبكتها في المملكة المتحدة شريكًا ساعدها في غسيل الملايين من خلال منصات تداول العملات الرقمية والشركات الوهمية.
مصير البيتكوين المصادرة
بينما أغلق الحكم الصادر هذا الأسبوع ملف المحاكمة، لا يزال مصير كمية البيتكوين الضخمة التي صودرت غير محسوم. هناك نزاع متزايد بين الحكومة البريطانية والصين حول ملكية هذه الثروة.
يصر محامو الضحايا على أن البيتكوين ملك للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم. بينما تدرس الجهات الحكومية البريطانية فكرة الاحتفاظ بجزء من هذه الأصول لتعزيز المالية العامة.
وقد بدأت إجراءات قانونية لتحديد كيفية توزيع البيتكوين المصادرة، لكن العملية قد تستغرق سنوات. وتتعقد المطالبات لأن العديد من الضحايا دفعوا أموالهم بالعملات التقليدية وليس الرقمية، ولم يرسلوها مباشرة للشركة المركزية بل للوسطاء المحليين.
ويرى بعض الخبراء أن إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين في المملكة المتحدة قد يكون خطوة مستقبلية ذكية، مع تعويض الضحايا عبر آليات منفصلة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهم التي أدين بها زهيمين كيان؟
ج: أدين بتهمتي الاحتيال وغسيل الأموال لقيامه بتنظيم مخطط هرمي احتال على آلاف المتقاعدين.
س: ما قيمة العملات الرقمية التي صودرت؟
ج: صودرت 61,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 6.4 مليار دولار، وهي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.
س: من سيحصل على البيتكوين المصادرة؟
ج: لا يزال مصيرها غير محسوم. هناك نزاع بين الحكومة البريطانية والصين ومطالبات من ضحايا الاحتيال. الإجراءات القانونية لتوزيعها قد تستغرق سنوات.
