ألقت السلطات التايلندية القبض على مواطن صيني كان مطلوبًا لتورطه في تشغيل مخطط احتيال ضخم في عالم العملات الرقمية، استهدف ما يقرب من 100 شخص في الصين.
القبض على المشتبه به في بانكوك
اقتحم رجال الشرطة منزلاً فاخرًا مكونًا من ثلاثة طوابق في منطقة وانغ ثونغ لانغ في بانكوك، واعتقلوا المشتبه به ليانغ آي بينغ. وتشير التحقيقات إلى أن ليانغ كان جزءًا من مجموعة مكونة من خمسة أشخاص قاموا ببناء وتشغيل منصة DeFi احتيالية تسمى “FINTOCH”.
تفاصيل المخطط الاحتيالي
كان ليانغ يستأجر العقار مقابل حوالي 4645 دولارًا شهريًا منذ أواخر العام الماضي، ويعيش بمفرده هاربًا من السلطات الصينية. وجاءت هذه العملية بعد تعاون استخباراتي بين الشرطة التايلندية والصينية.
وفي مايو 2023، كشف المحقق الشهير “زاك إكس بي تي” عن الاحتيال، قائلاً إن فريق FINTOCH هرب بأموال المستخدمين بعد أن نقل ما قيمته 31.6 مليون دولار من العملات المستقرة.
ادعاءات كاذبة وقيادة مزيفة
ادعت المنصة، التي أطلقت على نفس اسم “Morgan DF Fintoch”، زورًا وجود صلات بشركة Morgan Stanley الاستثمارية، وهو ما نفته الشركة علنًا. حتى أن FINTOCH قدمت مديرًا تنفيذيًا مزيفًا يدعى “Bob Lambert”، كانت صورته في الواقع صورة لممثل.
العواقب والخسائر
على الرغم من تحذير سلطة النقد في سنغافورة، تمكن المؤسسون من جمع أكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل أن يختفوا. وقد صنفت منصة Immunefi هذا الحادث كواحد من أكبر حالات الاحتيال التي ساهمت في زيادة الخسائر في سوق العملات الرقمية.
التهم والمستقبل
يواجه ليانغ الآن تهم حيازة سلاح غير قانوني والدخول غير المشروع إلى تايلاند، وتتعاون السلطات لإعادته إلى الصين. وتشبه قضية FINTOCH عمليات احتيال أخرى في عالم العملات الرقمية أضرت بضحايا حول العالم.
الأسئلة الشائعة
ما هي FINTOCH؟
FINTOCH كانت منصة عملات رقمية احتيالية ادعت كذبًا ارتباطها بشركة Morgan Stanley، وهرب مؤسسوها بأكثر من 31 مليون دولار من أموال المستثمرين.
كيف تم كشف الاحتيال؟
تم كشف الاحتيال عندما أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وأكد المحققون في السلسلة الكتلية أن الفريق نقل الأموال وهرب.
ما هي التهم التي يواجهها ليانغ؟
يواجه ليانغ تهم حيازة سلاح غير قانوني والدخول غير المشروع إلى تايلاند، وتعمل السلطات على ترحيله إلى الصين لمحاكمته.
