فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة “هويون” في كمبوديا، ووصفتها بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود. وأكدت السلطات الآن أن المجموعة قامت بغسل أموال إجرامية من خلال منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
بيثومب تعالج معظم المعاملات المشبوهة
أظهرت بيانات من هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية تحركات مالية كبيرة. حيث أجرت الشركة التابعة للمجموعة، “هويون جارانتي”، معاملات مكثفة مع منصات التداول الكورية على مدى السنوات الثلاث الماضية. بلغ إجمالي الإيداعات والسحوبات بعملة “التيثر” حوالي 15.9 مليار وون كوري (12 مليون دولار).
وتشير البيانات إلى أن منصة “بيثومب” تعاملت مع الجزء الأكبر من هذه المعاملات، بقيمة 14.6 مليار وون، بينما تعاملت منصتي “أببت” و”كوربيت” مع 889 مليون وون و454 مليون وون على التوالي.
صلة محتملة بالجرائم والعمليات الإجرامية
يثير توقيت هذه التحويلات القلق، حيث تزامنت مع ارتفاع حالات الاحتيال والاختطاف والاتجار بالبشر في كمبوديا. كما يشتبه المسؤولون في أن هذه الأموال مرتبطة بعمليات اختطاف واتجار بالبشر و”التصيد الصوتي” التي يتم التحقيق فيها حالياً.
وفي تطور ذي صلة، أعادت الحكومة الكورية الجنوبية 64 مواطناً كورياً كانوا محتجزين في كمبوديا لمشاركتهم في مخططات احتيال عبر الإنترنت، حيث أفيد بأن العديد منهم كانوا محتجزين من قبل عصابات إجرامية صينية.
من هي مجموعة هويون؟
تقدم مجموعة “هويون” نفسها على أنها مجموعة شركات كمبودية شرعية. لكن الشركة التابعة لها، “هويون جارانتي”، تُتهم بتسهيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال تحت غطاء تقديم خدمات الدفع والضمان.
بدأت المنصة في عام 2021 كسوق لتداول السيارات والعقارات، ثم تطورت لتصبح مركزاً رئيسياً لتبادل العملات مثل اليوان الصيني وعملة “التيثر” بين الشبكات الإجرامية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
العقوبات الأمريكية وقطع الطريق
في 14 أكتوبر 2025، فرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية عقوبات على مجموعة “هويون”.此举 قامت هذه الخطوة بقطع الطريق فعلياً على المجموعة للوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وأشارت السلطات الأمريكية إلى وجود روابط مؤكدة بين مجموعة “هويون” وعمليات الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال واسعة النطاق بالأصول الرقمية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. ولا تزال التحقيقات مستمرة لتتبع الروابط المالية لهذه الشبكة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي مجموعة هويون؟
مجموعة هويون هي مجموعة شركات كمبودية فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات واتهمتها بأنها منظمة إجرامية تستخدم العملات الرقمية في غسل الأموال. - كيف استخدمت هويون العملات الرقمية؟
استخدمت المجموعة منصات تداول العملات الرقمية الكورية، وخاصة “بيثومب”، لتحويل وإيداع مبالغ كبيرة من عملة “التيثر” لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية. - ما هي نتيجة العقوبات الأمريكية؟
العقوبات الأمريكية تعزل مجموعة هويون عن النظام المالي الأمريكي، مما يحد من قدرتها على إجراء معاملات مالية دولية ويمنعها من الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
