في خطوة جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أعلنت شركة “تيثر”، أكبر شركة في مجال العملات الرقمية، عن مساعدتها للشرطة الملكية الكندية في استعادة ما يقارب 460,000 عملة “يوسي دي تي” مرتبطة بعملية احتيال استثماري متطورة استهدفت أحد سكان مقاطعة أونتاريو.
كيف تمت عملية الاستعادة؟
في الثالث من يوليو، نفذ فريق الأصول الرقمية التابع للشرطة الملكية الكندية أمراً قضائياً خاصاً، مما مكنهم من حجز 460,000 عملة “يوسي دي تي” (بقيمة تعادل حوالي 640,000 دولار كندي) كعائدات لجريمة. وأشادت الشرطة في بيانها الرسمي بتعاون “تيثر”، معتبرة إياه عاملاً حاسماً في نجاح عملية الحجز.
تعاون فعال مع جهات إنفاذ القانون
صرح الرئيس التنفيذي لشركة “تيثر” قائلاً: “إن قدرة ‘تيثر’ على التصرف بسرعة لتجميد الأموال غير المشروعة جعلتها حليفاً موثوقاً لوكالات إنفاذ القانون حول العالم. نحن فخورون بمساعدتنا للشرطة الملكية الكندية في هذه القضية، ونظل ملتزمين بحماية سلامة النظام المالي العالمي.”
وتواصل “تيثر” لعب دور نشط في الإجراءات التنفيذية العالمية. فخلال العام الماضي فقط، قامت الشركة بما يلي:
- تم تكريمها من قبل وزارة العدل الأمريكية لدعمها إجراءً تنفيذياً بقيمة 225 مليون دولار.
- تعاونت مع الخدمة السرية الأمريكية لتجميد 23 مليون دولار مرتبطة ببورصة “جارانتكس” المفروض عليها عقوبات.
- ساعدت في حجز 9 ملايين دولار مرتبطة باختراق “بايبت”.
التوقيت هو العنصر الأهم
أوضح أحد رجال الشرطة الكندية: “في حالات سرقة العملات الرقمية، التوقيت هو كل شيء. نظراً للسرعة التي يمكن بها تحويل الأصول الرقمية، كلما بدأ المحققون في تتبع المعاملات بشكل أسرع، زادت احتمالية اعتراض الأموال وحجزها أثناء عملية غسل الأموال. إن التعاون والمساعدة من القطاع الخاص لهما أهمية قصوى في تحقيقات العملات المشفرة. وكانت المساعدة الطوعية من ‘تيثر’ عاملاً أساسياً في حجز واستعادة هذه الأموال.”
سجل حافل في مكافحة الأنشطة غير المشروعة
حتى اليوم، قامت “تيثر” بتجميد وعرقلة أكثر من 3.2 مليار دولار من عملات “يوسي دي تي” مرتبطة بأنشطة غير قانونية. ويعتمد ذلك على:
- التتبع في الوقت الفعلي.
- التحليلات المتقدمة.
- التعاون المباشر مع أكثر من 290 وكالة إنفاذ قانون في 59 دولة.
وتشمل هذه الجهود إجراءات ضد محافظ رقمية مرتبطة بكيانات مفروض عليها عقوبات، وتمويل إرهابي، وعمليات احتيال كبرى. وفي آخر 12 شهراً فقط، تعاونت “تيثر” طواعية مع مسؤولي إنفاذ القانون لحظر 3,660 محفظة رقمية، 2,100 منها كان بالتعاون مع الوكالات الأمريكية.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي أعلنت عنه “تيثر”؟
ج: أعلنت “تيثر” عن مساعدتها للشرطة الكندية في استعادة حوالي 460,000 عملة “يوسي دي تي” كانت قد سرقت من أحد المواطنين عبر عملية احتيال استثماري.
س: كيف ساعدت “تيثر” في استعادة الأموال؟
ج: ساعدت “تيثر” من خلال قدرتها على تجميد الأموال غير المشروعة بسرعة، وتوفير المعلومات والتعاون الطوعي مع جهات إنفاذ القانون، مما مكن الشرطة من حجز الأموال.
س: ما مدى نشاط “تيثر” في مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
ج: “تيثر” نشطة جداً، حيث قامت حتى الآن بتجميد أكثر من 3.2 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية، وتتعاون مع المئات من وكالات إنفاذ القانون حول العالم لضمان أمان نظام العملات الرقمية.
