أكدت سلطات الضرائب الهندية أنها تستهدف أكثر من 400 فرد من كبار المستثمرين بسبب التهرب من دفع الضرائب على ممتلكاتهم من الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة. ووفقًا للسلطات، فإن معظم المستهدفين لم يعلنوا عن أرباحهم من تداول العملات الرقمية على منصة بينانس الشهيرة.
ملاحقة المستثمرين في العملات المشفرة
زعمت السلطات أن العديد من المستثمرين أخفوا أصولهم الرقمية في منصات تداول أجنبية، أملاً في الهروب من الالتزامات الضريبية. وقد بدأت دائرة ضريبة الدخل الآن في تتبع هذه الصفقات غير المعلنة. وأوضحت الدائرة في بيانها أنها تلاحق المستخدمين الذين أخفوا صفقاتهم على بينانس بين عامي 2022-2023 و 2024-2025. وقد تهرب المستخدمون المحددون من دفع الضرائب على أرباحهم، حيث فشل الكثيرون في الإفصاح عن العملات الرقمية في محافظهم على منصات أجنبية مختلفة.
كيف يتم التهرب من ضريبة العملات المشفرة؟
وفقًا لمصادر مطلعة، تم إصدار تعميم داخلي بهذا الشأن. وقد كُلف فريق التحقيق في دائرة ضريبة الدخل عبر مدن مختلفة، من قبل الهيئة العليا، بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة بحلول 17 أكتوبر. وأظهرت التقارير أن العديد من كبار المتداولين نقلوا أصولهم إلى منصات أجنبية، مدفوعين باعتقاد أنهم سيهربون من الضريبة على أرباحهم من العملات المشفرة.
وفي ظل النظام الضريبي السابق، كان من المتوقع أن يدفع المستخدمون ضريبة إجمالية على الأرباح من كل عملية بيع، تتراوح بين 33% إلى 38%، أو حتى تصل إلى 42%. هذا بخلاف ضريبة الخصم عند المصدر والبالغة 1% على كل بيع للعملات المشفرة.
تحديات تتبع المعاملات الرقمية
تقر السلطات الهندية بأن العديد من المعاملات الرقمية تتم على سلسلة الكتل (بلوكشين) ولا يتم بيعها مقابل نقد. وهذا يعد أحد المجالات غير الواضحة في تهرب ضريبة العملات المشفرة، وقد يخاطر المستثمرون بالتهرب من الضرائب دون علم مسبق. على سبيل المثال، يقوم المتداولون بشراء عملة “يوس دي تي” المستقرة، ثم ينقلون هذا الأصل الرقمي عبر شبكة البلوكشين إلى محافظهم الرقمية على بينانس.
بعد ذلك، يستبدل المتداولون عملة “يوس دي تي” بعملة البيتكوين. ويمكن استخدام الأرباح لشراء عملات رقمية أخرى. بدلاً من ذلك، يمكن للمقيمين استخدام القنوات المصرفية لنقل الأموال من حسابات محلية إلى حسابات في بنوك أجنبية، حيث يمكنهم استثمار حوالي 250,000 دولار في الأصول الأجنبية سنويًا.
دور منصة بينانس والإفصاح
لا يفصح العديد من المستثمرين عن الاستخدام النهائي للأموال للبنوك، كما أنهم لا يعلنون عن حيازاتهم من العملات المشفرة الأجنبية في نموذج إقرار ضريبة الدخل. بينما يعتقد البعض أن هذا سيمر مرور الكرام، إلا أنهم نسوا أن منصة بينانس ملزمة بالإبلاغ إلى وحدة الذكاء المالي الهندية بعد إتمام تسجيلها. وهذا الترتيب يمهد الطريق للمنصة لمشاركة المعلومات مع الحكومة الهندية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تستهدف الهند مستثمري العملات المشفرة؟
تستهدف السلطات أكثر من 400 مستثمر كبير يتهمون بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على أرباحهم من تداول العملات الرقمية، خاصة على منصة بينانس.
كيف يتم التهرب من ضريبة العملات المشفرة؟
يتم التهرب بعدم الإعلان عن الأرباح أو نقل الأصول إلى منصات تداول أجنبية، مع الاعتقاد الخاطئ بأن السلطات لن تتمكن من تتبع هذه المعاملات.
ما هو دور منصة بينانس في هذه القضية؟
بعد تسجيلها رسميًا، أصبحت منصة بينانس ملزمة قانونيًا بالإبلاغ عن معلومات المستخدمين وتبادلها مع وحدة الذكاء المالي الهندية، مما يساعد الحكومة في تتبع المتهربين.
