يدعي مؤسس منصة بينانس “تشانغ بينغ تشاو” المعروف باسم “سي زد” أنه تعرض لضغوط لدفع رشوة لأحد المدعين في قضية ضد المنصة، وإلا فسيقومون بإقناع وسائل الإعلام بنشر تقارير كاذبة تربط المنصة بجماعات إرهابية. تأتي هذه الادعاءات في وقت تتراكم فيه الشكاوى القانونية ضد بينانس المتعلقة بهجمات أكتوبر 2023.
التهديد بنشر أخبار كاذبة
صرح “سي زد”، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ بينانس في عام 2023، عبر منصة “إكس” أن شخصاً هدده بنشر قصص مختلقة إذا رفض دفع مبلغ ضخم. وكتب: “هددني أحدهم بدفع 4.4 مليار دولار (نعم، مليار) وإلا فسيقومون بإقناع الصحف بنشر قصص كاذبة عن أن ‘بينانس ساعدت الإرهابيين'”. وأشار إلى أن مثل هذه المطالب هي جزء من دعاوى قضائية استغلالية تُرفع ضده وضد الشركة.
قاضي يرفض الإخطار الموجه لـ “سي زد”
رفض قاضٍ اتحادي أمريكي في أواخر سبتمبر الإخطار الذي تم إرساله إلى تشاو في دعوى مدنية رفعها مدعون أمريكيون وأقارب ضحايا هجوم 2023. وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر أكثر من 200، مما دفع إسرائيل للرد بغزو غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى حتى الآن.
ويشارك في الدعوى أكثر من 40 مدعياً، يسعون إلى إلزام بينانس و”سي زد” بالمسؤولية عن تسهيل المعاملات التي مولت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. حاول محامو العائلات إخطار تشاو إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن المحكمة الاتحادية في واشنطن رفضت هذه المحاولات لأنها لم تستوف متطلبات الإخطار الرسمي. وهذا القرار يؤخر مواجهة تشاو المباشرة لادعاءات تمويل الإرهاب، على الرغم من أن بينانس لا تزال مدعى عليها في القضية.
إخفاقات بينانس أدت إلى تهم قانونية
في فبراير 2019، اعترف رئيس قسم الالتزام في بينانس آنذاك، صموئيل ليم، في اتصالات داخلية أن المنصة كانت تُستخدم لإرسال الأموال إلى حماس. وقال لزميل له إن عناصر إرهابية تحول “مبالغ صغيرة” عبر المنصة. ورد الزميل قائلاً: “بالكاد تستطيع حماس شراء بندقية AK-47 بـ 600 دولار”.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية صراحة أن بينانس مكّنت الجهات الفاعلة غير المشروعة من تحويل الأموال بأقل قدر من المقاومة. وحددت الوزارة حماس والقاعدة والجهاد الإسلامي الفلسطيني ودولة العراق والشام الإسلامية كجماعات إرهابية تلقت أموالاً عبر بينانس. ورفضت محكمة اتحادية في مانهاتن محاولة الشركة رفض الدعوى مطلع هذا العام، مما سمح للادعاءات بأن بينانس تعاملت عمداً مع معاملات لصالح حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالمضي قدماً.
حياة “سي زد” بعد السجن
وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار كغرامة كجزء من تسوية في نوفمبر 2023 مع وزارة العدل الأمريكية. واعترف تشاو شخصياً بأنه لم يطبق برامج مكافحة غسل الأموال بشكل فعال في المنصة. وفي أبريل 2024، حكم عليه قاض اتحادي بالسجن أربعة أشهر، وغرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. وأُفرج عنه في أواخر سبتمبر 2024 بعد قضاء مدة العقوبة. ومن المثير للاهتمام، أن ثروته الشخصية المقدرة نمت لتتجاوز 60 مليار دولار خلال فترة سجنه، مما جعله أغنى سجين في تاريخ الولايات المتحدة.
أسئلة شائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى بينانس ومؤسسها؟
تتهم بينانس ومؤسسها “سي زد” بتسهيل تحويل أموال لجماعات إرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني عبر منصتها، وعدم الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. - ما هو مصير “سي زد” حالياً؟
قضى “سي زد” حكماً بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة شخصية، وتم الإفراج عنه في سبتمبر 2024. كما منع من العمل كرئيس تنفيذي لـ بينانس كجزء من اتفاقية التسوية. - كيف أثرت هذه القضايا على بينانس؟
دفعت بينانس غرامة ضخمة بلغت 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية، ولا تزال تواجه دعاوى قضائية تتعلق بادعاءات تمويل الإرهاب.
