شرطة صينية تستعد للإدلاء بشهادتها في محاكمة احتيال تشيان زيمين البالغة 60 ألف بيتكوين بلندن
انطلقت اليوم، الموافق 29 سبتمبر، المحاكمة المنتظرة لكيان تشو مين، وهي مواطنة صينية تُتهم بالتخطيط لأحد أكبر مخططات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة، والذي تضمن حوالي 61,000 بيتكوين.
قضية تاريخية تهز عالم العملات المشفرة
يُصنف هذه القضية كواحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في تاريخ الصين، وأكبر قضية غسيل أموال باستخدام العملات الرقمية تُعرض على محكمة بريطانية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 12 أسبوعًا.
تراقب العديد من الأطراف هذه القضية عن كثب بسبب حجم العملات الرقمية الضخم المشارك فيها، وتورط الحكومة الصينية. من المتوقع أن تكشف المحاكمة تفاصيل جديدة حول الفضيلة، حيث يُزعم أن كيان قامت بالتخطيط لفضيحة غسيل أموال عبر الحدود بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية باستخدام البيتكوين، مرتبطة بمخطط احتيال استثماري بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني أثر على ما يقرب من 130,000 مستثمر في الصين.
تفاصيل مخطط الاحتيال الضخم
يعتقد المراقبون أن هذه القضية ستدفع حدود إنفاذ قوانين الجرائم المالية عبر الحدود، واستعادة الأصول الرقمية، والتعاون القضائي بين الصين والغرب في عصر العملات الرقمية.
استمر هذا الاحتيال الاستثماري الضخم الذي يعمل بنظام “بونزي” من خلال شركة كيان، “تيانجين لانتian جيروي للإلكترونيات والتكنولوجيا”، بين عامي 2014 و2017، حيث وعد المستثمرين بعوائد تتراوح بين 100% و 300%.
انهار المخطط بعد قرار الصين حظر العملات الرقمية في عام 2017، وبعد ذلك قامت كيان بغسل الأموال وتحويلها إلى بيتكوين وهربت إلى لندن باستخدام جواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس. بين عامي 2018 و2021، تمكنت الشرطة البريطانية من مصادرة 61,000 بيتكوين من خلال تحقيقات مكافحة غسيل الأموال التي شملت مساعدتها ومُرافقها ومترجمتها، جيان وين.
القبض والمصادرة
تم القبض على كيان أخيرًا في لندن في أبريل 2024. وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة العملات الرقمية المصادرة حوالي 6.7 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي المبالغ التي تم الاحتيال عليها في الأصل.
يُعد هذا الأمر بصمة أمل للضحايا الذين يأملون في استرداد أموالهم، ولكنه أيضًا يزيد من حدة المعارك القانونية بين أصحاب المصلحة المتعددين.
تحديات قانونية واتهامات محدودة
من خلال محاميتها الجنائية المخضرمة، روجر ساهوتا، قدمت كيان دفاعًا بأنها غير مذنبة، ونفت بشكل قاطع تهمتي الاحتيال أو غسيل الأموال. كما أصرت على أن حيازتها الكبيرة للبيتكوين تم الحصول عليها بشكل قانوني وهي مجرد عوائد استثمارية.
وصفت كيان اتهامات السلطات الصينية بأنها اضطهاد سياسي في أعقاب حملة بكين القمعية على مستثمري العملات الرقمية في عام 2017.
كما أن الادعاء البريطاني وجه لها تهم محدودة فقط. فهي تواجه تهم الحيازة غير القانونية ونقل العملات الرقمية، بالإضافة إلى اكتساب واستخدام وحيازة ممتلكات إجرامية. ومع ذلك، لم يتم توجيه تهمة الاحتيال أو غسيل الأموال لها مباشرة، مما يسلط الضوء على صعوبة التعامل مع هذه القضية المعقدة.
عقبات في طريق العدالة
كل ادعاءات الاحتيال وضحاياها والتحقيق موطنها الأصلي هو الصين؛ ولم تشارك أي شركات أو هيئات بريطانية؛ ولم تمر أي أصول عبر المؤسسات المالية البريطانية. وبدون مثل هذه العوامل الواضحة التي تربط المملكة المتحدة بالقضية، قد يكون من الصعب إثبات تهم الاحتيال.
سيكون من الأصعب تحديد من يمكنه المطالبة بالبيتكوين المصادرة. وهذا يعني أن كيان قد تمكنت حتى الآن من تجنب المساءلة الكاملة وقد تنجو في النهاية باستخدام ثغرات قانونية.
لا يوجد حاليًا معاهدة تسليم مجرمين بين الصين والمملكة المتحدة، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا. من المتوقع أن تُشكل المحاكمة سابقة لقضايا إنفاذ القانون في الجرائم المالية عبر الحدود في عصر العملات الرقمية، وأن تُنهي أخيرًا إحباط أولئك الذين خسروا أموالهم في هذا المخطط.
وفقًا للتقارير، من المقرر أن يشهد ضباط شرطة صينيون شخصيًا خلال القضية، بينما سيقدم عدد من الضحايا المحبطين شهاداتهم عن بُعد عبر رابط فيديو من محكمة في تيانجين.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم التي تواجهها كيان تشو مين؟
تواجه تهم الحيازة غير القانونية للعملات الرقمية ونقلها، واكتساب واستخدام وحيازة ممتلكات إجرامية. لكنها لم تتهم مباشرة بالاحتيال أو غسيل الأموال في المملكة المتحدة. - كم بلغت قيمة البيتكوين التي صادرتها الشرطة البريطانية؟
صادرت الشرطة البريطانية 61,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 6.7 مليار دولار. - لماذا تعتبر هذه القضية معقدة قانونيًا؟
لأن جريمة الاحتيال الأصلية وضحاياها كانوا في الصين، ولم تشارك فيها مؤسسات بريطانية. كما أن عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الصين وبريطانيا يزيد الأمر صعوبة.
