“إيليبتيك” تحذر من عمليات احتيال “ذبح الخنزير” على نطاق صناعي تستغل العملات الرقمية في غسل الأموال

كشفت شركة “إيليبتيك” المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين عن انتشار واسع لعمليات نصب جديدة تُعرف باسم “ذبح الخنازير”، حيث يتم خداع الضحايا عاطفياً لدفع أموالهم إلى مخططات استثمار مشبوهة في العملات الرقمية.

كيف تعمل عمليات نصب “ذبح الخنازير”؟

تقوم هذه العمليات على خداع الضحايا عبر الإنترنت، حيث ينشئ المحتالون علاقات وهمية معهم ليكسبوا ثقتهم، ثم يقنعونهم باستثمار أموالهم في مشاريع وهمية للعملات المشفرة. بعد أن يدفع الضحايا أموالهم، يختفي المحتالون.

طريقة غسل الأموال المسروقة

أصبحت عمليات غسل الأموال المسروقة منظمة للغاية. حيث يجمع المحتالون أموال الضحايا في محافظ رقمية خاصة، ثم يقومون بنقلها عبر سلسلة من المعاملات بهدف إخفاء مصدرها الأصلي. وقد يستخدمون جسور الربط بين سلاسل الكتل المختلفة أو خدمات الدفع الإلكتروني لإضفاء صفة الشرعية على هذه الأموال.

علامات تنذر بالخطر

كشف التقرير عن علامات مشبوهة يستخدمها المحتالون، منها:

• استخدام حسابات متعددة على منصات العملات الرقمية المرخصة من عناوين سكنية متطابقة.
• تسجيل الدخول من عنوان إنترنت (IP) واحد لعدة حسابات مختلفة.
• وجود تحويلات متكررة بين مجموعة من الحسابات بشكل غير طبيعي.

كما ظهر في بعض الصور المقدمة للتحقق من الهوية أن المحتالين يعملون من مراكز اتصال أو مستودعات في دول جنوب شرق آسيا.

لماذا العملات الرقمية؟

على عكس الجرائم التقليدية التي تستخدم النقود، فإن تقنية البلوك تشين تسجل جميع المعاملات في سجل عام واضح. هذا الشفافية يتيح للجهات الرقابية ومنصات التداول أدوات جديدة لتتبع الأموال المسروقة واكتشاف النشاط المشبوه، حتى مع تطور أساليب المحتالين.

تحذير أوسع

يحذر التقرير أيضاً من أن نصب “ذبح الخنازير” هو جزء من مشكلة أكبر. فالأفراد الخاضعين للعقوبات الرسمية يلجأون بشكل متزايد إلى استخدام العملات المستقرة (Stablecoins) لإجراء المعاملات عبر الحدود، مستفيدين من سرعة تحويلاتها.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو نصب “ذبح الخنازير” في عالم العملات الرقمية؟
ج: هو نوع من النصب العاطفي حيث يبني المحتال علاقة وهمية مع الضحية عبر الإنترنت ليثق بها، ثم يقنعها باستثمار أموال في مشاريع عملات رقمية وهمية قبل أن يختفي بكل الأموال.

س: كيف يمكنني حماية نفسي من هذا النوع من النصب؟
ج: كن حذراً جداً من أي شخص تعرفت عليه عبر الإنترنت وحاول إقناعك باستثمار أموالك بوعود أرباح كبيرة وسريعة. لا تستثمر أبداً في منصات أو مشاريع غير معروفة أو بناء على نصيحة شخص غريب.

س: هل يمكن تتبع أموال الضحايا؟
ج: نعم، إلى حد كبير. بسبب طبيعة تقنية البلوك تشين الشفافة، تترك المعاملات أثراً يمكن للسلطات والمحققين تتبعه، على الرغم من محاولات المحتالين إخفاءه.