تضبط السلطات في كازاخستان ملايين الدولارات من العملات الرقمية كجزء من تحقيق في مخطط احتيال جماعي (مخطط بونزي) خدع مستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة.
مخطط احتيال ضخم للعملات الرقمية
كانت هذه الشبكة الاحتيالية، التي تقدم وعوداً بعوائد مرتفعة من الاستثمار في العملات المشفرة، نشطة لعدة سنوات في وسط آسيا وأجزاء من أوروبا الشرقية.
الجهة تحت التحقيق تسمى “أمير كابيتال”، وهي تدعي أنها صندوق استثماري دولي. وفقاً لوكالة الرقابة المالية في كازاخستان، قامت الشركة بجمع أموال من مواطنين في كازاخستان ودول أخرى مثل قيرغيزستان وروسيا.
وعدت الشركة الضحايا المحتملين بعوائد تتراوح بين 5% إلى 10% من خلال التداول والتعدين والاستثمار في مشاريع عملات رقمية مختلفة. وكان على المستثمرين التسجيل على منصتها وإيداع أموالهم بعملات مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والتيثير (USDT).
مصادرة أصول رقمية بقيمة 10 ملايين دولار
كانت آلية العمل تعتمد على مخطط الهرم المالي، حيث يتم دفع أرباح للمستثمرين القدامى باستخدام أموال المستثمرين الجدد. وفي نهاية عام 2021، أوقفت الشركة عمليات سحب الأموال مدعية وجود مشاكل فنية، لكنها لم تستعيد الخدمة أبداً.
أعلن المحققون أنهم حصلوا على أمر قضائي بمصادرة أصول رقمية تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى قطعة أرض في منطقة ألماتي. ويعتقد أن أكثر من 40 شخصاً متورطون في هذا المخطط الإجرامي.
تم بالفعل القبض على أحد المنظمين المزعومين للمخطط، وهي مشتبه بها، ووضعت قيد الحجز لمدة شهرين.
انفتاح كازاخستان على العملات الرقمية وتحدياته
يأتي ظهور مثل هذه المنظمات الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية كتأثير جانبي لصعود كازاخستان السريع كمركز مهم لهذه الصناعة في السنوات الأخيرة.
أصبحت كازاخستان وجهة رئيسية لتعدين البيتكوين خاصة بعد حظره في الصين عام 2021، مما تسبب في ضغط على شبكة الكهرباء بسبب انجذاب المعدنين لأسعار الطاقة المنخفضة.
ردت الحكومة بتنظيم السوق وتقنينه، وهي تخطط الآن لتوسيع نطاق التراخيص لتشمل المزيد من منصات التداول. كما شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق أول بطاقة دفع للعملات الرقمية وأول صندوق تداول للبيتكوين (ETF) في البلاد.
مع هذا الانفتاح، تستغل الجماعات الإجرامية الفرصة. ففي أغسطس الماضي، كشفت السلطات عن مخطط لتعدين العملات الرقمية باستخدام كهرباء مسروقة كلفت الدولة أكثر من 16 مليون دولار.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي شركة “أمير كابيتال”؟
ج: هي شركة تدعي أنها صندوق استثماري دولي، ولكنها تحت التحقيق بتهمة تشغيل مخطط احتيال هرمي للعملات الرقمية.
س: كيف كان المخطط يعمل؟
ج: كان يعد المستثمرين بعوائد مرتفعة ويستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى، وهي السمة الأساسية للمخططات الهرمية.
س: ما علاقة كازاخستان بالعملات الرقمية؟
ج: أصبحت كازاخستان مركزاً مهماً لتعدين وتداول العملات الرقمية، خاصة بعد حظرها في الصين، مما جذب استثمارات ولكن أيضاً زاد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
