“الأرجنتين تجمد محافظ العملات الرقمية المرتبطة بتمويل الإرهاب: تعرف على التفاصيل الآن!”

قررت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين (UIF) تجميد عدة محافظ عملات رقمية مرتبطة بتمويل الإرهاب الخارجي. تركز السلطات على جماعة إرهابية سورية تعرف باسم هيئة تحرير الشام ومشتبه بهم اثنين في صلة بهذه الإجراءات.

الأرجنتين تفرض إجراءات تجميد إدارية على محافظ العملات الرقمية المشتبه بتمويلها للإرهاب

تتصدى الأرجنتين الآن لاستخدام أموال العملات الرقمية في تمويل الإرهاب. اكتشفت وحدة المعلومات المالية (UIF)، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الأرجنتين، استخدام منصات تداول محلية للعملات الرقمية قد تكون مرتبطة بتمويل هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي جماعة إرهابية سورية لها صلات بتنظيم القاعدة.

تشير التحقيقات إلى أن شخصين—مواطن روسي مقيم في الأرجنتين وآخر أجنبي تم تحديده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)—قد يكونان متعاونين مع هذه الجماعة.

ألغت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، ومع ذلك لا تزال الجماعة معترفاً بها كمنظمة إرهابية من قبل مجموعات مكافحة الإرهاب الدولية.

على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على أن هذه الأموال كانت ستُستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية في الأرجنتين، إلا أن البلاد ملزمة بموجب فرقة العمل المالي (FATF) بالتحرك في الحالات التي يوجد فيها خطر تمويل الإرهاب الدولي.

تم اقتراح الإجراء من قبل وحدة المعلومات المالية (UIF)، التي تلقت معلومات من مصدرين، أحدهما محلي والآخر دولي، وأبلغت قاضياً اتحادياً، والذي أقر تجميد الأموال المشفرة إدارياً.

وكشفت مصادر محلية مرتبطة بالإجراءات أن “كخطوة أولى، تم تجميد جميع المحافظ وحركات الأموال التي قام بها أو حاول القيام بها، ومن الآن فصاعداً، سيتم تكثيف إجراءات أخرى بتدخل من القضاء.”

وكشفت هذه المصادر أيضاً أن في سلسلة تحويلات هذه الأموال، هناك عناوين قد يكون لها صلات بمؤسسات غير قانونية أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الجماعة الإرهابية التي تستهدفها الأرجنتين؟
  هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي جماعة إرهابية سورية لها صلات بتنظيم القاعدة.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأرجنتين؟
  قامت بتجميد محافظ العملات الرقمية المشتبه بتمويلها للإرهاب، وستكثف إجراءات أخرى بتدخل القضاء.
• هل كانت الأموال ستُستخدم في هجمات داخل الأرجنتين؟
  لا يوجد دليل على ذلك، لكن الأرجنتين ملزمة بمكافحة تمويل الإرهاب الدولي وفقاً لمعايير FATF.