كيف تستخدم روسيا سوق العملات الرقمية في قيرغيزستان لتحايل على العقوبات؟ تقرير يكشف التفاصيل

“`html

هل حولت روسيا سوق العملات الرقمية المزدهر في قيرغيزستان إلى بوابة خلفية لتحويل الأموال؟ يكشف تقرير جديد كيف تساعد البورصات المسجلة في قيرغيزستان شبكات روسية على تجنب العقوبات.

نمو سريع وسط ضعف الرقابة

وفقًا لشركة TRM Labs، شهدت صناعة العملات الرقمية في قيرغيزستان نموًا هائلًا من الصفر تقريبًا إلى مليارات الدولارات في النشاط منذ إقرار قانون “الأصول الافتراضية” عام 2022. وبحلول أكتوبر 2024، أصدرت السلطات 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، حيث سجلت المنصات المرخصة معاملات بقيمة 4.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2024 فقط.

لكن مع ضعف الرقابة المحلية على الصناعة، جعل هذا النمو السريع من البلاد قاعدة جذابة للكيانات التي تسعى إلى تجاوز العقوبات.

بورصات قيرغيزستان تحت المجهر

يشير تقرير TRM Labs إلى بورصتي Grinex وMeer، اللتين ظهرتا في قيرغيزستان بعد وقت قصير من تعطيل سلطات الإنفاذ الأمريكية لعمليات بورصة Garantex الروسية في مارس 2025.

تشير التحليلات السلسلة إلى أن كلا الشركتين، المشتبه في كونهما خليفتين لـ Garantex، استخدمتا بنية محافظ مماثلة وأنماط تحويل مشابهة، مما ساعد المستخدمين الروس على تحويل الأموال عبر عملة A7A5 المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي، والتي كانت تحت المراقبة منذ فترة طويلة.

كما كشف تقرير سابق لـ Crypto.news في يونيو أن بحثًا أجرته FT أظهر أن عملة A7A5 المستقرة نقلت مليارات الدولارات بهدوء منذ إطلاقها، ولها صلات بكيانات مفروض عليها عقوبات، مما يشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهود أوسع لتجاوز العقوبات الغربية وتمكين المدفوعات العابرة للحدود للكيانات الروسية.

كما تم اكتشاف أن بورصة Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) لها صلات بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich، وهي منظمة عسكرية روسية مفروض عليها عقوبات. تظهر العديد من هذه المنصات أيضًا علامات على كونها شركات واجهة، بما في ذلك عناوين تسجيل متطابقة ومؤسسين مشتركين ومعلومات اتصال معاد استخدامها، مما يشير إلى سيطرة غير مشروعة منسقة أو مشتركة.

لماذا يجب على قيرغيزستان تشديد الرقابة؟

تحذر TRM Labs من أنه على الرغم من أن قيرغيزستان قد تكون مستغلة وليست متواطئة، فإن ضعف الرقابة يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه.

بدون تشديد الرقابة على تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ووضع قواعد أكثر وضوحًا للملكية، وفحص أقوى للشركات الواجهة، ستستمر الشبكات المالية الروسية في استغلال البنية التحتية للعملات الرقمية في البلاد.

إذا لم يتم معالجة الأمر، فقد تنتشر تكتيكات مماثلة إلى دول مجاورة مثل كازاخستان وأوزبكستان، اللتين تتبنيان بالفعل لوائح صديقة للعملات الرقمية، مما يقوض العقوبات الدولية.

الأسئلة الشائعة

• ما حجم سوق العملات الرقمية في قيرغيزستان؟
  نما السوق من الصفر تقريبًا إلى مليارات الدولارات منذ 2022، مع تسجيل 4.2 مليار دولار في المعاملات خلال 7 أشهر فقط من 2024.
• كيف تستغل روسيا بورصات قيرغيزستان؟
  تستخدم شبكات روسية بورصات مثل Grinex وMeer وEVDE لتحويل الأموال عبر عملات مستقرة مثل A7A5، مستفيدة من ضعف الرقابة المحلية.
• ما المخاطر إذا لم تشدد قيرغيزستان الرقابة؟
  قد تنتشر هذه الممارسات إلى دول مجاورة مثل كازاخستان وأوزبكستان، مما يقوض العقوبات الدولية على روسيا.

“`