“سياسيون فاسدون يستخدمون العملات الرقمية لإخفاء عائدات الفساد: تحذير من رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا”
حذر أولاء أولوكويد، الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا، من أن السياسيين الفاسدين في البلاد يستخدمون العملات الرقمية المشفرة لإخفاء الثروات غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية.
السياسيون الفاسدون والعملات المشفرة
خلال كلمته في فعالية بمناسبة اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد، أشار أولوكويد إلى المخاطر المتزايدة لاستخدام البتكوين والعملات الرقمية، خاصة في عمليات الاحتيال الاستثماري. كما ركز على ما أسماهم “السياسيين المخادعين”، الذين يرتبطون -حسب اللجنة- بانتشار عمليات الاحتيال عبر الكريبتو في نيجيريا.
وقال: “كشفت تحقيقاتنا أن سياسيين فاسدين يحولون أموالهم المسروقة إلى عملات مشفرة لتجنب كشف هيئات مكافحة الفساد. يتم تخزين الأموال غير المشروعة في محافظ رقمية، كما تتم معاملاتهم المالية عبر هذه القنوات.”
غياب البيانات الدقيقة
لم تقدم اللجنة تفاصيل إضافية في بيانها الرسمي، ولم ترد على طلبات التعليق. ومع ذلك، أكد خبراء في مجال مكافحة الفساد بأفريقيا أن التشفير أصبح أداة في الفساد السياسي، رغم عدم وجود إجماع حول حجم المشكلة.
وصرح ديفيد أوغولور، المدير التنفيذي لشبكة أفريقيا للعدالة البيئية والاقتصادية (ANEEJ)، بأنه “لا توجد بيانات عامة يمكن التحقق منها تحدد حجم الثروات المشبوهة المخزنة في عملات رقمية من قبل النخبة السياسية.”
وأضاف أن تحذيرات اللجنة “ليست بدون أساس”، لكنه استبعد تقديم أرقام دقيقة بسبب نقص الأدلة. كما لفت إلى أن الشبكة رصدت “زيادة في استخدام الأصول الرقمية في التدفقات المالية غير المشروعة، بسبب طبيعة المعاملات شبه المجهولة وضعف الرقابة الدولية.”
نيجيريا وسوق الكريبتو
من جانبه، ذكر أوليمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، في نفس الفعالية أن حجم التعاملات بـالعملات المشفرة في البلاد قفز إلى أكثر من 56 مليار دولار بين يوليو 2022 ويونيو 2023.
لكن هذه الطفرة صاحبها ارتفاع بنسبة 45% في حالات الاحتيال المالي خلال 2023، حسب تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي. وتشكل عمليات الاحتيال عبر المنصات الرقمية، بما فيها تداول الكريبتو، نحو 70% من هذه الحالات، كما كشفت الجهات الرقابية عن أكثر من 30 مخطط بونزي مرتبط بـالتشفير.
مواجهة الفساد عبر الكريبتو
اقترح أوغولور عدة إجراءات للحد من إساءة استخدام البلوك تشين، أبرزها:
- تعزيز الأطر التنظيمية لضمان الابتكار مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال.
- التعاون عبر الحدود مع منظمات مثل الإنتربول وشركات تحليل سلاسل الكتل مثل “تشيناليسيس”.
- إجبار السياسيين على الإفصاح عن جميع أصولهم الرقمية ضمن أنظمة الشفافية.
- تعاون أوثق بين المنظمات غير الحكومية والجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي.
واختتم بالقول إن هذه الأطراف يجب أن “تتعاون مع قطاع الكريبتو لوضع قوائم آمنة، وعلامات للأنشطة المشبوهة، وقنوات للإبلاغ عن المخالفات.”
أسئلة شائعة
كيف يستخدم السياسيون الفاسدون العملات المشفرة؟
يحولون الأموال المسروقة إلى عملات رقمية ويخزنونها في محافظ غير خاضعة للرقابة، مما يصعب تعقبها.
ما حجم مشكلة الكريبتو في نيجيريا؟
رغم عدم وجود أرقام دقيقة، إلا أن حجم التعاملات تجاوز 56 مليار دولار، مع ارتفاع جرائم الاحتيال بنسبة 45%.
ما الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة؟
تشمل تقوية القوانين، التعاون الدولي، إجبار السياسيين على الإفصاح عن أصولهم الرقمية، وتعزيز الشفافية.
