الخدمة السرية الأمريكية تُصدر بيانات عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لأول مرة – تحذير هام للمستثمرين

تقوم خدمة السرية الأمريكية بتكثيف حملتها العالمية ضد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية التي انتشرت حول العالم. تركز الجهود على مخططات احتيالية متطورة تدفع الضحايا لدفع أرباح صغيرة، ثم يفقدون أموالهم عبر منصات استثمار وهمية.

إحصائيات صادمة وجهود مضاعفة

استولى مركز العمليات التحقيقية العالمي (GIOC) التابع لخدمة السرية على ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي، وهو رقم لم يتم الكشف عنه من قبل. يعتمد الفريق على البرمجيات والاستدعاءات القضائية والصبر لتتبع الجرائم الرقمية، وليس الأسلحة أو الشارات.

كيف تبدأ عمليات الاحتيال؟

“يرسلون لك صورة لشخص يبدو شاباً، لكن في الواقع قد يكون رجلاً مسناً في روسيا”، كما أوضحت المحللة جيمي لام من فريق GIOC في اجتماع ببرمودا الشهر الماضي. تبدأ الخدعة بعرض أرباح صغيرة على الضحايا عبر منصات استثمار مزيفة، ثم تختفي عندما تكبر الاستثمارات.

أساليب التتبع

يستطيع الفريق تعقب المجرمين عبر تتبع نطاقات المنصات الوهمية، محافظ العملات الرقمية، وأحياناً عناوين IP التي تسربت بسبب أخطاء الـVPN. تقول لام: “أحياناً كل ما يتطلبه الأمر هو الصبر”.

تحذيرات رسمية

“يعتقد الضحايا أنهم يرون فرصة. ويظنون أنهم آمنون عند استخدام البيتكوين، لكن هذا غير صحيح”، كما صرح سميث خلال تدريب في برمودا. وحذر حاكم برمودا أندرو مردوخ: “التكنولوجيا رائعة للنمو الاقتصادي، لكنها أيضاً معرضة للاستغلال. يجب أن تمتلك سلطات تحقيق قوية”.

خسائر ضخمة وكبار السن الأكثر تضرراً

وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، من أصل 16.6 مليار دولار خسائر جرائم الإنترنت المبلغ عنها في أمريكا عام 2024، كان 9.3 مليار دولار مرتبطاً بالعملات الرقمية. عانى كبار السن أكبر الخسائر، حيث فقدوا 2.8 مليار دولار فقط عبر مواقع استثمار مزيفة.

تعاون مع قطاع العملات الرقمية

تعمل خدمة السرية بشكل وثيق مع شركاء الصناعة لاستعادة الأموال المسروقة. ساعدت كوينبيز وتيثر في تحليل المحافظ وتجميد الأصول في بعض الحالات. كان استرداد 225 مليون دولار من عملة USDT في إحدى عمليات الاحتيال من أكبر عمليات الاسترداد على الإطلاق.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

• كم بلغت قيمة الأصول الرقمية التي صادرتها خدمة السرية؟
  صادرت خدمة السرية ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي.
• من أكثر الفئات تضرراً من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
  كبار السن كانوا الأكثر تضرراً، حيث خسروا 2.8 مليار دولار عبر منصات استثمار وهمية.
• كيف تتعقب خدمة السرية المحتالين؟
  تستخدم الخدمة تتبع نطاقات المواقع المزيفة، محافظ العملات الرقمية، وعناوين IP التي تسربت، مع الاعتماد على التحليل التقني والصبر.