أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً حول ما إذا كانت إيران اعتمدت على منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، للتحايل على العقوبات الأمريكية ودعم جماعات مسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وحركة الحوثي.
تفاصيل التحقيق في تداولات العملات الرقمية
بدأ المسؤولون الاتصال بأشخاص على دراية بالمعاملات المالية أثناء جمعهم أدلة تتعلق بأموال مرت عبر منصة بينانس ويُزعم أنها مرتبطة بتلك الكيانات. ولا يزال نطاق التحقيق غير واضح، حيث لم يحدد المسؤولون ما إذا كانت المنصة نفسها قد تواجه تدقيقاً أم أن التركيز يقتصر على مستخدميها فقط.
دور المنصة الداخلي وحركة الأموال المشبوهة
يركز التحقيق على معاملات حددها فريق الامتثال الداخلي في بينانس نفسه، حيث اكتشف تحويل ما يقارب 1.7 مليار دولار من عملاء صينيين إلى محافظ رقمية يُزعم أن إيران استخدمتها لتمويل وكلائها في المنطقة. ووفقاً للتقارير، قامت شركة مدفوعات مقرها هونغ كونغ تسمى “بليسد ترست” بإرسال أكثر من مليار دولار من ذلك المجموع عبر المنصة. علقت بينانس الموظفين الذين أجروا هذا التحقيق الداخلي في نوفمبر الماضي، بعد وقت قصير من إبلاغ قيادة الشركة بنتائجهم.
مراقبة الامتثال والطلبات الجديدة
طلب مراقب معين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للإشراف على عمليات الامتثال في المنصة، بشكل منفصل، معلومات مفصلة عن المعاملات الإيرانية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بدور شركة “بليسد ترست” في تسهيل تحويلات الأموال المزعومة. هذه قصة قيد التطور وسيتم تحديثها بالمعلومات الجديدة.
الأسئلة الشائعة
ما موضوع التحقيق مع منصة بينانس؟
- يدور التحقيق حول احتمال استخدام إيران للمنصة للتحايل على العقوبات وتمويل جماعات مسلحة عبر العملات الرقمية.
ما قيمة الأموال التي تم التحقيق فيها؟
- تم رصد تحويلات تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار من عملاء صينيين إلى محافظ رقمية مشبوهة.
هل تواجه منصة بينانس نفسها عقوبات؟
- لا يزال نطاق التحقيق غير واضح، ولم يُحدد بعد ما إذا كان سيشمل المنصة أم سيقتصر على المستخدمين فقط.
