وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تحقق في “Bithumb” لمشاركة سجل الطلبات مع “ستيلار”
بدأت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع بورصة “بِثَمب” إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في البلاد، بسبب قرارها مشاركة “دفتر الطلبات” مع المنصة الأسترالية “ستيلار”.
التحقيق في اتفاقية مشاركة السيولة
تراجع وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية، ما إذا كانت ترتيبات “بِثَمب” تلتزم بقانون المعلومات للمعاملات المالية الخاصة. هذا القانون ينظم عمليات تداول العملات الرقمية ويطبق متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتوثيق هوية العملاء.
وفي 22 سبتمبر، أعلنت “بِثَمب” عن اتفاقها لمشاركة دفتر الطلبات مع “ستيلار” عند افتتاح سوق تداول عملة “تيثر” المستقرة.
ما هي فوائد مشاركة دفتر الطلبات والمخاطر المحيطة بها؟
مشاركة دفتر الطلبات هي ممارسة يتم فيها عرض أوامر البيع والشراء من بورصة واحدة ومطابقتها على منصة أخرى. وهي شائعة نسبياً في مجال تداول العملات المشفرة. ويدعمها البعض لأنها:
- تعزز السيولة في الأسواق.
- تساعد البورصات الصغيرة على المنافسة مع البورصات الكبيرة.
لكن الجهات الرقابية تفحص هذه العملية بدقة بسبب المخاطر التي تحملها. فمن خلال ربط تدفقات الطلبات عبر الحدود، قد تسمح البورصات دون قصد لعملاء غير موثوقين أو معاملات غير مشروعة بالمرور عبر أنظمتها.
السلطات الكورية الجنوبية قلقة، كما هو متوقع، بشأن قدرتها على مراقبة المستخدمين الأجانب الذين يحصلون على وصول غير مباشر إلى منصات التداول المحلية.
التحديات القانونية التي تواجهها “بِثَمب”
يُحظر على البورصات الكورية الجنوبية وساطة الصفقات مع منصات أخرى إلا إذا كانت متوافقة بالكامل مع القواعد المحددة لهذه الفئة. تتضمن بعض هذه القواعد:
- التأكد من حصول الشريك الأجنبي على ترخيص من الجهة الرقابية في بلده.
- التحقق من معلومات العملاء للمتداولين غير الكوريين.
- ضمان إمكانية وصول السلطات المحلية إلى بيانات المعاملات عند الطلب.
وفقاً للمقربين من التحقيق، قد تفتقر ترتيبات “بِثَمب” مع “ستيلار” إلى تحقيق عدة متطلبات. حيث تشكك السلطات في ما إذا كانت “بِثَمب” أجرت فحصاً كافياً لوضع الترخيص الخاص بـ”ستيلار”، وقدرتها على ضمان هوية عملاء “ستيلار” بشكل موثوق.
أحد العقبات الكبيرة التي قد تواجه “بِثَمب” هو متطلبات تزويد الجهات الرقابية الكورية ببيانات العملاء الأجانب. يشير الخبراء إلى أن مشاركة مثل هذه المعلومات عبر الحدود تثير مخاوف الخصوصية وتتطلب أطراً قانونية معقدة. حتى لو رغبت “بِثَمب” في الامتثال، فمن غير الواضح ما إذا كانت “ستيلار” تملك البنية التحتية أو الصلاحية القانونية لمشاركة معلومات العملاء التفصيلية مع السلطات الكورية. ومع ذلك، قال مسؤول في “بِثَمب” إنهم ناقشوا هذا الأمر مع البورصة الأسترالية.
تأثير التحقيق على قطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
دافعت “بِثَمب” عن قرارها، قائلة إن الشراكة مع “ستيلار” تمت بعد التشاور مع السلطات المالية، وأن الشركة ملتزمة باتباع اللوائح المحلية. ولكن يبدو أن نقطة الخلاف بالنسبة للسلطات هي كيفية تنفيذ “بِثَمب” لهذه الإجراءات.
وحتى الآن، ومن المعلومات المتاحة، لا يزال مدى امتثال “بِثَمب” أو عدم امتثالها غير واضح تماماً.
إذا قضت الجهات الرقابية ضد “بِثَمب”، فقد يثني ذلك البورصات الكورية الأخرى عن السعي لترتيبات مماثلة لمشاركة السيولة.
يأتي هذا التحقيق في وقت تعزز فيه كوريا الجنوبية دورها كواحدة من أسواق العملات الرقمية الأكثر تنظيماً في العالم. منذ انهيار عملة “تيرا” في عام 2022، تراقب الجهات الرقابية البورصات وقطاع العملات المشفرة عن كثب، مطالبة ببروتوكولات أقوى لمكافحة غسل الأموال ووضع ضوابط أكثر صرامة للتحقق من هوية العملاء.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي المشكلة الرئيسية في اتفاقية “بِثَمب” مع “ستيلار”؟
ج: المشكلة هي أن الجهات الرقابية الكورية تتحقق مما إذا كانت “بِثَمب” تلتزم بالقانون المحلي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء الأجانب الذين سيتداولون عبر المنصة.
س: ما هي فوائد مشاركة دفتر الطلبات للبورصات؟
ج: الفائدة الرئيسية هي زيادة السيولة، مما يعني وجود المزيد من أوامر البيع والشراء، مما يساعد البورصات الصغيرة على المنافسة ويحسن تجربة التداول للجميع.
س: كيف يمكن أن يؤثر هذا التحقيق على سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟
ج: إذا قررت الجهات الرقابية معاقبة “بِثَمب”، فقد تخاف البورصات الأخرى من الدخول في شراكات مماثلة، مما قد يحد من فرص زيادة السيولة ويبقي السوق محكوماً بقواعد صارمة للغاية.
