وضع منصة HTX المالية أصبح صعبًا جدًا بعد أن قرر مجلس الاتحاد الأوروبي والمكتب البريطاني للشؤون الخارجية فرض عقوبات عليها. ومنذ ذلك الوقت، قامت المنصة بتغييرات كبيرة في طريقة إدارتها لأموال المستخدمين.
تقرير إثبات الاحتياطيات لشهر يونيو كان أول تقرير يعترف بأن المنصة نقلت جزءًا كبيرًا من احتياطياتها إلى جهة خارجية غير معلنة تسمى “ThirdParty”. المنصة تدّعي على موقعها أن المستخدمين يمكنهم التحقق من هذه الأرصدة بالتواصل مع الحارس، لكن المشكلة أنها لا تخبر المستخدمين من هو هذا الحارس! ولهذا السبب، لم نتمكن من التحقق من معظم هذه الأرصدة.
تحركات مشبوهة للمنصة
الأمر ازداد تعقيدًا عندما أصدرت شركة TRM Labs، وهي شركة متخصصة في تحليل البلوكشين، تقريرًا يوضح أن HTX بدأت في تغيير محافظها الرقمية بمعدل مثير للقلق. ووصف أري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في TRM، هذا السلوك بأنه محاولة “للبقاء في المقدمة قبل أنظمة الفحص التي تعتمد على القوائم الثابتة”.
أما HTX فقد ردت سابقًا بأن هذا سلوك طبيعي تمامًا في مجال الأمن السيبراني.
تتبع الأموال عبر البلوكشين
استطعنا تتبع جزء كبير من عملات staked ETH الخاصة بمنصة HTX عبر عناوين منصة Poloniex. والآن، نضيف أن أصولًا أخرى من HTX انتقلت أيضًا إلى Poloniex مؤخرًا.
HTX كانت توزع أداة تساعد المستخدمين على فهم احتياطياتها بشكل أفضل، بما في ذلك العناوين التي تُحفظ فيها هذه الاحتياطيات. وباستخدام هذه التقارير السابقة، يمكننا تحديد مكان الأصول في وقت معين وتتبع تحركاتها عبر معاملات البلوكشين.
لنأخذ مثالًا على عنوان كان يستخدم للاحتفاظ بمراكز DeFi الخاصة بـ HTX. في 30 مايو، تمامًا قبل الانتقال إلى الطرف الثالث، شاهدنا عملات WBTC تنتقل من عنوان HTX إلى عنوان آخر، ثم إلى عنوان يظهر في إثيرسكان باسم “Poloniex 7”. ومن هناك، انتقلت الأموال بسرعة إلى “Poloniex 10” ثم استقرت أخيرًا في “Poloniex 9″، وما زالت موجودة هناك حتى الآن.
نفس النمط يتكرر
تقرير مايو لإثبات الاحتياطيات كان يحتوي على مشكلة: المنصة ادعت امتلاكها كمية من عملات STEAK-USDC، لكن هذا غير صحيح لأن تلك العملات لم تكن موجودة في العنوان المذكور. ومع ذلك، كان هناك مبلغ مماثل من عملات sUSDS في ذلك العنوان، مما يشير إلى أن HTX فشلت في تصنيف احتياطياتها بدقة، رغم وجود أصول أخرى بنفس القيمة.
بدأنا بتتبع حوالي 200 مليون دولار من عملات sUSDS انتقلت إلى عدة عناوين حتى وصلت إلى Poloniex 7، ثم Poloniex 10، وأخيرًا Poloniex 9. ولوحظت أنماط مماثلة لمراكز أخرى في نظام Spark.
هذه التحويلات بين الأطراف المرتبطة، والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، تثير تساؤلات جدية حول الضوابط الداخلية وإدارة هاتين المنصتين المملوكتين لرجل الأعمال جاستن صن. كما تثير أسئلة حول دور Poloniex في التعامل مع كيان خاضع للعقوبات بشكل متكرر.
تواصلنا مع HTX بأسئلة حول هذه التحويلات، لكنها لم ترد قبل نشر هذا التقرير.
الأسئلة الشائعة
ما هي العقوبات المفروضة على منصة HTX؟
فرض كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمكتب البريطاني للشؤون الخارجية عقوبات على منصة HTX، مما جعل وضعها المالي والقانوني صعبًا وأجبرها على تغيير طريقة إدارة احتياطيات المستخدمين.
لماذا تنتقل أموال HTX إلى منصة Poloniex؟
تُظهر تحليلات البلوكشين أن مبالغ ضخمة من أصول HTX تنتقل إلى عناوين تابعة لمنصة Poloniex، وكلاهما مملوكتان لنفس الشخص (جاستن صن). هذا يثير تساؤلات حول العلاقة بين المنصتين والإجراءات الداخلية لإدارة الأموال.
هل يمكن للمستخدمين التحقق من احتياطيات HTX بأنفسهم؟
تدّعي HTX أن المستخدمين يمكنهم التحقق من الأرصدة بالتواصل مع الحارس الخارجي، لكن المنصة لا تكشف عن هوية هذا الحارس، مما يجعل التحقق الفعلي من الأرصدة أمرًا صعبًا جدًا أو مستحيلًا.
