ملياردير إيراني تحت العقوبات الأمريكية متورط في عملية تهرب بقيمة 850 مليون دولار عبر بينانس
أظهرت تقارير جديدة أن رجل أعمال إيرانيًا خاضعًا لعقوبات أمريكية، ومعروف بقدرته على تفادي العقوبات الدولية، له صلات بعمليات تستخدم العملات الرقمية لمساعدة إيران في تمويل قواتها المسلحة والالتفاف على العقوبات.
باباك زنجاني متورط في معاملات ضخمة بالعملات الرقمية لصالح الحرس الثوري
يُعتقد أن باباك زنجاني متورط في معالجة شؤون مالية لصالح الحرس الثوري الإيراني. وحتى الآن، نفذوا معاملات بالعملات الرقمية بقيمة 850 مليون دولار تقريبًا على منصة “بينانس” خلال العامين الماضيين، وذلك باستخدام حساب تداول واحد.
ووفقًا للتقارير، يعمل هذا الحساب منذ 15 شهرًا على الأقل. وتضمنت هذه المعاملات إيداعات وسحوبات، وفقًا لوثائق امتثال داخلية حصلت عليها منصة “بينانس”، بالإضافة إلى تحليل سلسلة الكتل ومعلومات من مسؤولي إنفاذ القانون.
عندما درس المحققون الدور المحتمل لحساب ما في أنشطة تمويل الإرهاب في البلاد، وجدوا أن نصف هذه المعاملات تقريبًا، بقيمة 425 مليون دولار، كانت مخصصة للجيش الإيراني. وأشارت التقارير إلى أن شبكة زنجاني شملت حسابات باسم أخته وصديقته ومدير شركته، وتم الوصول إليها عبر مشاركة الأجهزة.
ارتبطت هذه المعاملات بنشاط زنجاني التجاري في العملات الرقمية “زيد سيكس”، والذي نقل عائدات بيع النفط الإيراني عبر بنوك في تركيا إلى حسابات “بينانس” التابعة لشركته في دبي. ثم تم تحويل الأموال إلى منصات أخرى مثل “نوبيتكس” في إيران لاستبدالها بالريال الإيراني.
على الرغم من عدة علامات خطر أثارها المحققون الداخليون، يُقال إن منصة “بينانس” أكملت هذه المعاملات. وشملت هذه العلامات تورطًا إيرانيًا واتصالات، بالإضافة إلى وصول من طهران. ولا يزال الحساب الرئيسي نشطًا حتى الآن.
تحقيقات مع بينانس وإجراءات جديدة
تخضع منصة “بينانس” حاليًا للتحقيق بتهمة معالجة معاملات مالية إيرانية رغم الإصلاحات التي وعدت بها. علاوة على ذلك، كانت هناك حالات أخرى لم تكشف عنها المنصة، حيث حول البنك المركزي الإيراني 107 ملايين دولار عبر حسابات “بينانس” في عام 2025، بينما بلغت المعاملات المباشرة مع “بينانس” 260 مليون دولار بين عامي 2024 و2025.
كيف وصل باباك زنجاني إلى قائمة العقوبات الأمريكية؟
اشتهر زنجاني في البداية كخبير في كسر العقوبات من خلال صفقات نفط جعلته ثريًا. في عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه لاستخدامه بنكًا ماليزيًا في تحويل مليارات الدولارات نيابة عن النظام الإيراني.
تم تعليق العقوبات في عام 2016 بعد الاتفاق النووي، لكنها أعيدت في عام 2026 بسبب دوره في تسهيل التحويلات المالية للحرس الثوري عبر منصات العملات الرقمية، من بين إجراءات أخرى تتعلق بإدارته لـ “زيد سيكس”.
حوكم زنجاني في إيران وحُكم عليه بالإعدام في عام 2016 بتهمة الاختلاس، لكن الحكم ألغي في عام 2024. ولا يزال في نزاع قانوني مع البنك المركزي الإيراني بشأن قروض غير مسددة. وفي ديسمبر، نشر عناوين محافظ رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف بالخطأ عن تفاصيل إطار أوسع لتجنب العقوبات قائم على منصة “نوبيتكس”.
يصف زنجاني نفسه بأنه “مشغل مناهض للعقوبات” و”جندي باسيج اقتصادي”، ويؤيد علنًا تقنية سلسلة الكتل لتجاوز المؤسسات المالية الغربية. وينفي المتحدث باسمه اتهامات غسل الأموال والتهرب من العقوبات عبر منصات العملات الرقمية.
إيران تطور استراتيجيتها في العملات الرقمية وسط توترات متزايدة
تمتلك إيران كمية كبيرة من أصول العملات الرقمية، تُقدر بـ 7.7 مليار دولار، لمواجهة العقوبات. ويوجه الحرس الثوري ما يقرب من 3 مليارات دولار من العملات الرقمية عبر القنوات الرقمية. يتضمن ذلك استخدام العملات الرقمية في مدفوعات تجارة النفط، بما في ذلك مدفوعات ناقلات الشحن عبر مضيق هرمز.
وكما ذكرت كريبتوبوليتان، أطلقت إيران خطة تأمين بحري جديدة مدعومة بالعملات الرقمية تسمى “هرمز الآمن”، تهدف إلى حماية السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي. بدأت هذه المبادرة المدعومة بالبيتكوين في منتصف مايو 2026، وتستهدف خدمة شركات الشحن الإيرانية وأصحاب البضائع الذين يعبرون هذا الشريان الحيوي للطاقة.
حتى الآن، صادرت وزارة العدل الأمريكية ما قيمته نصف مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران. كما صدرت تحذيرات بشأن تورط الحرس الثوري في العملات الرقمية، وخاصة عملة “USDZ” المستقرة التي أنشأتها إيران.
أسئلة وأجوبة شائعة
- س: من هو باباك زنجاني وما علاقته بالعملات الرقمية؟
ج: باباك زنجاني رجل أعمال إيراني خاضع لعقوبات أمريكية، متهم باستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين لتحويل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، والالتفاف على العقوبات الدولية. - س: ما هو حجم المعاملات المشبوهة التي تمت عبر منصة بينانس؟
ج: تشير التقارير إلى أن معاملات بقيمة 850 مليون دولار نُفذت عبر حساب واحد على بينانس خلال عامين، نصفها تقريبًا (425 مليون دولار) كان مخصصًا للجيش الإيراني. - س: كيف تتعامل إيران مع العملات الرقمية لمواجهة العقوبات؟
ج: تمتلك إيران أصولًا رقمية بقيمة 7.7 مليار دولار، وتستخدمها في دفع ثمن النفط وتمويل التأمين البحري، بالإضافة إلى توجيه مليارات الدولارات عبر قنوات رقمية للحرس الثوري.
