كيوكوين قد تحظر معاملاتك الرقمية حتى لو لم ترسلها إلى هذه المنصات الـ17 الخاضعة للعقوبات
أعلنت منصة كوسك (KuCoin) عن توسيع نطاق فحص العقوبات ليشمل التحويلات غير المباشرة عبر 17 منصة تداول للعملات الرقمية، من بينها منصة HTX المرتبطة بجاستن صن.
وبموجب إشعار امتثال صدر في 27 أغسطس، قالت كوسك إن القيود تشمل منصات: شيلبيت (Shelbit)، وأبان تيثر (Aban Tether)، وإيه7 نيجيريا (A7 Nigeria)، وإيه7 أفريقيا (A7 Africa)، وبايلوت فاينانس (PilotFinance)، ورابيرا (Rapira)، وأيفوري برو (Aifory Pro)، وإيه بي سي إكس (ABCeX)، ووايت بيرد (WhiteBird)، وون كريبتو (NoOnecrypto)، وتراديكس (Tradex)، ومونيز (Monease)، وبيت بابا (BitPapa)، وإكس نود (Exnode)، وإكس نود باي (Exnode Pay)، وإكس مو (EXMO)، ومنصة “HTX (هيوبي جلوبال)”.
تعني هذه السياسة أن المستخدمين قد يواجهون تجميدًا أو رفضًا للمعاملات حتى عندما لا يتعاملون مباشرة مع إحدى المنصات المدرجة. وأوضحت كوسك أنها قد تفحص مصدر الأموال، وعناوين الإرسال والاستقبال، ووسطاء الخدمة للتحقق من وجود أي صلات بالكيانات المتضررة.
المعاملات التي تحاول الوصول إلى هذه المنصات قد تخضع لمراجعة معززة أو تؤدي إلى قيود مؤقتة على المحفظة والحساب. وقالت كوسك إن المخالفات المتكررة أو الخطيرة قد تؤدي في النهاية إلى تعليق خدماتها أو سحبها من المستخدم.
تتبع هذه الضوابط بشكل واسع إجراءات العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة، لكن نطاقها يتجاوز الأطراف المتعاملين مباشرة.
لم تكشف كوسك عن عدد خطوات التحويل التي تتعقبها أو مستوى تتبع المعاملات على السلسلة الكافي لإثبات وجود صلة غير مباشرة.
HTX تواجه عزلًا متزايدًا عن منصات التداول الكبرى
تعتبر HTX الاسم الأكثر تأثيرًا على قائمة كوسك من حيث الحجم، وهي تواجه بالفعل قيودًا مماثلة في أماكن أخرى.
أوقفت منصة بينانس (Binance) معالجة المعاملات التي تشمل HTX و10 منصات أخرى اعتبارًا من 23 أغسطس كجزء من إجراءات الامتثال للعقوبات الخاصة بها. وهذا يضيق الطرق التي يمكن من خلالها تحويل الأموال المرتبطة بـ HTX عبر المنصات الكبرى، حتى مع بقاء HTX نفسها تعمل.
تواصل HTX الاعتراض على مزاعم العقوبات وعلى الهوية المؤسسية المرتبطة بهذا التصنيف. تشير لائحة الاتحاد الأوروبي إلى “HTX (هيوبي جلوبال)” وهو الاسم الذي تستخدمه كوسك أيضًا في قائمتها.
ومع ذلك، قالت HTX في مايو إن شركة هيوبي جلوبال (Huobi Global S.A.) كيان منفصل عن منصة HTX الإلكترونية.
في هذه الأثناء، قالت المنصة المرتبطة بجاستن صن إنها تجري مناقشات قانونية وامتثالية مع السلطات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما يبلغ بعض المستخدمين عن تجميد أموالهم على منصات طرف ثالث، بما في ذلك كراكن (Kraken).
قالت HTX إنها قدمت مواد تتعلق بـ17 حالة تجميد لمستخدمي كراكن إلى المحاكم، وتعمل على تقليل الاضطرابات التي تؤثر على العملاء.
قالت مولي، رئيسة أسواق HTX، إن المنصة عالجت أكثر من 100,000 معاملة إيداع وسحب خلال يومين دون تحديد حالات جديدة من التجميد العشوائي. وأضافت أن HTX حدّثت مؤخرًا بنيتها التحتية للمحافظ وقدمت آلية لتدوير عناوين السحب. وصفت المنصة هذه التغييرات بأنها إجراء أمني يهدف إلى تقليل الاضطراب الناتج عن ضوابط المخاطر لدى الأطراف الثالثة ووسوم المعاملات على السلسلة.
بالنسبة للمستخدمين، التأثير العملي أصبح واضحًا بشكل متزايد. الأموال المرتبطة بـ HTX أو أي مزود آخر مدرج في القائمة قد تواجه قيودًا قبل وصولها إلى كوسك، اعتمادًا على مسار المعاملة والوسطاء المتورطين.
هذا يدفع تطبيق العقوبات إلى ما هو أبعد من الأطراف المباشرة وأعمق في تتبع مصدر المعاملات، حيث تقوم المنصات بشكل متزايد بتقييم مصدر الأموال ووجهتها والخدمات التي مرت عبرها.
الأسئلة الشائعة
ما معنى توسيع كوسك لفحص العقوبات ليشمل التحويلات غير المباشرة؟
يعني ذلك أن كوسك ستراجع المعاملات التي قد لا تتعامل مباشرة مع المنصات المدرجة في قائمة العقوبات، لكنها قد تكون مرتبطة بها من خلال وسيط أو سلسلة تحويلات. إذا اكتشفت المنصة أي صلة غير مباشرة بالمنصات المحظورة، فقد ترفض المعاملة أو تجمدها أو تخضعها لمراجعة إضافية.
كيف يؤثر هذا القرار على مستخدمي HTX؟
قد يواجه مستخدمو HTX صعوبات متزايدة في تحويل أموالهم إلى كوسك أو من خلالها، حتى لو لم يتعاملوا مع HTX مباشرة في المعاملة الحالية. كما أن بينانس فرضت قيودًا مماثلة، مما يقلص الخيارات المتاحة أمام مستخدمي HTX للتحويل بين المنصات الكبرى.
هل يمكن للمستخدمين تجنب هذه القيود؟
يعتمد ذلك على سياسة كل منصة وقدرتها على تتبع المعاملات. كوسك لم تكشف عن عدد خطوات التحويل التي تتعقبها. أفضل نصيحة هي مراقبة تحديثات سياسات المنصات، والتحقق من عناوين المحافظ والوسطاء قبل إجراء أي معاملة، وتجنب التعامل مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
