كيانات روسية تستخدم صناعة التشفير في قيرغيزستان لتفادي العقوبات: تقرير يكشف التفاصيل

“`html

وفقًا لأبحاث شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل ومقرها المملكة المتحدة، يستخدم أفراد ومجموعات روسية النظام البيئي للعملات المشفرة في قيرغيزستان للتهرب من العقوبات الدولية.

قيرغيزستان كواجهة للتهرب من العقوبات

نشرت الشركة نتائجها في مدونة، مشيرة إلى أن قيرغيزستان أصبحت واجهة لمنصات وخدمات العملات المشفرة المرتبطة بالبورصة الروسية Garantex، التي أُغلقت في مارس بعد عملية دولية. استندت هذه النتائج إلى تحويلات بين كيانات مرتبطة بروسيا ومنصات مسجلة في قيرغيزستان، بما في ذلك العملة المستقرة A7A5، والتي سبق أن استُخدمت لنقل الأموال من Garantex إلى منصة Grinex القيرغيزية.

منصات وهمية وارتباطات روسية

كشف التقرير أيضًا أن العديد من المنصات القيرغيزية مسجلة بعناوين سكنية وتفاصيل اتصال ومؤسسين متشابهين، وهي سلوكيات نموذجية للشركات الوهمية. في الواقع، تمثل الأنشطة المرتبطة بروسيا تقريبًا كل صناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان، والتي كانت “شبه معدومة” قبل شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت إيزابيلا تشيس، رئيسة سياسات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في TRM Labs: “يبدو أن النمو الأخير لصناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان مدفوع بالطلب الروسي، وليس الاستخدام المحلي”.

قوانين داعمة للعملات المشفرة

أقرت حكومة قيرغيزستان قانونًا مؤيدًا للعملات المشفرة في يناير 2022، معترفة بالعملات المشفرة كأصول، مع إنشاء نظام تسجيل لمقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASP). مع تزايد الطلب الروسي، مكّن هذا القانون القطاع من النمو السريع، حيث بلغ حجم تعاملات VASPs 59 مليون دولار بنهاية 2022، ثم قفز إلى 4.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2024 وحده.

لكن تشيس أكدت أن “هناك أدلة قليلة على تبني محلي كبير أو طلب عضوي داخل قيرغيزستان نفسها”، مما يشير إلى أن صناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان هي امتداد للصناعة الروسية.

صلات روسية واستخدامات مشبوهة

وفقًا لـ TRM Labs، فإن العديد من المنصات المسجلة في قيرغيزستان، مثل Grinex وMeer، لها روابط واضحة ببورصات روسية مثل Garantex، وتسهل تحويلات كبيرة من الروبل إلى العملات المشفرة باستخدام عملات مستقرة مدعومة روسيًا مثل A7A5. وأضافت تشيس أن هذه المنصات أصبحت “قنوات رئيسية للكيانات الروسية – الشرعية وغير المشروعة – التي تسعى للوصول إلى الأنظمة المالية العالمية وسط العقوبات”.

كما حدد التقرير كيانات تستخدم البورصات القيرغيزية لتفادي العقوبات، بما في ذلك المجموعة شبه العسكرية Rusich Group، التي سجلت عناوين محافظ في بورصة Envoys Vision Digital Exchange (EVDE).

دور قيرغيزستان في التجارة الثنائية

وجدت الشركة أيضًا تفاعلات بين EVDE وبورصات أخرى مع شركات لوجستية عابرة للحدود ومؤسسات مالية صينية، مما يشير إلى أن قيرغيزستان تلعب دورًا متزايد الأهمية في مساعدة روسيا على شراء سلع ذات استخدام مزدوج (مثل أشباه الموصلات والطائرات المسيرة) لأغراض عسكرية.

على سبيل المثال، بلغت التجارة الثنائية بين قيرغيزستان وروسيا 3.5 مليار دولار العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى روسيا عبر دول مثل قيرغيزستان إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

كما استشهدت TRM Labs بأرقام تظهر أن صادرات الصين من 45 سلعة ذات استخدام مزدوج إلى قيرغيزستان وكازاخستان زادت بنسبة 64% بين 2022 و2023، لتصل إلى 1.3 مليار دولار مجتمعة.

غياب الرقابة والمخاطر المستقبلية

لا توجد حاليًا أي مؤشرات حقيقية على أن قطاع العملات المشفرة في قيرغيزستان سيتوقف عن التوسع في المستقبل القريب، حيث يوجد أكثر من 126 VASP مرخصة في البلاد، بينما تعمل وزارة المالية على تطوير عملة مستقرة محلية مربوطة بالدولار، USDKG.

ومع ذلك، فإن أي تقدم محتمل قد يعيقه المناخ السياسي والحوكمة في قيرغيزستان. وفقًا لألتيناى ميرزابيكوفا، المستشارة الإقليمية لشرق أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة الشفافية الدولية، فإن البيئة السياسية في قيرغيزستان تتميز بضعف الضوابط والتوازنات، وزيادة السلطة التنفيذية، مما “يخلق ثغرات” يمكن استغلالها لتدفقات مالية غير مشروعة.

وحصلت قيرغيزستان على 25 من 100 في مؤشر الفساد لعام 2024 الصادر عن الشفافية الدولية، مما يعكس “مخاوف جادة” بشأن نزاهة وشفافية القطاع العام.

وأضافت ميرزابيكوفا: “بدون ضمانات أقوى، وإجراءات شفافية، والإرادة السياسية لفرض إطار مكافحة غسل الأموال والعقوبات”، تظل قيرغيزستان “عرضة للاستغلال من قبل جهات فاسدة وكيانات خاضعة للعقوبات”.

الأسئلة الشائعة

• كيف تستخدم روسيا قيرغيزستان للتهرب من العقوبات؟
  تستخدم كيانات روسية منصات العملات المشفرة في قيرغيزستان لتحويل الأموال عبر عملات مستقرة مثل A7A5، مستفيدة من القوانين الداعمة للعملات الرقمية وضعف الرقابة.
• ما حجم صناعة العملات المشفرة في قيرغيزستان؟
  نمت تعاملات VASPs من 59 مليون دولار في 2022 إلى 4.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب الروسي.
• ما هي المخاطر المرتبطة بقطاع العملات المشفرة في قيرغيزستان؟
  ضعف الضوابط والتوازنات، وارتفاع معدلات الفساد، يجعلان القطاع عرضة للاستغلال من قبل كيانات روسية مشبوهة لتحويل أموال غير مشروعة.

“`