رفضت منصة CoinEx المزاعم التي قالت إنها ساعدت جهات حكومية إيرانية في تحويل أموال عبر منصتها للعملات الرقمية، وذلك بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن هناك 3.84 مليار دولار من المعاملات مرتبطة بإيران منذ عام 2019.
موقف CoinEx الرسمي
أكدت المنصة أنها “لم تقم أبدًا بأي علاقة تجارية” مع جهات حكومية إيرانية، أو منصات تداول محلية في إيران، أو الحرس الثوري، أو أي أطراف خاضعة للعقوبات. وأوضحت CoinEx أنه ليس لديها مكتب أو كيان تشغيلي في إيران.
وقالت المنصة إن نطاقها الرسمي محظور في إيران منذ عام 2021، بعد أن تم حظره من قبل الحكومة الإيرانية. وأضافت أن هذه الحقيقة تثبت أنها ليست منصة مدعومة أو معترفًا بها من السلطات الإيرانية.
ذكرت الشركة أن بعض المستخدمين قاموا بالترويج لـ CoinEx من خلال برنامج الإحالة العالمي، لكنها نفت تنظيم أي حملات ترويجية موجهة لإيران. وأكدت أن نشاط المستخدمين العاديين لا ينبغي اعتباره دليلاً على التهرب من العقوبات على مستوى الدول.
خلاف حول قراءة المعاملات
ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن المحققين تتبعوا معاملات غير عادية من محفظتين تسيطر عليهما البنك المركزي الإيراني. كما أشار التقرير إلى أن التتبع الإضافي أظهر صلات بأموال مسروقة من منصة Bybit من قبل قراصنة كوريين شماليين.
قالت CoinEx إن التقرير اعتمد بشكل كبير على تفسير المعاملات فقط. وأوضحت المنصة أن معاملات البلوكتشين مفتوحة وقابلة للتتبع، لكن مرور الأموال عبر منصة لا يثبت أن المنصة كانت تعلم أو تدعم أو شاركت في النشاط المرتبط.
كما اعترضت الشركة على المبلغ الإجمالي المذكور. قالت إن الجمع بين تدفقات الأموال في اتجاهين في رقم واحد وتقديمه على أنه أموال “عالجتها” CoinEx كان مضللاً.
وأضافت CoinEx أن منصات تحليل البلوكتشين المختلفة يمكن أن تصل إلى نتائج مختلفة. كما أوضحت أن تتبع المعاملات له حدود ويعتمد على كيفية تفسير المحللين للروابط بين المحافظ ومسارات المعاملات.
الإشارة إلى اختراق Bybit
تطرقت CoinEx أيضًا إلى سرقة Bybit التي ذكرها تقرير وول ستريت جورنال. قالت إنها ساعدت Bybit في حجب الحسابات وتجميد الأصول بعد معرفتها بالحادثة. وأكدت CoinEx أنها ستجري مراجعة داخلية للمعاملات المذكورة في التقرير.
ذكرت وول ستريت جورنال أن المحققين ربطوا تتبع محفظة البنك المركزي الإيراني بأصول مسروقة من Bybit من قبل قراصنة كوريين شماليين. ولا يزال اختراق Bybit واحدًا من أكبر سرقات العملات الرقمية المبلغ عنها في الصناعة.
في مقال سابق، ناقشت crypto.news كيف قام مخترق Bybit بغسل أكثر من نصف الإيثيريوم المسروق في أقل من أسبوع، بشكل أساسي من خلال مقايضات THORChain. هذا النشاط أبقي الأنظار على تحويل الأموال عبر المنصات بعد السرقات الكبيرة.
قالت CoinEx إنها كانت أيضًا ضحية اختراق في عام 2023، حيث أفيد أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت أموالاً من المنصة. في مقال سابق آخر، ناقشت crypto.news خطة CoinEx لاستئناف الخدمات بعد اختراق لازاروس المرتبط بـ 70 مليون دولار.
إجراءات الامتثال الموسعة
قالت CoinEx إنها بدأت مراجعة كاملة وعملية خروج من التعرض للمخاطر المرتبطة بإيران بعد العقوبات المفروضة على منصات التداول الإيرانية. وأكدت المنصة أنها عززت عمليات التحقق من المستخدمين الإيرانيين، ومنعت التسجيلات من المناطق الإيرانية، وبدأت في إنهاء الامتثال للحسابات المحددة.
كما قالت إنها وسعت نطاق الحظر الجغرافي، وقيود الوصول، ومراقبة KYT، وفحص العقوبات، وتجميد المعاملات للأنشطة عالية المخاطر. وأكدت CoinEx أنها ستقيد أو تجمد الحسابات والأصول المرتبطة بأي جهة أو شخص خاضع للعقوبات.
يأتي هذا الرد في وقت تتزايد فيه حملة العقوبات الأمريكية ضد النشاط الإيراني في العملات الرقمية. كما ذكر سابقًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Nobitex و Wallex و Bitpin و Ramzinex، متهمة إياهم بمساعدة جهات خاضعة للعقوبات في الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية.
قالت وزارة الخزانة إن Nobitex عالجت أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025. كما اتهمت المنصة بمساعدة مسؤولين إيرانيين في الوصول إلى المنصات الدولية وتحويل الأموال عبر الحدود.
قالت CoinEx إنها ستستمر في الاستثمار في KYC و AML وفحص العقوبات ومراقبة المخاطر. كما أكدت المنصة أنها سترد على استفسارات المستخدمين والشركاء والسلطات.
الأسئلة الشائعة
- هل ساعدت CoinEx إيران في تحويل الأموال؟ نفت CoinEx بشكل قاطع أي علاقة تجارية مع جهات حكومية إيرانية، وأكدت أن نطاقها محظور في إيران منذ 2021، وأنها لم تنظم أي حملات ترويجية موجهة لإيران.
- ما هو رد CoinEx على تقرير وول ستريت جورنال؟ قالت CoinEx إن التقرير اعتمد على تفسير المعاملات فقط، وإن مرور الأموال عبر منصة لا يثبت معرفتها أو مشاركتها. كما اعترضت على المبلغ الإجمالي المذكور ووصفته بأنه مضلل.
- ما هي إجراءات الامتثال التي اتخذتها CoinEx؟ وسعت CoinEx نطاق الحظر الجغرافي، وقيود الوصول، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، وبدأت في إنهاء حسابات المستخدمين الإيرانيين المحددين، وتجميد الأصول المرتبطة بأي جهة خاضعة للعقوبات.
