أغلقت كازاخستان أكثر من 100 منصة لتداول العملات الرقمية هذا العام، في حملة صارمة ضد التداول غير القانوني للعملات المشفرة داخل حدودها.
مصادرة أصول رقمية قياسية
أعلنت السلطات إغلاق 130 منصة غير مرخصة، وتمت مصادرة أصول رقمية بقيمة ملايين الدولارات. وجاء هذا الإعلان من نائب رئيس وكالة الرقابة المالية.
محاربة عمليات السحب النقدي غير المشروع
كشف مسؤول الوكالة عن تعزيز الجهود لمكافحة عمليات سحب الأموال غير القانونية. منذ بداية عام 2025، تم الكشف عن 81 شبكة إجرامية متورطة في هذه الأنشطة، بلغ حجم تعاملاتها أكثر من 24 مليار تينغ (ما يعادل 44 مليون دولار).
وأشار المسؤول إلى أن المخاطر تأتي principalmente من المعاملات المجهولة، حيث لا يتم التعرف على هوية المرسل أو المستلم.
إجراءات جديدة لتعزيز الأمان
للحد من هذه الممارسات، قامت الوكالة والبنك الوطني بوضع قواعد جديدة، منها:
- اشتراط رقم التعريف الشخصي وتأكيد الهوية عبر تطبيق البنك عند شحن بطاقات الائتمان بمبلغ يتجاوز 500,000 تينغ (حوالي 900 دولار).
- إلزام البنوك بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات أجهزة الصراف الآلي لمدة 180 يومًا على الأقل.
- التخطيط لتوسيع نطاق التعرف البيومتري (بصمة الوجه وبصمة الإصبع) لجميع المعاملات النقدية.
التبادل خارج المركز المالي غير قانوني
وفقًا للقانون، يُسمح فقط لمنصات تداول العملات الرقمية الحاصلة على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في أستانا بالعمل بشكل قانوني في البلاد. أي منصة تعمل خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية.
تطمح كازاخستان، التي أصبحت بالفعل مركزًا مهمًا لتعدين البيتكوين، إلى أن تصبح وجهة جاذبة لجميع أعمال العملات الرقمية في منطقة أوراسيا.
الأسئلة الشائعة
لماذا أغلقت كازاخستان منصات تداول العملات الرقمية؟
أغلقت كازاخستان هذه المنصات لأنها كانت تعمل بدون ترخيص رسمي من السلطات، كجزء من حملة ضد التداول غير القانوني للعملات المشفرة.
ما هي الإجراءات الجديدة لتنظيم المعاملات المالية؟
تشمل الإجراءات الجديدة طلب التأكيد على الهوية للمعاملات الكبيرة، الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات الصراف الآلي، والتخطيط لاستخدام بصمة الوجه والإصبع للمعاملات النقدية لزيادة الأمان.
هل يمكن تداول العملات الرقمية بشكل قانوني في كازاخستان؟
نعم، ولكن فقط عبر منصات التداول المرخصة رسميًا من قبل هيئة الخدمات المالية في أستانا. أي منصة تعمل بدون هذا الترخيص تعتبر غير قانونية.
