عملية غسل تداول لحوت على “بينانس”: يستهدفون عملة رقمية بديلة محددة

كشفت منصة “ذا داتا نيرد” المتخصصة في تحليل بيانات البلوكشين عن عملية تداول وهمي واسعة النطاق لرموز “بينانس ألفا”.

ما هي التداولات الوهمية؟

التداول الوهمي هو عندما يقوم شخص أو مجموعة بشراء وبيع نفس الأصل لخلق انطباع زائف بوجود نشاط تداول كبير. الهدف هو خداع المستثمرين الآخرين والتأثير على سعر الأصل.

كيف تم اكتشاف العملية؟

وفقاً للإعلان، يبدو أن مجموعة واحدة تتحكم في عدد كبير من العناوين على الشبكة. تستخدم هذه العناوين لسحب عملة BNB من منصة بينانس، ثم تقوم بتنفيذ آلاف الصفقات عالية السرعة يومياً لعشرات الرموز المختلفة. خلال الثلاثين يوماً الماضية، تداول كل عنوان أكثر من 250 رمزاً مختلفاً.

هل هذه صفقات بشرية؟

تشير منصة التحليل إلى أن هذا الحجم والنمط من النشاط لا يشبه المستثمرين العاديين أو فرق المشاريع. بدلاً من ذلك، يبدو النشاط وكأنه يتم بواسطة برامج تداول آلية (بوتات) مبرمجة للعمل بهذه الطريقة.

ما هو نمط التداول المستخدم؟

رصدت المنصة أن هذه العناوين قامت بتداول رموز مثل COAI، لكنها لم تشترِ عند انخفاض السعر كما يفعل المستثمر العادي. كان نمطها يعتمد على دورة مستمرة من الشراء والبيع الفوري، وهو ما يشبه استراتيجيات برامج المراجحة أو التعدين، وليس تداولات المطلعين على المشاريع.

*هذا الخبر لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

ما هي التداولات الوهمية (Wash Trading)؟
هي عملية احتيالية يقوم فيها شخص بشراء وبيع نفس الأصل المالي لنفسه لخداع السوق وجعل الأصل يبدو ذا نشاط تداول كبير.

كيف تم اكتشاف هذه العملية؟
تم اكتشافها من خلال منصة “ذا داتا نيرد” التي لاحظت مجموعة كبيرة من العناوين التابعة لمجموعة واحدة تقوم بآلاف الصفقات السريعة يومياً لمئات الرموز المختلفة.

ما الهدف من هذه التداولات الوهمية؟
الهدف عادةً هو التلاعب بأسعار الرموز وإيهام المستثمرين بوجود طلب كبير عليها لجذبهم للاستثمار، بينما النشاط الحقيقي مزيف.