في الثامن عشر من أغسطس، أُثيرت موجة من الجدل حول تقارير عن إيداعات غير متوقعة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن عملة HTX الرقمية.
جاء ذلك بعد أن أبلغ مستخدمون لمنصة التبادل عن استلامهم تحويلات صغيرة لم يبادروا بها بأنفسهم. ووفقًا لبيانات السلسلة، أظهرت الأنشطة مدفوعات متكررة بعملة تيثر (USDT) تراوحت قيمتها بين 3 و10 دولارات.
تشير المبالغ المتشابهة والتوقيتات المتقاربة إلى نمط تحويلات متكرر وليس عمليات سحب عادية من البورصات. وهذا النمط مهم لأن عدة مستلمين أبلغوا عن تجميد حساباتهم بعد وقت قصير من وصول الإيداعات.
ما لفت الانتباه هو أن العديد من الذين استلموا هذه الإيداعات أفادوا بتجميد حساباتهم بعد استلامها بفترة قصيرة. وفي الواقع، حتى التحويلات الصغيرة بعملة USDT المرتبطة بـ HTX قد تؤدي تلقائيًا إلى تفعيل عمليات مراجعة الحسابات من قبل البورصات المستقبلة، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على المنصة.
ومع ذلك، لا يمكن لتسميات المحافظ تأكيد هوية من أرسل هذه التحويلات. لكن مطابقة رموز المعاملات وعناوين المرسلين وحالات المستلمين يمكن أن تثبت ما إذا كان مصدر واحد يربط هذه الحوادث معًا.
تنفي HTX إرسال تحويلات غير مفسرة
ردًا على القلق المتزايد بشأن هذه التحويلات الصغيرة غير المعروفة، أوضحت HTX رسميًا مصدر هذه المعاملات. ووفقًا للبورصة، لم تكن أي من منصاتها الرسمية مسؤولة عن هذه الإيداعات، كما نفت أن أيًا من برامجها الاختبارية المرتبطة بها قد أرسلت هذه الإيداعات.
لكن كل إيداع من الإيداعات العديدة التي حملت وسم “HTX” كمعرّف يشير إلى تفسير آخر محتمل بشأن الملكية والتحكم في هذه الأموال.
تقول HTX إنها تحقق في الاحتمالات المتاحة بما في ذلك تسمية العناوين وتحديد المصدر على السلسلة، مما يترك مسألة تحديد المسؤول غامضة. وهذا يجعل سجل المعاملات هو الاختبار الأقوى، حيث إن روابط التمويل المتكررة يمكن أن تثبت ما إذا كانت المنصة تتحكم في المحافظ المرسلة.
إذا ظهرت أدلة تشير إلى أن HTX كانت بالفعل تتحكم في المحافظ المرسلة، فسيزداد التدقيق في هذا الادعاء. أما إذا كانت هناك أخطاء أو نسب غير صحيحة للمحافظ المرسلة، فقد تفسر سبب حمل بعض التحويلات لوسم HTX.
تحويلات HTX تواجه تدقيقًا متزايدًا بسبب العقوبات
توقيت المعاملات المبلغ عنها يوضح أيضًا الآثار المتعلقة بالامتثال، حيث كانت HTX خاضعة لقيود قبل الأحداث المبلغ عنها. في السادس والعشرين من مايو، فرضت المملكة المتحدة تجميدًا للأصول وقيودًا على المدفوعات المتعلقة بأنشطة HTX.
ثم حدد الاتحاد الأوروبي موعد حظر المعاملات في الثالث والعشرين من أغسطس. هذا زاد من التدقيق التنظيمي الذي تتعامل به البورصات بحلول وقت استلامها للتحويلات غير المصرح بها في الثامن عشر من أغسطس.
وهذا يفسر أيضًا كيف يمكن حتى للتحويلات الصغيرة التي تبدو غير مهمة والمرتبطة بـ HTX أن تُنظر إليها بتدقيق متزايد. الأمر أقل ارتباطًا بحجم الإيداع وأكثر ارتباطًا بالمصدر الظاهر لتلك الأموال.
ومع ذلك، يبقى تأكيد ملكية عناوين الإرسال تلك أمرًا ضروريًا قبل ربط عمليات التجميد الفردية مباشرة بمنصة التبادل.
الخلاصة النهائية
حتى الآن، لم يتم تحديد المسؤول النهائي عن هذه التحويلات، لكن التدقيق التنظيمي المتزايد والعقوبات المفروضة على HTX يفسران سبب تجميد حسابات المستلمين، بغض النظر عن مصدر التحويلات الفعلي.
الأسئلة الشائعة
ما هي التحويلات الصغيرة التي ظهرت فجأة في حسابات المستخدمين؟
هي تحويلات صغيرة بعملة تيثر (USDT) تتراوح قيمتها بين 3 و10 دولارات ظهرت في حسابات مستخدمي منصة HTX في الثامن عشر من أغسطس دون أن يبادر بها أصحاب الحسابات، وقد أدت بعض هذه التحويلات إلى تجميد الحسابات.
لماذا يتم تجميد حسابات المستخدمين الذين استلموا هذه التحويلات؟
لأن البورصات المستقبلة تتعامل مع أي تحويلات مرتبطة بـ HTX بتدقيق إضافي بسبب العقوبات المفروضة على المنصة من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تفعيل عمليات مراجعة تلقائية وتجميد مؤقت للحسابات.
هل تعترف منصة HTX بإرسال هذه التحويلات؟
لا، تنفي HTX رسميًا إرسال هذه التحويلات من أي من منصاتها الرسمية أو برامجها الاختبارية، وتقول إنها تحقق في الأمر لتحديد المصدر الحقيقي لهذه المعاملات.
