تستعد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية لاتخاذ إجراءات صارمة جديدة ضد عدة منصات تداول عملات رقمية رئيسية. وفقًا لتقارير محلية، فإن المنصات التالية هي المستهدفة التالية: كوربِت، وجوباكس، وبِثُمْب، وكوين وان. تأتي هذه الخطوة بعد فرض غرامة كبيرة على شركة دونامو، المشغلة لمنصة أبِت، مما يشير إلى واحدة من أشد الحملات التنظيمية التي تشهدها البلاد في قطاع الأصول الرقمية.
نهج “من يدخل أولاً، يخرج أولاً”
تقوم وحدة الاستخبارات المالية بإجراء تفتيش ميداني منذ العام الماضي للتحقق من التزام المنصات بقواعد مكافحة غسل الأموال. والآن تطبق منهجية “من يدخل أولاً، يخرج أولاً” لفرض الغرامات بناءً على ترتيب التفتيش. حيث تم تفتيش دونامو أولاً في أغسطس الماضي وتم معاقبتها في وقت سابق من هذا الشهر بغرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري، وإيقافها لمدة ثلاثة أشهر عن قبول ودائع وسحوبات العملاء الجدد.
تم تفتيش منصة كوربِت في أكتوبر، ثم منصة جوباكس في ديسمبر. بينما خضعت منصة بِثُمْب للتفتيش في مارس من هذا العام، وتلتها منصة كوين وان في أبريل. بناءً على هذا التسلسل، يتوقع المنظمون أن تكون كوربِت وجوباكس هما التاليتان في مواجهة العقوبات، بينما قد تُعالج قضية بِثُمْب آخراً بسبب جولة تفتيش ثانية تتعلق بسجلات الطلبات لديها.
المخالفات متشابهة
يعتقد مراقبو السوق أن معظم المخالفات التي تم الكشف عنها في هذه المنصات متشابهة. حيث أفادت التقارير أن المفتشين وجدوا مشاكل متعلقة بعمليات “اعرف عميلك”، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومخالفة قانون المعاملات المالية الخاصة. ونظرًا لأن الوحدة استخدمت معايير مماثلة خلال هذه التدقيقات، يتوقع الكثير في الصناعة أن تكون الغرامات متناسبة في نطاقها وشدتها.
وأشار أحد المطلعين على الصناعة إلى أن الوحدة فحصت جميع المنصات باستخدام نفس معايير مكافحة غسل الأموال. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع أن تختلف مبالغ الغرامات بشكل كبير عن غرامة منصة أبِت، حيث قد تصل مجتمعة إلى مئات المليارات من الوون الكوري، وذلك يعتمد على عدد وخطورة كل مخالفة.
موعد الانتهاء من العقوبات
على الرغم من أن عملية التنفيذ تسير بسرعة، إلا أن وحدة الاستخبارات المالية لا تزال بحاجة إلى إنهاء المراجعات القانونية وعقد لجنة العقوبات لكل منصة. ونظرًا لأن هذه الخطوات الإجرائية تستغرق وقتًا، فإن معظم العقوبات من المتوقع الآن أن تُ finalize في النصف الأول من عام 2026، وليس قبل نهاية عام 2025. وقد يمتد الجدول الزمني لقضية بِثُمْب أكثر بسبب التحقيقات الإضافية، بينما من المتوقع أن تليها كوين وان shortly بعد الانتهاء من المراجعات.
عام صعب على المنصات الكورية
تمثل العقوبات الوشيكة فصلًا صعبًا في مسيرة منصات تداول العملات الرقمية في كوريا. حيث تحافظ كوريا الجنوبية بالفعل على بعض من أشد قواعد مكافحة غسل الأموال في العالم. وتؤكد هذه الموجة الأخيرة من التنفيذ على نية الحكومة في تشديد الرقابة بشكل أكبر. حاليًا، تترقب الأبصار وحدة الاستخبارات المالية وهي تستعد لإصدار بعض من أكبر العقوبات التي شهدها القطاع، مما يحدد ملامح المناخ التنظيمي في كوريا لعام 2026.
أسئلة شائعة
- ما هي المنصات المستهدفة بالعقوبات في كوريا؟
المنصات المستهدفة هي: كوربِت، جوباكس، بِثُمْب، وكوين وان. - ما هي أسباب هذه الغرامات؟
الأسباب الرئيسية هي عدم الالتزام بقواعد “اعرف عميلك” بشكل صحيح، والفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومخالفة قانون المعاملات المالية الخاصة. - متى سيتم فرض جميع هذه العقوبات؟
من المتوقع أن تنتهي عملية فرض الغرامات على معظم هذه المنصات بحلول النصف الأول من عام 2026.
