زاك إكس بي تي يحقق في تحويل صامويل بنكمان-فريد البالغ 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية والذي أخفاه عن الجمهور

كشف المحقق الشهير ZachXBT عن ادعاءات جديدة مفادها أن سام بنكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX، أخفى تحويلاً بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أنه استخدمها “لرشوة السلطات الصينية”.

محاكمة سام بنكمان فريد تصل إلى محكمة الاستئناف

قدم محامو سام بنكمان فريد مؤخرًا طلب استئناف أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، للطعن في إدانته العام الماضي بسبع تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر، المتعلقة بانهيار إمبراطوريته في عالم العملات الرقمية. وادعت محاميته، ألكسندرا شابيرو، أن محاكمته كانت “غير عادلة بشكل أساسي”، وأن القاضي المسؤول عن القضية تحيز لصالح الادعاء.

اتهامات بالرشوة بقيمة 40 مليون دولار

ردًا على تصريحات لبنكمان فريد حول قضية FTX، تساءل المحقق ZachXBT علنًا عن تحويل الـ 40 مليون دولار الذي أخفاه عن الجمهور. وأرفق منشورًا قديمًا يربط محفظة رقمية تابعة لـ FTX بمعاملة مشبوهة بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أنها استخدمت لرشوة مسؤولين صينيين.

ووفقًا لتحليلات من قبل خبراء في سلسلة الكتل، تم تتبع الأموال من خلال محافظ رقمية مختلفة، حيث انتهى المطاف بالأموال إلى محفظة مرتبطة بتحويل كبير من FTX في نوفمبر 2021، وهو ما يتطابق مع التوقيت المذكور في اتهامات الرشوة.

ما وراء اتهامات الرشوة

في محاكمة بنكمان فريد عام 2023، ادعى المدعون الفيدراليون الأمريكيون أنه هو وشركاؤه رتبوا دفع ملايين الدولارات لمسؤولين صينيين لإطلاق سراح حسابات شركة Alameda Research المجمدة على منصات التداول الصينية. كانت هذه الحسابات تحتوي على ما يقارب مليار دولار من العملات الرقمية التي جُمّدت بسبب تحقيق في الصين.

اتُهم بنكمان فريد أيضًا بتحويل مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لدعم شركة Alameda Research. وأدين بجميع التهم بعد محاكمة قصيرة، مما دفع محاميه للقول إن القرار كان متسرعًا.

الدفاع يطلب محاكمة جديدة

يصر محامو بنكمان فريد على أن جو المحاكمة وتصرفات القاضي حرمته من حقه في محاكمة عادلة. وهم يطالبون الآن بإجراء محاكمة جديدة أمام قاضٍ مختلف، قائلين إن القاضي السابق أساء إلى موكلهم وأثر على هيئة المحلفين.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة إلى سام بنكمان فريد؟
تمت إدانة سام بنكمان فريد بسبع تهم جنائية تشمل الاحتيال والتآمر المتعلق بانهيار بورصة FTX وعملية تحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء.

ما هي قضية الرشوة البالغة 40 مليون دولار؟
يدعي محققون ومحامون اتحاديون أن بنكمان فريد حاول دفع 40 مليون دولار كرشوة لمسؤولين صينيين لإطلاق سراح مليار دولار من العملات الرقمية المجمدة تابعة لشركته Alameda Research على منصات صينية.

لماذا يطلب فريق الدفاع محاكمة جديدة؟
يعتقد محامو بنكمان فريد أن القاضي في المحاكمة الأصلية كان متحيزًا ضد موكلهم، مما جعل المحاكمة غير عادلة ويستحقون على إثرها محاكمة جديدة أمام قاضٍ مختلف.