تدرس الحكومة الروسية إضافة أصول فاخرة بقيمة 30 مليون دولار تمت مصادرتها من موظف سابق، إلى خزينتها الحكومية. يُعتقد أن الموظف، ويدعى جورجي ساتيوكوف، تلقى رشاوى ضخمة واستخدمها لشراء هذه الممتلكات.
قصة ثروة موظف حكومي مشبوهة
يطلب المدعون العامون الروس مصادرة ممتلكات تزيد قيمتها عن 2.1 مليار روبل من جورجي ساتيوكوف، وهو موظف سابق بوزارة الداخلية. ويزعمون أنه تقاضى رشاوى عبارة عن 184 مليون دولار من عملة البيتكوين و 30 مليون دولار من عملة الإيثيريوم.
كيف جمع هذا الموظف ثروته؟ تشير السلطات إلى أن ساتيوكوف اشترى مجموعة من الأصول الفاخرة بأموال الرشاوى التي حصل عليها من مشغلي منصة WEX لتداول العملات الرقمية.
ماذا اشترى بثروته المشبوهة؟
تشمل الممتلكات التي تم تحديدها:
- 13 شقة في روسيا.
- عدة عقارات تجارية في سانت بطرسبرغ.
- فيلا في الإمارات العربية المتحدة.
- عقار بقيمة مليون دولار في مدينة ساراتوف الروسية مسجل باسم شقيقه.
بالإضافة إلى ذلك، عثر المحققون على:
- سيارتي بورش كاين توربو.
- سبع ساعات من ماركة باتيك فيليب.
- ساعة من ماركة إس تي دوبونت باريس.
- مجوهرات أخرى تزيد قيمتها عن 1.3 مليون دولار.
وكشف التحقيق في حسابه البنكي عن وجود:
- 540 ألف دولار نقداً.
- 38.5 ألف يورو.
- 14.2 مليون روبل روسي مملوكة له ولأفراد أسرته المباشرين.
كيف اكتشفت السلطات الأمر؟
بدأ ساتيوكوف العمل في الوزارة عام 2001، وقاد بين عامي 2019 و2021 قسمًا سريًا للغاية متخصصًا في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية. ومن الملفت أن إجمالي راتبه طوال فترة خدمته كان 126,165 دولارًا فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بثروته.
أبرم رجل يدعى أليكسي إيفانوف، والذي اعترف باختلاس 3.17 مليار روبل من منصة WEX، اتفاق تعاون مع النيابة العامة. وفي إطار هذا الاتفاق، أشار إيفانوف إلى تورط ساتيوكوف، مما ساعد السلطات على كشف القضية.
ما هي منصة WEX للتداول؟
كانت WEX منصة شعبية لتداول العملات الرقمية، ظهرت في سبتمبر 2017 كخليفة لمنصة BTC-e القديمة. أُغلقت BTC-e في 2017 بعد اتهام مؤسسيها من قبل الولايات المتحدة بتسهيل غسل الأموال.
وعدت منصة WEX بتعويض مستخدمي BTC-e السابقين، ولكن في صيف 2018، جُمّدت محافظ العملاء فجأة وفُقد ما يقارب 450 مليون دولار من العملات الرقمية.
ما هي الخطوة التالية؟
طلبت النيابة العامة نقل جميع ممتلكات ساتيوكوف المنقولة وغير المنقولة، وممتلكات أقاربه، وممتلكات زميله ديمتري سوكولوف (الذي يُعتقد أنه وسيط في عملية الرشوة)، إلى دخل الدولة. وقد توفي سوكولوف في المكسيك في يوليو 2024 حسبما أفاد ممثلوه القانونيون.
أما ساتيوكوف، فقد تم القبض عليه غيابيًا ووضع على قائمة المطلوبين دوليًا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 8 ديسمبر، وإذا أدين، فسيتم تحويل جميع الأصول المصادرة إلى الخزينة الروسية.
الأسئلة الشائعة
من هو جورجي ساتيوكوف؟
موظف سابق بوزارة الداخلية الروسية متهم بقبول رشاوى ضخمة من العملات الرقمية (بيتكوين وإيثيريوم) واستخدامها في شراء عقارات فاخرة وسيارات ومجوهرات.
ما علاقة منصة WEX بالقضية؟
يعتقد المدعون أن أموال الرشاوى التي حصل عليها ساتيوكوف جاءت من مشغلي منصة WEX لتداول العملات المشفرة، والتي انهارت بعد اختفاء ملايين الدولارات من أموال العملاء.
ما مصير الأصول التي تمت مصادرتها؟
تطلب النيابة تحويل هذه الأصول إلى ملكية الدولة الروسية. وستتحدد نتيجة ذلك رسميًا بعد المحاكمة المقرر بدؤها في 8 ديسمبر، إذا ما تمت إدانة ساتيوكوف.
