أطلق الدائن في منصة FTX، صنيل كافوري، حلقة بودكاست جديدة مع الصحفي المتخصص في العملات الرقمية، ديفيد موريس، يناقش فيها العوامل النفسية التي كانت وراء عمليات الاحتيال التي ارتكبها سام بانكمان-فريد. وقد خسر كافوري أكثر من 1.8 مليون جنيه إسترليني نتيجة انهيار منصة FTX، وظهر في عدة أفلام وثائقية تناولت فشل المنصة.
كتاب جديد يكشف تفاصيل الاحتيال
موريس هو مؤلف الكتاب القادم بعنوان “سرقة المستقبل: سام بانكمان-فريد، احتيال النخبة وعبادة يوتوبيا التكنولوجيا”، والمقرر صدوره في 11 نوفمبر. ويحلل الكتاب المؤلف من 340 صفحة، عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار وأثرت على حوالي مليون عميل حول العالم.
خبرة موريس في فضح الاحتيال
تطرق الحوار إلى خلفية موريس في تغطية احتيالات منصات التداول منذ عام 2013. حيث سبق له أن أبلغ عن منصة QuadrigaCX الكندية، التي ادعى فيها وفاة الرئيس التنفيذي في الهند وهو يحمل جميع المفاتيح الخاصة للمحافظ، كما كشف عن انهيار عملتي لونا وتيرا قبل حدوثه.
كيف بدأ انهيار منصة FTX؟
ناقش موريس كيف حصل مراسل موقع CoinDesk، إيان أليسون، على الميزانية العمومية لشركة Alameda Research التي أظهرت أن الشركة تمتلك ما يقارب 5 مليارات دولار من العملات التي أصدرتها FTX. هذا الخبر الذي نشر في 2 نوفمبر 2022، كشف عن العلاقة المالية الوثيقة بين الكيانين اللذين كان من المفترض أنهما مستقلان.
كان هذا الكشف بالغ الأهمية لأن سام بانكمان-فريد كان قد ادعى مرارًا وتكرارًا أنه غير متورط في عمليات شركة Alameda Research. لكن الأدلة في المحكمة أظهرت لاحقًا أنه كان يدير أنشطة شركة التداول بنشاط بينما كان يحافظ على مسافة علنية منها.
النية الإجرامية وليست سوء الإدارة
كتب موريس مقالًا مؤثرًا في 30 نوفمبر 2022 بعنوان “انهيار FTX كان جريمة، وليس حادثًا”. حددت المقالة القروض التي حصل عليها المدراء التنفيذيون من أموال الشركة كدليل قاطع يثبت النية الإجرامية وليس مجرد سوء إدارة.
دور الرئيس التنفيذي للإفلاس
دور والد سام بانكمان-فريد
سلط موريس الضوء على تصريحات حول والد سام، جو بانكمان، وهو محامي ضرائب ساعد في هيكلة التحويلات المالية. وقال موريس: “الشخص الذي توصي به لرئاسة الإشراف القانوني الدولي… كان مسجلاً بالفعل وهو يقدم النصح لشخص ما حول كيفية التغطية على عملية احتيال”.
وأكد كافوري أن المطلع الشهير مارك كوهودز حدد هذا الأمر كدليل قاطع قبل انهيار المنصة. وكشفت اتصالات جو بانكمان عن مناقشات حول هيكلة القروض للمدراء التنفيذين وإمكانية شطبها، على الرغم من عدم وجود أي توقع بسدادها.
نقد لكتاب مايكل لويس
تناول البودكاست كتاب مايكل لويس “Going Infinite”، الذي صدر مع بداية محاكمة FTX. وانتقد موريس لويس لتشويشه الحقائق حول إجرام بانكمان-فريد، قائلاً إن لويس أراد للكتاب أن يكون “رسالة إلى هيئة المحلفين”. كما قارن الحالة بشكل موجز بانهيار عملتي تيرا/لونا لمؤسسها دو كوان، مشيرًا إلى أن كلا المؤسسين تظاهرا بالعبقرية بينما كانا يرتكبان الاحتيال خلف الكواليس.
الأسئلة الشائعة
- من هو صنيل كافوري؟
هو أحد الدائنين الذين خسروا أموالهم في انهيار منصة FTX، ويقوم الآن بمشاركة معلومات وتحليلات حول الحادثة عبر البودكاست. - ما هي النقطة التي كشفت الاحتيال في قضية FTX؟
كانت الميزانية العمومية لشركة Alameda Research التي أظهرت امتلاكها لكميات ضخمة من عملات FTX، مما كشف عن العلاقة غير القانونية بين الشركتين. - ما هو تقييم الخبراء لإدارة FTX؟
وصف الرئيس التنفيذي للإفلاس، جون راي الثالث، منصة FTX بأنها أكثر الشركات فوضى التي رأها في حياته، مما يدل على سوء الإدارة المتعمد والاحتيال.
