منذ تأسيسها في 2017، غيرت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية مكان عملها الرئيسي حول العالم ست مرات على الأقل، وأنشأت فروعاً لها في عدد مماثل من الدول.
ومع ذلك، جعلت بينانس تحديد مقرها الرسمي أمراً صعباً للغاية، حيث أنكرت الشركة لسنوات عديدة وجود مقر رئيسي لها من الأساس.
وحتى بعد ثلاث سنوات من بدء عمليات الشركة، ادعى المؤسس تشانغ بينغ تشاو (CZ) أن شركته ليس لها مقر “لأن بيتكوين ليس لها مكتب”.
التحقيق والنتيجة
بعد رفض CZ المتكرر الإفصاح عن مكان العمل الأساسي، بدأ المنظمون الأمريكيون في الشكوى وتصعيد استفساراتهم إلى تحقيق جنائي. انتهى هذا بأن أقر هو بالذنب في تهمة جنائية واحدة، وأقرت بينانس نفسها بالذنب في ثلاث تهم جنائية.
أصبح سبب تجنب السؤال واضحاً.
والآن بعد أن قضى CZ فترة سجنه وحصل على عفو رئاسي عن جريمته، من المثير تذكر رحلة بينانس العالمية أثناء بنائها والحفاظ على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
رحلة المقرات الرئيسية لبينانس حول العالم
تتبع التحقيق تحركات بينانس أدناه مع تفاصيل أهم مواقعها الأساسية.
الصين
تأسست بينانس في الصين في يوليو 2017، وحققت أول تمويل كبير لها من خلال العرض الأولي للعملة (ICO) لعملة BNB بقيمة 15 مليون دولار.
تدين الشركة بنجاحها الأولي للحماس الصيني للأصول الرقمية وخبرة CZ في منصة OKCoin في شنغهاي.
على الرغم من بدء العمليات في شنغهاي، هربت في سبتمبر 2017 بسبب عداء حكومي مفاجئ وخطير وقصير الأمد تجاهها.
كان لديها مركز عمليات مؤقت في هونغ كونغ من أواخر 2017 حتى أوائل 2018 أثناء التحول إلى اليابان.
اليابان
بعد الهروب من الصين مع مقر بينانس وخوادمها، أنشأ الفريق عملاً في اليابان، واستأجر مكتباً صغيراً في طوكيو في سبتمبر 2017.
في مارس 2018، أرسلت هيئة الخدمات المالية اليابانية تحذيراً إلى بينانس بسبب عملها دون تراخيص مناسبة.
على الرغم من أن بينانس سرعان ما وزعت عملياتها الأساسية عالمياً في أماكن مثل تايوان ومالطا وغيرها، إلا أنها عادت أخيراً إلى اليابان بحلول 2023 واشترت المنصة المرخصة محلياً Sakura Exchange BitCoin، وأعادت تسميتها إلى بينانس اليابان.
مالطا
أيضاً خلال ربيع 2018، أعلنت بينانس أنها ستنقل مقرها رسمياً إلى مالطا. ومع ذلك، كان الإعلان في الغالب قصة غطاء.
في ذلك الوقت، كانت مالطا تحاول تقديم نفسها كدولة صديقة للعملات الرقمية.
التقى CZ برئيس الوزراء، وفتحت بينانس حساباً بنكياً مالطياً في يونيو 2018، ونقلت الشركة عدداً قليلاً من الموظفين للعمل هناك لفترة قصيرة.
ومع ذلك، بحلول أكتوبر 2019، تخلت عن أي خطط لإنشاء وجود دائم في البلاد، وبعد بضعة أشهر فقط، كانت مالطا تصدر تحذيرات ضد عمليات الشركة غير المرخصة.
وستجادل مالطا في النهاية بأن بينانس لم يكن لديها أي عمليات ذات معنى في البلاد.
جزر كايمان
تعتبر ملاذ الضرائب الخارجي هذا مكان عمل رسمي لبينانس، على الرغم من قلة العلامات المرئية لمقرها في البلاد.
حافظت بينانس على تسجيل شركة في جزر كايمان، ولكن مثل العديد من الشركات متعددة الجنسيات، استفادت ببساطة من قوانين الجزيرة للحفاظ على كيان قانوني مع استمرار تشتت العمليات.
مثل مالطا ودول أخرى، أصدرت جزر كايمان في النهاية تحذيراً ضد عمليات بينانس غير المرخصة.
سنغافورة
يشمل وجود بينانس في سنغافورة توظيف مئات العاملين عن بُعد السنغافوريين، على ما يبدو من خلال فرع يسمى Binance Asia Services.
أضافت سلطة النقد في سنغافورة بينانس إلى قائمة تنبيه المستثمرين في 2021.
تخلت بينانس لاحقاً عن السعي للحصول على ترخيص سنغافوري وأغلقت فرعها السنغافوري Binance.sg في ديسمبر 2021.
الإمارات العربية المتحدة
بعد سنوات من “العمليات المشتتة”، أظهر CZ اهتماماً بجعل الإمارات المقر الفعلي لبينانس.
اشترى شقة في وسط دبي في أكتوبر 2021 بينما أظهرت بينانس اهتماماً بإنشاء مكتب في مركز التجارة العالمي بالبلاد في ديسمبر 2021.
حصلت بينانس دبي على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في مارس 2024، وعلى الرغم من أن بينانس لم تؤكد رسمياً أن الإمارات كانت مقرها العالمي الرسمي، إلا أن رغبتها في تركيز جهودها هناك كانت بداية النهاية لمرحلة “العمليات المشتتة”.
البحرين
في مارس 2022، منح البنك المركزي البحريني بينانس أول ترخيص لمزود خدمة العملات الرقمية في منطقة الخليج.
وبحلول مايو 2022، حصلت بينانس البحرين على ترخيص فئة 4، مكنها من تقديم مجموعة كاملة من خدمات الأصول الرقمية والحفظ القانوني.
أبوظبي
اعتباراً من هذا الأسبوع، حصلت بينانس على “موطئ قدم تنظيمي هو الأكثر شمولاً حتى الآن” في أبوظبي. ولعبت السياسة دوراً في هذه الخطوة.
تايوان
عندما كانت بينانس تهرب من اليابان في ربيع 2018، بدأت عملياتها في تايوان من خلال توظيف مطورين ومتخصصين دعم محليين.
على الأرجح لم تكن تايوان مقراً فعلياً لبينانس، لكنها كانت جزءاً مهماً من التشتت الجغرافي بعد اليابان حيث قسمت عملياتها إلى عدة دول بدلاً من التركيز على مكتب رئيسي.
سيشل
مثل جزر كايمان، تحتفظ بينانس بتسجيل في سيشل ولكن لا يبدو أنها تحتفظ بقاعدة عملياتية.
دول أخرى بها عمليات بينانس
على الرغم من أن فقط كبار التنفيذيين في بينانس يعرفون التاريخ الحقيقي لأماكن عملها الأساسية، تتضمن القائمة أعلاه العديد من الدول المعروفة للجمهور.
بالإضافة إلى تلك المكاتب الرئيسية، أنشأت بينانس أيضاً مجموعة متنوعة من الفروع والشركات التابعة أو المشتراة أو الكيانات التي تسيطر عليها في دول أخرى.
كما هو الحال مع العديد من عمليات بينانس، تستمر بعض هذه العمليات اليوم، بينما توقفت أخرى.
الأسئلة الشائعة
لماذا لم تعلن بينانس عن مقر رئيسي لها لفترة طويلة؟
ادعت بينانس لسنوات أنها لا تملك مقراً رئيسياً ثابتاً، مشيرة إلى طبيعة العملات الرقمية اللامركزية. لكن هذا التجنب قاد في النهاية إلى تحقيقات قانونية وغرامات كبيرة.
ما هي الدول التي كانت مقراً فعلياً لبينانس؟
بدأت بينانس في الصين، ثم انتقلت عبر عدة دول منها اليابان، مالطا، جزر كايمان، والإمارات العربية المتحدة التي أصبحت مؤخراً مركزاً رئيسياً لعملياتها.
هل حصلت بينانس على تراخيص رسمية في جميع الدول التي عملت بها؟
لا، واجهت بينانس تحذيرات وإجراءات قانونية في عدة دول مثل اليابان ومالطا وجزر كايمان وسنغافورة بسبب عملها دون التراخيص المناسبة، قبل أن تحصل على تراخيص في أماكن مثل البحرين ودبي.
