“تبادل العملات الرقمية الأسترالي Cointree يدفع غرامة بسبب تأخير تقارير النشاط المشبوه – تعرف على التفاصيل الآن!”

فرضت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية غرامة قدرها 75,120 دولارًا على بورصة العملات الرقمية “كوين تري” في ملبورن، بسبب عدم تقديم تقارير النشاط المشبوه في الإطار الزمني المطلوب.

إجراءات تنظيمية صارمة

اتخذت الوكالة الأسترالية للإبلاغ عن المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) إجراءً تنفيذيًا بعد أن كشفت البورصة طواعية عن تأخرها في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.

تعتبر تقارير النشاط المشبوه (SMRs) إيداعات إلزامية تقدمها الجهات الخاضعة للتنظيم عند الشك في أن معاملة ما قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تأخير التقارير يعيق العمل

أوضحت AUSTRAC أن التقارير المتأخرة أعاقت قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة تجاه التهديدات الناشئة.

صرح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه التقارير في أسرع وقت ممكن، ولهذا تم وضع إطارات زمنية – فهي تتيح لنا التحرك بسرعة وإبلاغ شركائنا بالسلوك الإجرامي المشتبه به”.

يتعين على الجهات تقديم تقارير SMRs في غضون ثلاثة أيام عمل من الاشتباه في غسل الأموال، أو خلال 24 ساعة في حالات تمويل الإرهاب.

تعاون إيجابي من كوين تري

أكد توماس أن “كوين تري” تعاونت بالكامل، وأبلغت عن المشكلة ذاتيًا، وتتخذ الآن “خطوات استباقية لتحسين أنظمتها وضوابطها”.

ولاحظت الوكالة أنه دون هذا التعاون، كان يمكن أن يكون الرد التنظيمي أكثر صرامة.

ولم ترد “كوين تري” بعد على طلب “ديكريبت” للحصول على تعليق.

مكافحة الجريمة في قطاع العملات الرقمية

تأتي الغرامة في إطار جهود AUSTRAC المتزايدة لتعزيز الرقابة على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا، الذي تعتبره عرضة للاستخدام الإجرامي.

في عام 2024، حددت AUSTRAC مخاطر مثل الأسماء المستعارة، والوصول العالمي، وسرعة التحويلات كأهم التحديات في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت إجراءات تنفيذية ضد 13 شركة عملات رقمية وحذرت أكثر من 50 شركة أخرى من مخاطر عدم الامتثال.

تحديث القوانين وتعزيز الرقابة

كما تناول المنظم مؤخرًا قضية التسجيلات الخاملة، محذرًا بورصات العملات الرقمية غير النشطة من أن “تستخدمها أو تفقدها”، إما بالإلغاء الإجباري أو الانسحاب الطوعي. ومن المتوقع صدور سجل عام للجهات المسجلة قريبًا.

وسط هذه التحركات، عينت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أندرو تشارلتون كمساعد وزير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كجزء من جهود أوسع لتحديث تشريعات العملات الرقمية وتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية.

أسئلة شائعة

• ما سبب غرامة AUSTRAC على كوين تري؟
  بسبب عدم تقديم تقارير النشاط المشبوه في الوقت المحدد، مما أعاق تحقيقات مكافحة الجريمة.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها كوين تري بعد الغرامة؟
  تعاونت مع المنظم، وأبلغت عن المشكلة طواعية، وتعمل على تحسين أنظمتها الداخلية.
• ما هي جهود أستراليا لتنظيم العملات الرقمية؟
  تشمل مراقبة البورصات، معاقبة المخالفين، وتعيين مسؤولين جدد لتحديث التشريعات الرقمية.