“بينانس تساعد السلطات في إغلاق سوق داركنيت بقيمة 100 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!”
ساعدت بورصة “بينانس” -أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم- السلطات الأمريكية والتايوانية في إغلاق سوق “إنكوجنيتو ماركت” على الشبكة المظلمة. وكشفت البورصة ذلك في بيان صحفي شاركته مع موقع “كريبتوبوليتان”.
دور بينانس في القبض على مجرمي الإنترنت
وفقًا للشركة، لعب قسم الاستخبارات المالية (FIU) التابع لها دورًا رئيسيًا في مساعدة وكالات إنفاذ القانون في القضاء على السوق، الذي كان يسهل بيع المخدرات غير المشروعة عبر شبكة دولية.
يُذكر أن “إنكوجنيتو ماركت” كان منصة تتيح للمستخدمين شراء أكثر من 1000 نوع من المخدرات بشكل مجهول، وسهّل معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. كما سمحت المنصة بالدفع بعدة عملات رقمية ضمن نظامها المصرفي الداخلي لضمان إخفاء الهوية وتجنب الاكتشاف.
تجميد أصول مشبوهة
ومع ذلك، قدم قسم الاستخبارات المالية معلومات ساعدت السلطات في تتبع المعاملات غير المشروعة وتحديد المشتبه بهم. بالإضافة إلى ذلك، جمدت البورصة أصولًا رقمية بقيمة 3.5 مليون دولار مرتبطة بالقضية.
وصفت “بينانس” مشاركتها كدليل على أن شبكات البلوكشين ليست ملاذًا آمنًا للنشاط الإجرامي. وأشار “نيلز أندرسن-رود”، المدير العالمي لقسم الاستخبارات المالية في بينانس، إلى أن أدوات الخصوصية لا يمكنها منع السلطات من كشف الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية.
تعاون دولي لمكافحة الجريمة
وأضاف “أندرسن-رود” أن تعاون بينانس مع إنفاذ القانون جزء من النظام الجديد لمكافحة الجريمة، مؤكدًا أن التعاون عبر الحدود وبين القطاعين العام والخاص أصبح ضروريًا مع تزايد تعقيد قضايا العملات الرقمية.
ومن المثير للاهتمام أن بينانس لعبت أيضًا دورًا حاسمًا في إغلاق منصة استغلال الأطفال “كيدفليكس” بالتعاون مع “يوروبول”، حيث ساعدت السلطات الأوروبية في الكشف عن البنية التحتية للدفع داخل المنصة وأكثر من 100 مستخدم مرتبط بها.
تحسين معايير الامتثال
تأتي هذه الجهود كجزء من التزام البورصة بالشفافية والأمان. فبعد أن واجهت انتقادات في 2023 وغرّمت بأكثر من 4 مليارات دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية، عززت بينانس معايير الامتثال لديها مع زيادة التعاون مع السلطات.
عملية “رابتور” تنجح في اعتقال 270 شخصًا
يُذكر أن إغلاق “إنكوجنيتو ماركت” ليس إلا جزءًا من عملية أوسع تُعرف باسم “عملية رابتور”، نفذتها السلطات الأمريكية وشركاؤها الدوليون، وأسفرت عن اعتقال 270 شخصًا عبر أربع قارات.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت سابقًا عن اعتقال مشرفي ومتاجري ومشترين على الشبكة المظلمة في عدة دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والنمسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وهولندا وإسبانيا.
وصفت الوزارة العملية بأنها أكبر عملية مصادرة لفريق “جيكود” (JCODE)، حيث تمت استعادة أكثر من 200 مليون دولار من الأصول النقدية والرقمية، بالإضافة إلى مصادرة طنين من المخدرات وأكثر من 180 قطعة سلاح.
ومن بين المعتقلين بفضل معلومات قدمتها بينانس، مدير “إنكوجنيتو ماركت” “روي-سيانغ لين” المعروف باسم “فرعون”، والذي حُوكم في 2024 واعترف بثلاث تهم.
بينانس تواصل الهيمنة رغم التحديات
جاء إعلان بينانس بعد أيام من مغادرة رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية “تيغران غامباريان”، الذي لفت الأنظار بعد احتجازه في نيجيريا لمدة ثمانية أشهر. وأعلن غامباريان مغادرته عبر “لينكدإن”، مشيرًا إلى تركيزه على تحديات جديدة.
ولا تُعد مغادرته مفاجئة كاملة، إذ كان قد ألمح إلى عودته للقطاع العام بعد الإفراج عنه. ويضاف اسمه إلى قائمة تضم حوالي 16 مسؤولًا تنفيذيًا غادروا بينانس خلال العامين الماضيين.
ورغم هذه المغادرات البارزة، تواصل بينانس ازدهارها بفضل تحسين ثقافة الامتثال تحت قيادة الرئيس التنفيذي “ريتشارد تينغ”، ولا تزال تهيمن على أحجام التداول. وأصدرت الشركة مؤخرًا إثباتها الحادي والثلاثين للاحتياطيات، الذي أظهر امتلاكها أكثر من 130 مليار دولار من الأصول الصافية.
وبينما يظل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق “تشانغ بينغ تشاو” شخصية مؤثرة، إلا أن مبادئ البورصة لم تعد تتبع فلسفته السابقة. فعلى سبيل المثال، تدرس بينانس إنشاء مقر عالمي، وهو ما يخالف اعتقاد تشاو بعدم حاجتها لمقر مادي.
الأسئلة الشائعة
ما هو دور بينانس في إغلاق “إنكوجنيتو ماركت”؟
قدم قسم الاستخبارات المالية في بينانس معلومات حيوية ساعدت السلطات في تتبع المعاملات المشبوهة وتحديد المشتبه بهم، كما جمدت أصولًا رقمية بقيمة 3.5 مليون دولار.
ما هي “عملية رابتور”؟
هي عملية دولية قادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها، وأسفرت عن اعتقال 270 شخصًا عبر أربع قارات، ومصادرة أصول نقدية ورقمية تزيد عن 200 مليون دولار.
هل ما زالت بينانس تهيمن على سوق العملات الرقمية؟
نعم، رغم التحديات، تواصل بينانس هيمنتها على أحجام التداول، مع تحسين معايير الامتثال، حيث أظهرت احتياطياتها أصولًا صافية تزيد عن 130 مليار دولار.
