تزعم تقارير إعلامية حديثة أن منصة بينانس أقالت محققين في قسم الامتثال بعد أن أبلغوا عن معاملات مشفرة مرتبطة بإيران. ونشرت صحف مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وفورتشن ادعاءات مماثلة تشير إلى أن المنصة انتقمت من الموظفين الذين كشفوا عن انتهاكات محتملة للعقوبات. أثارت هذه العناوين نقاشاً حاداً في قطاع العملات الرقمية حول ثقافة الامتثال الداخلية في أكبر منصة أصول رقمية في العالم.
الرد الرسمي من قيادة بينانس
نفت قيادة بينانس هذه الادعاءات بشدة ووصفتها بأنها لا أساس لها وزائفة. وأرسلت المنصة خطابات قانونية رسمية إلى كل من وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تطالب فيها بتصحيح المعلومات وستر المقالات التي تصفها بأنها افتراء. وقد خرج المسؤولون التنفيذيون في بينانس علناً لتقديم روايتهم حول التحقيقات الداخلية والأسباب الحقيقية وراء رحيل بعض الموظفين مؤخراً.
رفض التنفيذيون فكرة أنه تم فصل موظفي الامتثال لمجرد قيامهم بعملهم. وقال الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ في مقابلة حديثة: “لن يتم ولا سيتم فصل المحققين من بينانس بسبب رفعهم مخاوف امتثال. على العكس، نحن نحتاج إلى المحققين ليؤدوا عملهم بشكل جيد وليبلغوا عن المخاطر بسرعة حتى نتمكن من حماية المنصة”.
وأكد تينغ أن بينانس تلتزم بالمعايير العالمية وتتعاون مع الجهات التنظيمية وتحترم سيادة القانون بما في ذلك قوانين العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي أمور تستثمر فيها الشركة بشكل كبير.
ما الذي حدث حقاً حسب رواية بينانس؟
في معرض رده على صلب الاتهامات، قدم رئيس قسم الامتثال في بينانس، نوح بيرلمان، تقييماً صريحاً. وقال: “فكرة أننا نقوم بفصل موظفين لأنهم أبلغوا عن شيء ما هي فكرة سخيفة، والدليل على ذلك هو أن التحقيق استمر، وتم إغلاق الحسابات المعنية، وتم تقديم التقارير اللازمة”.
يوضح بيرلمان أن التحقيق الداخلي في الحسابات المشبوهة لم يتوقف عندما غادر الموظفون المحددون الشركة. بل استمر فريق الامتثال في عمله، وانتهى الأمر بإغلاق الحسابات ذات الصلة من على المنصة وتقديم التقارير اللازمة إلى وكالات إنفاذ القانون. وتؤكد بينانس أن هذا يثبت أن برنامج الامتثال لديها يعمل بالضبط كما هو مصمم.
التفسير المتعلق بحماية البيانات
إذا لم يتم فصل المحققين بسبب رفعهم مخاوف امتثال، فما سبب رحيلهم؟ تشير الشركة مباشرة إلى سياسات الأمن الداخلي الصارمة. حيث ذكر منشور على مدونة بينانس أن عدداً قليلاً من موظفي الامتثال غادروا بعد أن اكتشف مراجعة داخلية انتهاكات لسياسات الشركة.
وأكد بيرلمان هذا الموقف خلال مقابلته الأخيرة، قائلاً إن “أفراداً معينين تمت مساءلتهم فيما يتعلق بالإفصاح غير المصرح به عن معلومات سرية للعملاء”. تعامل بينانس انتهاكات البيانات على أنها مخالفات جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل الفوري، وهذا ينطبق بغض النظر عن منصب الموظف أو أقدميته.
سجل بينانس في الامتثال كما تقدمه
تنفي القيادة بشكل قاطع فصل أي شخص بسبب رفع مخاوف امتثال تتعلق بالعقوبات. وتشير إلى استمرار التحقيقات كدليل رئيسي، مع الإشارة إلى أنه تم إغلاق الحسابات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات المختصة بنجاح.
وفقاً لبينانس، فإن الموظفين المغادرين هم موظفون سابقون غير راضين انتهكوا سياسات حماية البيانات. وتشير المنصة إلى أن تعرضها للمخاطر المتعلقة بالعقوبات انخفض بنسبة 96.8٪ بين يناير 2024 ويوليو 2025 لدعم سرديتها الأوسع حول الالتزام. كما ساعدت بينانس في مصادر أموال غير مشروعة تزيد قيمتها عن 131 مليون دولار العام الماضي. وقد طالبت الشركة رسمياً المنشورات المعنية بتصحيح معلوماتها، مؤكدة أن بنيتها التحتية للامتثال لا تزال قوية وفعالة.
الأسئلة الشائعة
هل قامت بينانس بفصل موظفين لأنهم أبلغوا عن معاملات مشبوهة مع إيران؟
لا، تنفي بينانس هذا الأمر بشدة. وتؤكد أن التحقيقات استمرت بعد رحيل هؤلاء الموظفين، وتم إغلاق الحسابات المعنية والإبلاغ عنها للسلطات.
ما هو السبب الحقيقي لرحيل بعض موظفي الامتثال حسب بينانس؟
تقول بينانس أن السبب هو انتهاك أولئك الموظفين لسياسات حماية البيانات الداخلية الصارمة الخاصة بالشركة، وليس له علاقة بنتائج تحقيقاتهم.
ما هي أدلة بينانس على فعالية نظام الامتثال لديها؟
تشير بينانس إلى انخفاض تعرضها للمخاطر المتعلقة بالعقوبات بنسبة 96.8٪، واستمرار التحقيقات الداخلية بنجاح، وتعاونها مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
