بورصة “جارانتكس” الروسية المُعلَقة تحت الشبهات: هل تعيد تسمية نفسها إلى “جرينكس”؟ اكتشف التفاصيل الآن!
وفقًا لتحليل سلسلة الكتل من شركة الاستخبارات البلوكشين TRM Labs، فإن البورصة الروسية المُغلقة “Garantex” أعادت تسمية نفسها إلى “Grinex”. كانت Garantex تتعامل بأكثر من 100 مليار دولار من المعاملات قبل أن يتم إغلاقها من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية في مارس من هذا العام.
إعادة توزيع الأصول عبر عملة A7A5 المستقرة
يشير تحليل TRM Labs إلى أن Grinex كانت تقوم بدمج مستخدمي Garantex السابقين وإعادة توزيع أصولهم عبر عملة A7A5 المستقرة، المربوطة بالروبل والمتاحة على شبكتي Tron وEthereum. بدأت عناوين محافظ Garantex بتحويل الأموال إلى هذه العملة في يناير 2025، بينما تُظهر السجلات القيرغيزية أن الشركة المسؤولة عن العملة، Old Vector، تم تسجيلها في 13 ديسمبر 2024.
محاولة التهرب من العقوبات
تشير TRM Labs إلى أن البورصة المُعاقبة كانت على علم بخطر إغلاقها، وأن إنشاء A7A5 كان وسيلة لتفادي العقوبات وتمكين المستخدمين من استعادة أصولهم في حال الإغلاق. كشف التحليل أن تحويلات كبيرة عبر A7A5 تمت في يناير، قبل أسابيع فقط من الإجراءات الأمريكية التي أغلقت Garantex.
علاقات غامضة وإعادة إطلاق سريعة
بعد إغلاق Garantex بفترة قصيرة، بدأت قنواتها على Telegram الترويج لـ Grinex، التي سُجلت في قيرغيزستان في 23 ديسمبر 2024. الأفراد المسجلين باسم Grinex وA7A5 غير معروفين، ولا توجد روابط واضحة بينهم وبين Garantex. ومع ذلك، فإن واجهة Grinex تشبه إلى حد كبير Garantex، كما أعلنت المنصة عن اتفاقية لاستقبال عملاء Garantex السابقين وتعيين موظفيهم.
أدلة إضافية على الصلة بين المنصتين
أكدت TRM Labs أن Grinex تستخدم نفس “البصمة الرقمية” الفريدة لـ Garantex على سلسلة الكتل. كما تم استخدام عناوين وسيطة مرتبطة بتحويل الأموال من Garantex لإيداع أموال (معظمها بعملة A7A5) في حسابات Grinex. بالإضافة إلى ذلك، شارك المؤسس المشارك لـ Garantex، سيرجي مينديليف، في إعلان إطلاق Grinex على Telegram.
تأكيدات من Chainalysis
أشارت Chainalysis أيضًا إلى وجود صلة محتملة بين المنصتين. قال أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis: “رصدنا علامات تشير إلى أن Grinex هي على الأرج إعادة تسمية لـ Garantex”. وأضاف أن مستخدمين سابقين تمكنوا من تحويل أموالهم مباشرة إلى Grinex عبر مكاتب Garantex.
استمرار النشاط رغم العقوبات
في ذروتها، كانت Garantex تتعامل بـ 82% من أحجام التداول المرتبطة بالكيانات المُعاقبة دوليًا، وحتى بعد العقوبات في 2022، استمرت في معالجة 70% من هذه الأحجام. يعكس إعادة إطلاقها كـ Grinex تساؤلات حول فعالية العقوبات في وقف النشاط غير المشروع في عالم العملات الرقمية.
أسئلة شائعة
ما هي Grinex؟
Grinex هي بورصة جديدة يُعتقد أنها إعادة تسمية لـ Garantex، البورصة الروسية المُغلقة، حيث تستخدم نفس البصمة الرقمية وتستقبل عملائها السابقين.
كيف حاولت Garantex تجنب العقوبات؟
أنشأت Garantex عملة A7A5 المستقرة لنقل أصول مستخدميها قبل إغلاقها، مما سمح لهم باسترداد أموالهم.
هل العقوبات فعالة ضد البورصات غير المشروعة؟
تشير الأدلة إلى أن بعض البورصات تعيد تسمية نفسها لاستئناف نشاطها، مما يثير شكوكًا حول قدرة العقوبات على القضاء تمامًا على الأنشطة غير القانونية.
