أعلنت شركة “دونامو”، المشغلة لأكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية “أبيت”، أنها قد تطعن في غرامة بقيمة 35.2 مليار وون (25 مليون دولار) وعقوبات أخرى فرضتها وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجهة الرقابية المالية في البلاد.
تفاصيل العقوبات
بالإضافة إلى الغرامة، فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تعليقاً لمدة ثلاثة أشهر على فتح حسابات جديدة للعملاء، كما أصدرت تحذيرات للمدراء التنفيذيين. جاء ذلك ضمن حملة تشنها السلطات للحد من مخالفات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC).
رد فعل شركة دونامو
وأعرب متحدث باسم “دونامو” عن استياء الشركة من القرار، قائلاً: “نقوم حاليًا بمراجعة داخلية دقيقة، بما في ذلك تقييم دقة نتائج العقوبة”. وأضاف المتحدث أن الوحدة الرقابية أخطأت في السابق، مشيرًا إلى أنها فرضت غرامة على بورصة “هانبتكو” بسبب قصور في نظام التحقق من العملاء، إلا أن محكمة في سيول ألغت تلك الغرامة لاحقًا.
تفاصيل المخالفات
ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن عمليات التفتيش ركزت على الالتزام بقواعد التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة. وأكدت أن التفتيش على “دونامو” كشف عن حوالي 5.3 مليون حالة مخالفة متعلقة بواجبات التحقق من العملاء، بالإضافة إلى تقصير الشركة في الإبلاغ عن 15 معاملة مشبوهة.
من جهتها، التزمت “دونامو” بالتعاون، قائلة: “عززنا إجراءات حماية المستثمرين وسنعمل بجد أكبر لمنع تكرار هذه الأخطاء. نحن ملتزمون بتقديم بيئة تداول آمنة لجميع عملائنا”.
توسيع نطاق الحملة الرقابية
تأتي هذه الإجراءات في وقت تطلب فيه لجنة الخدمات المالية من البورصات تعليق تقديم منتجات الإقراض الجديدة للعملات الرقمية حتى يتم وضع لوائح رسمية، وذلك بسبب المخاطر المتزايدة على المستخدمين.
وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية أنها ستواصل تفتيش ومراجعة أنظمة الامتثال القانوني لمشغلي الأصول الرقمية لإنشاء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال.
بورصات أخرى تحت المجهر
في بيان منفصل، كشفت الوحدة عن تفتيش أربع بورصات أخرى للعملات الرقمية، وهي:
- بيثامب
- كوين وان
- كوربيت
- جوباكس
ووجدت أن جميعها انتهكت عددًا من القواعد واللوائح أيضًا.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة لبورصة أبيت؟
اتهمتها وحدة الاستخبارات المالية الكورية بعدم الالتزام الكامل بقواعد التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى ملايين المخالفات.
ما هي العقوبات التي فرضت على أبيت؟
فرضت عليها غرامة مالية كبيرة ومنعتها من فتح حسابات جديدة للعملاء لمدة ثلاثة أشهر.
هل البورصات الأخرى في كوريا تواجه تفتيشًا؟
نعم، أعلنت السلطات عن تفتيش عدة بورصات كبرى أخرى ووجدت مخالفات فيها أيضًا، كجزء من حملة شاملة لتنظيم القطاع.
